Собрание акционеров состоится 30 марта 2015 в 15.00

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении очередного годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «ДОРОРС»,
расположенного по адресу: 220099, г.Минск, ул.Брестская,77
Собрание акционеров состоится «30» марта 2015 г. в 15 часов 00 мин.
по адресу: г.Минск, ул. Брестская,77, 1-й этаж
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Отчет о результатах деятельности ОАО «ДОРОРС» за период с 01.01.2014г. по
31.12.2014г.
Определение основных направлений деятельности и использования чистой прибыли
ОАО «ДОРОРС» на 2015 год.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета ОАО «ДОРОРС» за 2014год,
бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках на 01.01.2015г., распределение
прибыли с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам работы за период с
01.01.2014г. по 31.12.2014г.
4. Об установлении периодичности выплаты части прибыли и дивидендов по итогам
работы в 2015 году.
5. О даче согласия на получение обществом в 2015 году государственной
поддержки в виде возмещения части процентов за пользование банковским кредитом
выданным в рамках Указа Президента от 20.06.2011г. №256 с последующим увеличением
доли Республики Беларусь на сумму полученных средств.
6. О перечислении части прибыли общества в инвестиционный фонд Минтранса.
7. О внесении и утверждении изменений в Устав общества в связи с внесением
изменений в постановление Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 04.02.2011 N 18.
8. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «ДОРОРС».
9. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДОРОРС».
10. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и
ревизионной комиссии.
С материалами собрания акционеры могут ознакомиться в рабочие дни
в период с 20 по 27 марта 2015 г. с 9.00 до 16.00 по адресу: г.Минск,
ул.Брестская,77, юридический отдел.
Список акционеров для участия в собрании будет составлен по
состоянию на «24» марта 2015г.
Регистрация участников будет проводиться с 14.00 до 14.50 в день и по
месту проведения собрания.
Для регистрации участникам при себе иметь следующие документы:
- акционеру общества: паспорт;
- представителю акционера: паспорт и доверенность.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ ОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ДОРОРС»