протокол об итогах голосования на внеочередном

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества - Закрытое акционерное общество Коммерческий банк
«Зернобанк»
Место нахождения Общества – Российская Федерация, 656056, Алтайский край, город Барнаул, улица
Анатолия, 6.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Анатолия, д. 6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.12.2014
Дата проведения общего собрания акционеров: 19.12.2014
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30
минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 часов
45 минут.
Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 14 часов 50 минут.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 401460
К определению кворума приняты 401460 голосующих акций общества (число голосов,
приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н )
Пpи pегистpации 19.12.2014 на 14 час. 00 мин.:
Зарегистрировано участников собpания ……………………………… 23
Зарегистрировано участвующих в собpании голосующих акций - 370990 , что составляет 92,41
% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание
акционеров
АКБ «Зернобанк» (ЗАО) правомочно принимать решения по всем вопросам повестки
дня собрания.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Об увеличении количества объявленных бездокументарных обыкновенных именных акций банка.
2. О внесении изменений в Устав банка.
3. Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.
Подведение итогов голосования по вопросам повестки
дня собрания, включенным в бюллетень № 1
Вопрос повестки дня № 1: Об увеличении количества объявленных бездокументарных
обыкновенных именных акций банка.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Увеличить количество объявленных бездокументарных обыкновенных именных
номинальной стоимостью одной акции 100 рублей с 188 540 штук до 500 000 штук.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, повестки дня:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества , определенное с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России
от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
повестки дня:
акций
401460
401460
370990
1
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется.
92,41
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по
данному вопросу:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования
Процент от общего числа голосов лиц,
принявших участие в собрании
ЗА
370990
100,00
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Увеличить количество объявленных бездокументарных обыкновенных именных
номинальной стоимостью одной акции 100 рублей с 188 540 штук до 500 000 штук.
0
0
акций
Вопрос повестки дня № 2: О внесении изменений в Устав банка.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Привести Устав в соответствие с действующими федеральными законами и нормативными
документами Банка России, в том числе изменить полное наименование банка на Акционерное
общество «Зернобанк», сокращенное наименование банка на АО «Зернобанк».
Утвердить изменения в Устав банка в виде новой редакции Устава.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, повестки дня:
401460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества , определенное с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России
от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
401460
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
повестки дня:
370990
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.
92,41
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по
данному вопросу:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования
Процент от общего числа голосов лиц,
принявших участие в собрании
ЗА
370990
100,00
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
Привести Устав в соответствие с действующими федеральными законами и нормативными
документами Банка России, в том числе изменить полное наименование банка на Акционерное
общество «Зернобанк», сокращенное наименование банка на АО «Зернобанк».
Утвердить изменения в Устав банка в виде новой редакции Устава.
2
Подведение итогов голосования по вопросам повестки
дня собрания, включенным в бюллетень № 2
Вопрос повестки дня № 3: Об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Увеличить уставный капитал банка на 50 000 000 рублей путем размещения
дополнительных акций с тем, чтобы величина уставного капитала составила 90 146 000
рублей;
- разместить дополнительно 500 000 обыкновенных именных бездокументарных
акций посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц – акционеров
банка по цене размещения в размере номинальной стоимости 100 рублей за одну акцию
банка (в том числе среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения);
- оплату акций при размещении производить денежными средствами в рублях
Российской Федерации, при этом оплата может быть осуществлена наличными
денежными средствами и в безналичном порядке;
- разрешить акционерам, не имеющим преимущественного права приобретения,
приобретение размещаемых акций непропорционально количеству принадлежащих им
акций;
- акционеры банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой
подписки, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право: после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с
момента опубликования уведомления о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых акций. Дата окончания
размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: по истечении
45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых акций;
- дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих преимущественного
права: на следующий рабочий день после подведения итогов осуществления
преимущественного права;
- дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих
преимущественного права: дата размещения последней акции дополнительного
выпуска, но не позднее, чем через шесть месяцев с момента государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, повестки дня:
401460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества , определенное с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России
от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.
401460
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров,
повестки дня:
370990
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.
92,41
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по
данному вопросу:
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из вариантов
голосования
Процент от общего числа голосов лиц,
принявших участие в собрании
ЗА
370990
100,00
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
3
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
0
Увеличить уставный капитал банка на 50 000 000 рублей путем размещения
дополнительных акций с тем, чтобы величина уставного капитала составила 90 146 000
рублей;
- разместить дополнительно 500 000 обыкновенных именных бездокументарных
акций посредством закрытой подписки среди определенного круга лиц – акционеров
банка по цене размещения в размере номинальной стоимости 100 рублей за одну акцию
банка (в том числе среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения);
- оплату акций при размещении производить денежными средствами в рублях
Российской Федерации, при этом оплата может быть осуществлена наличными
денежными средствами и в безналичном порядке;
- разрешить акционерам, не имеющим преимущественного права приобретения,
приобретение размещаемых акций непропорционально количеству принадлежащих им
акций;
- акционеры банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании
по вопросу о размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки, имеют
преимущественное право приобретения дополнительных акций;
- дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное
право: после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг с
момента
опубликования
уведомления
о
возможности
осуществления
ими
преимущественного права приобретения размещаемых акций. Дата окончания
размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право: по истечении
45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления ими
преимущественного права приобретения размещаемых акций;
- дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих преимущественного
права: на следующий рабочий день после подведения итогов осуществления
преимущественного права;
- дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, не имеющих
преимущественного права: дата размещения последней акции дополнительного выпуска,
но не позднее, чем через шесть месяцев с момента государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Подведение итогов голосования по вопросам повестки
дня собрания, включенным в бюллетень № 3
Вопрос повестки дня
заинтересованность.
№
4:
Об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО)
номинальной стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до
50 000 000 рублей, с акционерами: ЗАО «Западно-Сибирская компания», ООО «Трансводстрой»,
Бабаскин Г.В., Бедаpев А.Ф., Гатилов С.С., Hиколаев Н.Н., Шеpшнев О.К, Ветошкина Л.С.,
Денисова Т.П., Душаков А.В., Шарапова М.Г.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:
401460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР
России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
401460
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
ЗАО «Западно-Сибирская компания»:
49160
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
352300
4
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
352300
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
321830
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
91,35
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
321830
91,35
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
1. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: ЗАО «Западно-Сибирская компания».
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
ООО «Трансводстрой»:
49532
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
351928
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
351928
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
321458
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
91,34
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
321458
91,34
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
2. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: ООО «Трансводстрой».
5
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Бабаскин Геннадий Валентинович:
6205
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
395255
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
395255
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
364785
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,29
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
364785
92,29
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
3. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Бабаскин Геннадий Валентинович.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Бедарев Александр Федорович:
111600
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
289860
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
289860
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
259390
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
89,49
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
259390
89,49
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
0
6
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
4. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Бедарев Александр Федорович.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Гатилов Сергей Семенович:
2500
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
398960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
398960
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
368490
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,36
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
368490
92,36
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
5. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Гатилов Сергей Семенович.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Николаев Николай Николаевич:
109946
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
291514
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
291514
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
261044
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
89,55
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
261044
89,55
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
7
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
6. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Николаев Николай Николаевич.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Шершнев Олег Кузьмич:
20981
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
380479
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
380479
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
350009
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
91,99
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
350009
91,99
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
7. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Шершнев Олег Кузьмич.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Ветошкина Любовь Степановна:
6330
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
395130
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
395130
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
364660
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,29
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
8
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
364660
92,29
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
8. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Ветошкина Любовь Степановна.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Денисова Татьяна Петровна:
19
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
401441
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
401441
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
370971
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,41
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
370971
92,41
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
9. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность, по
продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО) номинальной
стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до 50 000 000 рублей, с
акционером: Денисова Татьяна Петровна.
Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Душаков Александр Васильевич:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
53
401407
401407
9
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
370937
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,41
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
370937
92,41
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
10. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность,
по продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО)
номинальной стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до
50 000 000 рублей, с акционером: Душаков Александр Васильевич.
1Число голосов, принадлежащих заинтересованному лицу:
Шарапова Марина Геннадьевна:
5
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
401455
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:
401455
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в общем собрании:
370985
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении
обществом сделки.
92,41
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») :
Вариант голосования
Число голосов, отданных за каждый из
вариантов голосования
Процент от общего числа голосов лиц, не
заинтересованных в совершении обществом
сделки
ЗА
370985
92,41
ПРОТИВ
0
0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы
акционерами:
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части
голосования недействительными:
0
Принятое решение по вопросу, поставленному на голосование:
11. Одобрить предварительно сделки банка, в совершении которых имеется заинтересованность,
по продаже бездокументарных обыкновенных именных акций АКБ «Зернобанк» (ЗАО)
номинальной стоимостью одной акции 100 рублей, в количестве до 500 000 штук на сумму до
50 000 000 рублей, с акционером: Шарапова Марина Геннадьевна.
Вопрос повестки дня № 5: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии.
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии банка.
10
11