УРАЛХИМ". Решения Общих собраний акционеров

27.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Объединенная химическая компания
"УРАЛХИМ"
ИНН 7703647595
ОГРН 1077761874024
Адрес: 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 03.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2013 финансового
года.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Одобрение крупной сделки.
Содержание сообщения:
1. "Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров
Общества:
- вопросы задавать в устной форме;
- по всем вопросам повестки дня голосовать бюллетенями;
- итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров
Общества, оглашать на годовом Общем собрании акционеров Общества после завершения
голосования и подсчета голосов по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса
повестки дня "Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров
Общества".
2. "Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год".
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о
финансовых результатах Общества за 2013 год".
4. "В связи с формированием убытка по итогам 2013 финансового года:
- прибыль Общества не распределять;
- дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2013 год не начислять и не
выплачивать;
- дивиденды по привилегированным именным акциям типа А Общества за 2013 год не
начислять и не выплачивать".
5. "Избрать Совет директоров Общества:
1. Гавриков Сергей Николаевич
2. Махов Вадим Александрович
3. Молибог Игорь Юрьевич
4. Николаева Юлия Михайловна
5. Смирнов Михаил Александрович
6. Тихоненко Борис Александрович
7. Уточкин Юрий Иванович
8. Шубаров Денис Викторович
9. Якушева Елена Евгеньевна".
6. "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем
составе:
1. Баранова Светлана Анатольевна
2. Патрикеев Станислав Александрович
3. Померанцев Юрий Алексеевич" .
7. "Утвердить в качестве аудитора Общества для аудита бухгалтерской отчетности по
законодательству Российской Федерации и аудита консолидированной отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности за 2014 год Закрытое акционерное
общество "Эйч Эл Би Внешаудит" (ИНН 7706118254, ОГРН 1027739314448, место
нахождения: 109180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 25-27/2, член Некоммерческого
партнерства "Институт Профессиональных Аудиторов", регистрационный номер
10202000095 от 30 октября 2009 г.)".
8. "Утвердить Устав Общества в новой редакции".
9. 9.1. Одобрить сделки ОАО "Уралхиммаш", которые могут быть совершены в будущем в
процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и в
совершении которых имеется заинтересованность со следующими обществами:
ЗАО "Группа Химмаш", ООО "Глазовский завод "Химмаш", ОАО "Криогенмаш", ЗАО
ПО "Уралэнергомонтаж", ОАО "Гипрокислород", ОАО "Ижорские заводы", ОАО ОМЗ,
ЗАО "МК "УРАЛМАШ", ОАО "Уралмашзавод", ЗАО "НПФ "ЦКБА", ООО "Капитал
Химмаш", ЗАО "Форпост-Энерго", ЗАО "Форпост-холдинг", ООО "ТПП 2", ООО "ТПП
4", ООО "ТПСП", ООО "Недвижимость", ООО "Производственные Фонды", ООО "ВП",
ООО "МК "Уралхиммаш", ООО "УМЗ", ЗАО "Газпромбанк Лизинг", ООО "ГПБЛ Стандарт", ООО "ТК "ОМЗ-Ижора", ООО "ОМЗ-Литейное производство", ООО "ОМЗИТ", ООО "ОМЗ-Спецсталь", ООО "ГПБ - Энергоэффект", ООО "ОМЗ Нефтегазовые
проекты (Ижорские заводы)", ООО "ИЖЭК", ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.
Коробкова", ООО "Ижорские сварочные материалы", ООО "ОМЗ-Украина (Группа
Уралмаш-Ижора)", OMZ B.V., Middle Estates, s.r.o., SKODA JS a.s., SKODA Slovakia a.s.,
ОАО "СОГАЗ".
9.2. Одобрить сделки с участием Газпромбанк (Открытое акционерное общество) (Далее ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть
совершены ОАО "Уралхиммаш" в будущем в процессе осуществления ОАО
"Уралхиммаш" обычной хозяйственной деятельности.