Карта российской науки . Первые результаты;pdf

27.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК"
ИНН 4633001577
ОГРН 1024601215088
Адрес: г. Железногорск, ул. Ленина, д.21
Дата собрания: 27.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение Годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.
4. Распределение прибыли Общества за 2013 год, в том числе выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2013 года.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8.Утверждение Устава ОАО «Михайловский ГОК» в новой редакции.
9.Об одобрении сделок с ОАО «Уральская Сталь» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть заключены в
будущем.
10.Об одобрении сделок с ОАО «КМА–Энергосбыт» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в
будущем.
11.Об одобрении сделок с ОАО «Лебединский ГОК» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в
будущем.
12.Об одобрении сделок с ОАО «ОЭМК» в соответствии со статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
13.Об одобрении сделок с ООО «ЗРГО» в соответствии со статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
14.Об одобрении сделок с ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в
будущем.
15.Об одобрении сделок с ЗАО «Металлинвестлизинг» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в
будущем.
16.Об одобрении сделок с Железногорским ОАО «ЦМР» в соответствии со статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в
будущем.
17.Об одобрении в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2014 года к Договору займа № 20 от 10.09.2012
года между ОАО "Михайловский ГОК" и ОАО «Лебединский ГОК».
Содержание сообщения:
По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:
1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров
или иное лицо по решению Совета директоров.
2. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров.
3. Докладчикам по вопросам повестки дня собрания предоставить до 10 минут.
4. Вопросы на Общем собрании акционеров задавать только по вопросам повестки дня и
только в письменной форме.
5. Председательствующий на Общем собрании акционеров имеет право на внеочередное
выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.
По второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2013год.
По третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о
финансовых результатах.
По четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Выплатить из чистой прибыли за 2013 год и нераспределенной прибыли прошлых лет
дивиденды в размере 3 289 (Три тысячи двести восемьдесят девять) рублей 30 копеек на
одну обыкновенную акцию, в том числе:
- 2 762 (Две тысячи семьсот шестьдесят два) рубля 30 копеек в расчете на одну
обыкновенную акцию из чистой прибыли за 2013 год, и
- 527 (Пятьсот двадцать семь) рублей в расчете на одну обыкновенную акцию из
нераспределенной прибыли прошлых лет.
По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 8 июля 2014 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в следующем порядке:
?Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые
зарегистрированы в реестре акционеров ОАО "Михайловский ГОК", не должен
превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
?Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров ОАО "Михайловский ГОК", осуществить путем
почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления
указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным
лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ОАО "Михайловский
ГОК", путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
?Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, выплатить дивиденды в денежной форме
в порядке, установленном действующим законодательством о ценных бумагах.
?Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не
исполнил обязанность по их передаче, установленную действующим законодательством
по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Обществу в течение 10 дней
после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.
По пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Баскаев Петр Мурзабекович
2. Богоцкой Алексей Алексеевич
3. Варичев Андрей Владимирович
4. Кретов Сергей Иванович
5. Надеев Юрий Анатольевич
6. Новикова Марина Владимировна
7. Угаров Андрей Алексеевич
8. Шувалов Сергей Яковлевич
9. Эфендиев Назим Тофик оглы
По шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Козлов Андрей Николаевич
2. Рожкова Евгения Николаевна
3. Брежнева Людмила Васильевна
По седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с требованиями действующего законодательства об акционерных
обществах и бухгалтерском учете, связанными с составлением бухгалтерской отчетности
по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и по Международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), утвердить Аудитором Общества Закрытое
акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (ОГРН 1027700148431).
По восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ОАО "Михайловский ГОК" в новой редакции.
По девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ОАО "Уральская Сталь" на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят
миллиардов) рублей.
По десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ОАО "КМА-Энергосбыт" на предельную сумму 12 000 000 000 (Двенадцать
миллиардов) рублей.
По одиннадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ОАО "Лебединский ГОК" на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят
миллиардов) рублей.
По двенадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ОАО "ОЭМК" на предельную сумму 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов)
рублей.
По тринадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ООО "ЗРГО" на предельную сумму 9 000 000 000 (Девять миллиардов) рублей.
По четырнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ОАО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" на предельную сумму 80 000 000 000
(Восемьдесят миллиардов) рублей.
По пятнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и ЗАО "Металлинвестлизинг" на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей.
По шестнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем между ОАО "Михайловский
ГОК" и Железногорским ОАО "ЦМР" на предельную сумму 3 800 000 000 (Три миллиарда
восемьсот миллионов) рублей.
По семнадцатому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров принято
РЕШЕНИЕ:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона "Об акционерных
обществах" определить, что цена имущества (услуг) Дополнительного соглашения №1 от
31.01.2014 года к Договору займа № 20 от 10.09.2012 года между ОАО "Михайловский
ГОК" (Займодавец) и ОАО "Лебединский ГОК" (Заемщик) составляет не более 46 376,8
млн. рублей, что превышает два процента балансовой стоимости активов ОАО
"Михайловский ГОК" на последнюю отчетную дату.
2. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение №1 от 31.01.2014 года к Договору займа № 20 от 10.09.2012
года между ОАО "Михайловский ГОК" (Займодавец) и ОАО "Лебединский ГОК"
(Заемщик), в соответствии с которым продляется по 26.01.2021 года, включительно, срок
предоставления Заемщику денежных средств, а также с 01.02.2014 года изменяет
процентную ставку.