HAAKLF4O7K;pdf

30.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт"
ИНН 2309003018
ОГРН 1022301424408
Адрес: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 4
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 27.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2013 года в
размере 150 892 435,57 рублей, следующим образом:
на выплату дивидендов по акциям Общества - 15 095 984,80 рублей;
на погашение обязательств по займам ОАО "НК "Роснефть" (за исключением процентов
по займам) - 135 796 450,77 рублей.
3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2013 года) Общему собранию акционеров
Общества:
объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере 15,08
руб./ акция на сумму 15 095 984,80 рублей;
не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по
итогам 2013 года - 11 июля 2014 года.
3.3. Выплату объявленных дивидендов осуществить акционерам, включенным в список
лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
4. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Касимиро Дидье
2. Грицкевич Светлана Валентиновна
3. Конрой Аврил Мари Анн
4. Муртазин Рустам Ринатович
5. Лукьяненко Евгений Святославович
6. Блинов Владимир Петрович
7. Сафронов Алексей Иванович
8. Георгиев Василий Юрьевич
9. Сураев Алексей Владимирович
5. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:
1. Лаптев Евгений Леонидович;
2. Тимченко Юрий Иванович;
3. Филиппова Людмила Владимировна.
6. Утвердить Аудитором ОАО "НК "Роснефть"-Кубаньнефтепродукт" на 2014 год Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная группа "Развитие
бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430).