Протокол годового общего собрания акционеров 30.06.2014

ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого
акционерного
проектированию
общества «Омский
предприятий
институт
по
нефтеперерабатывающей и
нефтехимической
промышленности»
(«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»)
Полное фирменное наименование Общества: открытое акционерное общество
«Омский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 644029, г.Омск,
проспект Мира, д.19а.
Вид общего собрания: годовое.
Форма
проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие
акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30
мая 2014 года.
Дата проведения общего собрания : 27 июня 2014 г.
Место проведения общего собрания: г. Омск, проспект Мира, 19а, актовый
зал ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании: 09.00 час.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании: 11 час.00 мин.
Время открытия годового общего собрания: 10.00 час.
Время закрытия годового общего собрания: 11час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 12час. 00 мин.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании (на 30.05.2014г.) в реестре зарегистрированы акционеры, обладающие
голосующими акциями в количестве 36 670 000 штук.
Для участия в годовом общем собрании зарегистрировались
акционеры (их
представители), которые в совокупности владеют 36 317 000 шт. голосующих
акций общества, что составляет 99,037 % от общего количества голосующих
1
акций общества, допущенных к участию в общем собрании акционеров. Кворум
имеется.
Собрание признается правомочным.
ПОВЕСТКА ДНЯ
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Избрание членов счетной комиссии.
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
5.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
6.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
7.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8.
Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.
Утверждение аудитора Общества.
10.
Внесение изменений в Устав ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
11.
О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества по
результатам деятельности Общества в 2013 году.
1.
2.
3.
4.
Первый вопрос повестки дня: Определение порядка ведения общего
собрания акционеров.
В соответствии с «Положением об общем собрании акционеров ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» председатель собрания Сараев В.В. предложил
определить
следующий порядок ведения общего собрания акционеров и
установить регламент:
 по третьему вопросу - выступление до 20 минут;
 по остальным вопросам и обсуждениям - до 5 минут;
 по ходу обсуждения вопроса повестки дня председателю направляются в
письменной форме заявления о предоставлении слова;

заполнение бюллетеней для голосования проводится после рассмотрения
каждого вопроса. Сдача бюллетеней - после рассмотрения всех вопросов
повестки дня, исключая вопрос №1.
Возражений по порядку ведения собрания не поступило.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по второму вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу
повестки дня.
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
2
Число
голосов,
отданных
за
каждый
из
вариантов
голосования
(«за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего
собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 317 000
99,037
«ПРОТИВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Определить порядок ведения общего собрания акционеров.
Второй вопрос повестки дня: Избрание членов счетной комиссии.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2014 г.
в
бюллетени для голосования для избрания в счетную комиссию включены
следующие кандидатуры:
№
1
2
3
Ф.И.О.
Место работы, должность
Алексеева
Светлана начальник отдела по связям с общественностью
Ивановна
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Кононова
Елена начальник
общего
отдела
ОАО
Владимировна
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Чекалина Марина Петровна техник 1 категории общего отдела ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по второму вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу
повестки дня.
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в
общем собрании и выбравшими вариант голосования «ЗА»
3
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании
1. Алексеева Светлана Ивановна
36 169 000
100
2. Кононова Елена Владимировна
36 158 000
99, 562
3. Чекалина Марина Петровна
36 169 000
100
Ф. И. О. кандидата
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими
участие в общем собрании и выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании
1. Алексеева Светлана Ивановна
0
0,0000
2. Кононова Елена Владимировна
11 000
0,0302
0
0,0000
Ф. И. О. кандидата
3. Чекалина Марина Петровна
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими
участие
в
общем
собрании
и
выбравшими
вариант
голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании
1. Алексеева Светлана Ивановна
0
0,0000
2. Кононова Елена Владимировна
0
0,0000
3. Чекалина Марина Петровна
0
0,0000
Ф. И. О. кандидата
Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания,
поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием
4
бюллетеней недействительными: 11 000, что составляет 0,0302 % от общего
количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании.
По результатам голосования принято решение:
Избрать счетную комиссию ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в количестве
3 человек:
1. Алексеева Светлана Ивановна;
2. Кононова Елена Владимировна;
3. Чекалина Марина Петровна.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Выступил Генеральный директор ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Гончаров А.Л.
Вопросов к докладчику не поступило.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99,037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу
повестки дня.
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 296 000
99, 942
«ПРОТИВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
21 000
0,0578
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества.
Четвертый
вопрос
повестки
дня:
Утверждение
годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
По данному вопросу выступила главный бухгалтер Уманская В.Т.
5
К отчету о прибылях и убытках.
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (тыс.руб,) :
- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей - 2 081 847
- себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 1 179 287
- валовая прибыль – 902 560
- прибыль (убыток) от продаж – 902 560
1. Операционные доходы и расходы:
- проценты к получению – 153 226
- прочие операционные доходы – - прочие операционные расходы - 38 370
3. Прибыли и убытки:
- прибыль (убыток) до налогообложения – 1 017 416
- налог на прибыль – 211 157
- чистая прибыль (убыток) отчетного периода) - 806 259
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу
повестки дня.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 296 000
99, 942
«ПРОТИВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
21 000
0,0578
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
6
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2013 года.
По данному вопросу выступила главный бухгалтер Уманская В.Т.
Статья расходов
1. Чистая прибыль к распределению, всего
2. Прибыль, направляемая на выплату
дивидендов по акциям, всего
В том числе,
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
по привилегированным акциям
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
по обыкновенным акциям
3. Прибыль, направляемая на развитие
производства, всего
Размер средств (руб.)
806 259 000 руб.
17 963 490 руб.
8 062 590 руб.
9 900 900 руб.
788 295 510 руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99,037 %от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу
повестки дня.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 296 000
99, 942
«ПРОТИВ»
21 000
0,0578
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
Шестой вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2013 года.
В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2014г. годовому
общему собранию акционеров рекомендовано направить на выплату дивидендов
17 963 490 руб., в том числе:
7
- по привилегированным акциям - 8 062 590 руб., или 0, 659 руб. на 1
акцию;
- по обыкновенным акциям - 9 900 900 руб., или 0, 27 руб. на одну акцию.
Определить дату выплаты дивидендов
по всем типам акций – с
21.07.2014г. по 21.08.2014г.
Определить форму выплаты дивидендов – наличный\безналичный расчет».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня
общего собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем
собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что
составляет 99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам,
включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
шестому вопросу повестки дня.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 296 000
99, 942
«ПРОТИВ»
21 000
0,0578
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам
2013 года.
Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
В соответствии с решением Совета директоров
от 01.03.2014г. в
бюллетени для голосования
для избрания в Совет директоров включены
следующие кандидатуры :
№
1
2
3
Ф.И.О.
Место работы, должность
Воробьёва
Ольга Финансовый директор
Владимировна
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Гончаров Андрей Леонидович Генеральный директор
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Греф Евгений Оскарович
Директор ООО «Бытовая техника»
8
4
Дерябина Любовь Яковлевна
Главный инженер
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
5
Золотарёв
Александрович
6
Зуга Екатерина Игоревна
Преподаватель
Санкт-Петербургского
государственного университета.
7
Ларионов Игорь Анатольевич
Директор по техническому развитию
ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
8
Лобынцев
Александрович
9
Сараев Владимир Васильевич
Сергей Директор ЗАО «Октан-Брокер»
Евгений Главный инженер проекта ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
Директор
ООО «ИНЖИНИРИНГ КОНСАЛТИНГ»
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах»
выборы членов совета директоров общества осуществляются путем
кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет
директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом
голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на
участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000 или 254 219 000
кумулятивных голосов, что составляет 99,037 % от общего количества
кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
(«за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего
собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами,
принимавшими участие в общем собрании и выбравшими вариант голосования
«ЗА»:
9
Ф. И. О. кандидата
Количество кумулятивных
голосов, отданных за
кандидата
1. Воробьёва Ольга Владимировна
144 100
2. Гончаров Андрей Леонидович
37 035 700
3. Греф Евгений Оскарович
43 623 700
4. Дерябина Любовь Яковлевна
46 892 700
5. Золотарёв Сергей Александрович
16 790 000
6. Зуга Екатерина Игоревна
42 961 700
7. Ларионов Игорь Анатольевич
22 275 700
8. Лобынцев Евгений Александрович
65 600
9. Сараев Владимир Васильевич
44 429 800
Вариант голосования
Количество
кумулятивных голосов
Процент от общего
количества
кумулятивных голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Избрать совет директоров
ОАО
количестве 7 человек:
1. Гончаров Андрей Леонидович;
2. Греф Евгений Оскарович;
3. Дерябина Любовь Яковлевна;
4. Золотарёв Сергей Александрович;
5. Зуга Екатерина Игоревна;
6. Ларионов Игорь Анатольевич;
7. Сараев Владимир Васильевич.
10
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
в
Восьмой вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии (ревизора)
Общества.
В соответствии с решением Совета директоров от 01.03.2014г. в бюллетени
для голосования для избрания в Ревизионную комиссию включены следующие
кандидатуры :
№
1
2
3
Кандидаты
Алексеенко
Светлана
Юрьевна
Уманская
Валентина
Тихоновна
Федотова Лидия Яковлевна
Место работы, должность
начальник планового
отдела
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
и.о.
главного
бухгалтера
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
бухгалтер
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»
ОАО
ОАО
ОАО
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 36 169 000, что составляет
98,633 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по восьмому вопросу
повестки дня.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных
обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или
лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в
общем собрании и выбравшими вариант голосования «ЗА»
Ф. И. О. кандидата
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании и имеющих
право голоса
1. Алексеенко Светлана Юрьевна
36 169 000
99,592
2. Уманская Валентина
Тихоновна
36 169 000
99,592
11
3. Федотова Лидия Яковлевна
36 169 000
99,592
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в
общем собрании выбравшими вариант голосования «ПРОТИВ»
Ф. И. О. кандидата
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании и имеющих
право голоса
1. Алексеенко Светлана Юрьевна
0
0,0000
2. Уманская Валентина Тихоновна
0
0,0000
3. Федотова Лидия Яковлевна
0
0,0000
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами принимавшими участие в
общем собрании и выбравшими вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Ф. И. О. кандидата
Количество
голосов
Процент от общего
количества голосов,
владельцев голосующих
акций общества,
принявших участие в
собрании и имеющих
право голоса
1. Алексеенко Светлана Юрьевна
0
0,0000
2. Уманская Валентина Тихоновна
0
0,0000
3. Федотова Лидия Яковлевна
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» в
количестве 3 человек:
1. Алексеенко Светлана Юрьевна;
2. Уманская Валентина Тихоновна;
3. Федотова Лидия Яковлевна.
Девятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Краткие сведения об ООО АФ “Финанс-Аудит”:
12

местонахождение: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д.65а;

тел. (3812) 236-622, 250-479;

директор ООО АФ «Финанс-Аудит» – Штурлак Николай Григорьевич;

государственная регистрация: №1025500741925;

наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое
Партнёрство «Российская коллегия аудиторов» (свидетельство №992-ю от
31.12.2009г.);

номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов: 10205026266.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по девятому вопросу
повестки дня.
Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 317 000
100
«ПРОТИВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» на 2014 год ООО
АФ «Финанс-Аудит».
Десятый вопрос повестки дня: Внесение изменений в Устав ОАО
«ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ».
В Совет директоров ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» поступило
обращение Генерального директора ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» Гончарова
Андрея Леонидовича с просьбой включить в повестку дня годового общего
собрания акционеров вопрос о внесении изменения в Устав Общества,
касающегося его местонахождения и почтового адреса в следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Общества: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1.
Почтовый адрес Общества : 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1.».
13
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего
собрания: 36 670 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что составляет
99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по десятому вопросу
повестки дня.
Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по десятому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 317 000
100
«ПРОТИВ»
0
0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0,0000
По результатам голосования принято решение:
Внести в Устав ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» (редакция №6 с
изменениями от 25.03.2014г.) изменение, изложив пункт 1.5 Устава в
следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Общества: 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1.
Почтовый адрес Общества : 644050, г. Омск, Бульвар Инженеров, д.1.».
Одиннадцатый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений членам
Совета директоров Общества по результатам деятельности Общества
в 2013 году.
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров
Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением
ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров.
В соответствии с решением Совета директоров от 17.05.2014г. предложено
рекомендовать общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос по
установлению размера вознаграждений членам Совета директоров Общества по
итогам деятельности Общества в 2013 году в следующем размере: каждому
члену Совета директоров – по 200.000 (двести тысяч) руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании, по одиннадцатому вопросу повестки дня
общего собрания: 36 670 000.
14
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании,
по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 36 317 000, что
составляет 99, 037 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам,
включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
одиннадцатому вопросу повестки дня.
Кворум по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования
Количество голосов
Процент от общего
количества голосов,
принадлежащих лицам,
принявшим участие в
собрании
«ЗА»
36 263 000
99,851
«ПРОТИВ»
33 000
0, 090
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
21 000
0,057
По результатам голосования принято решение:
Установить вознаграждение членам Совета директоров Общества по
итогам деятельности Общества в 2013 году в размере каждому члену
Совета директоров – по 200 000 (двести тысяч) руб.
Протокол об итогах голосования составлен 27.06.2014г. и приобщен к
настоящему протоколу годового общего собрания акционеров.
Протокол
годового общего собрания акционеров составлен и подписан:
30.06.2014г.
Председатель общего собрания
В.В. Сараев
Секретарь общего собрания
С.И. Алексеева
15