Противодействие мошенничеству Новый

Противодействие
мошенничеству
Целевая аудитория
 Сотрудники отделов внутреннего контроля и внутреннего аудита
 Специалисты, ответственные за создание и поддержание программ
противодействия мошенничеству
 Cпециалисты контрольно-ревизионных управлений
 Риск–менеджеры
 Руководители высшего и среднего звена, владельцы бизнес-процессов.
Продолжительность
1 день / 8
академических часов
8 CPD-единиц /
7 CPE-часов
 Тренинг не рассчитан на компании банковского сектора.
Цели тренинга
 Изучить виды и основные причины мошенничества
 Проанализировать типовые схемы мошенничества
 Получить навыки работы с индикаторами мошенничества и представление
о методах выявления мошеннических действий
Необходимый
уровень подготовки
Тренинг рассчитан
на слушателей,
имеющих знания и
практические
навыки в области
систем внутреннего
контроля и
управления
рисками.
 Научиться разрабатывать меры по предотвращению мошенничества.
Уникальность тренинга
 Тренинг дает практические подходы к построению программ
противодействия мошенничеству
 Практическое задание развивает навыки работы с индикаторами
мошенничества
 Использование уроков предыдущих кризисов делает тренинг актуальным в
настоящих макроэкономических условиях.
Методология преподавания
 Обучение проводится в интерактивной форме, в процессе обучения
выполняется практическое задание.
 Тренинг сопровождается специально разработанными учебными
материалами на русском языке.
Противодействие мошенничеству
2
Программа тренинга
Сертификаты
Виды и типы корпоративного мошенничества
Сертификат Академии бизнеса EY.
 Определение понятия «мошенничество»
Место и время проведения
 Типы и виды мошенничества, и его влияние на
бизнес
«Треугольник мошенничества»
В открытом формате обучение проводится
в Академии бизнеса EY с 9.30 до 16.30.
 Базовые вопросы о злоупотреблении
Корпоративное обучение
 Определение вершин «Треугольника
мошенничества»
 Предварительный анализ потребностей
в обучении, определение целей и задач
 Основные причины совершения
мошенничества
 Адаптация тренинга под отраслевую
специфику
Индикаторы мошенничества («Красные
флажки»)
 Разбор индикаторов мошенничества по
группам
 Практическое задание (Case Study):
«Индикаторы мошенничества».
 Гибкий подход к выбору места, сроков
и времени проведения тренингов
 Отчет о результатах обучения по запросу
клиента.
Рекомендуемая схема обучения
 Внутренний аудит I: современный подход
 Внутренний контроль: основы теории
и практики
 Противодействие мошенничеству
 Программа подготовки CIA (на русском языке)
Как зарегистрироваться на тренинг?
Заполните, пожалуйста, регистрационную форму
на сайте: ey.com/cis/academy