Document

Приложение №3
к «Положению о системе финансового мониторинга (противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма) в ПАО Банка «ФК Открытие». Версия 2.
ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - РЕЗИДЕНТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
Наименование реквизитов
Полное наименование Вашей организации.
Сведения об акционерах, участниках
организации с указанием информации об их
видах деятельности.
Сведения об обособленных подразделениях,
если таковые имеются, (наименование,
местонахождение).
Основные направления бизнеса Вашей
организации
(подробно
опишите
предоставляемые Вами услуги и продукты).
Формируются
ли
доходы
Вашей
организации от ее основной деятельности
или от случайных сделок?
Сведения о Ваших основных контрагентах,
(наименование, местонахождение).
Аффилированные компании (в случае их
наличия), которым Вы можете перечислять
денежные средства, (наименование, ИНН,
Банк, в котором обслуживается компания)
Система
налогообложения
в
Вашей
организации (отметьте один вариант):
1.Классическая система.
2.Упрощенная система налогообложения
(доходы) – 6%.
3.Упрощенная система налогообложения
(доходы, уменьшенные на величину
расходов) – 15%.
4. Иное (для нерезидентов).
Предполагаемые обороты по счету за 12
месяцев:
до 1 000 000 рублей
до 10 000 000 рублей
до 100 000 000 рублей
свыше 500 000 000 рублей
(подчеркнуть нужное)
Укажите период, за который Вы сдавали
финансовую отчетность (баланс, отчет о
прибылях и убытках и т.д.) в налоговую
инспекцию в последний раз.
Укажите электронный адрес, сайт в
интернете (если имеется)
ФИО,
должность,
подпись
лица
заполнившего «Профиль Клиента».