ОПРОСНИК для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов 1. Наименование юридического лица / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса* 2. Идентификационный номер налогоплательщика* 3. Основной государственный регистрационный номер* 4. E-Mail 5. Интернет-сайт (при наличии) 6. Адрес местонахождения (адрес, по которому зарегистрировано юридическое лицо согласно Устава)* 7. Фактическое местонахождение юридического лица (почтовый адрес)* 8. ФИО руководителя (указать телефон)* 9. Сведения об учредителях с указанием долей участия (собственниках, акционерах):* а) для физических лиц: ФИО и телефон: б) 10. для юридических лиц: наименование организации и телефон: Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества* 11. Сведения о бенефициарных владельцах1:* ФИО, доля участия (необходимо предоставление в Банк заверенных копий документов, удостоверяющих личности бенефициарных владельцев) 12. Сведения о выгодоприобретателях2* 13. ФИО и телефон главного бухгалтера (работающий на общих основаниях, по договору, либо лицо ответственное за ведение бухгалтерского учета, бухгалтерский консультант и т.д.):* 14. Укажите вид деятельности Вашей организации* 1 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом имеет возможность контролировать действия клиента. 2 Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок. При отсутствии выгодоприобретателей указывается «Выгодоприобретатели отсутствуют») 15. Наличие филиалов (указать адрес) 16. Присутствует ли по юридическому адресу руководитель/правление (дирекция)/иной орган (лица), имеющие право действовать без доверенности* а) да (укажите адрес и телефон) б) нет (укажите причину, адрес и телефон) в) свой вариант 17. Цель открытия расчетного счета в нашем Банке (услуги которыми планируете пользоваться) 18. Наименование Банка (ов) в которых имеются действующие расчетные счета и счета банковских карт (с указанием адреса)* 19. Наименование Банка (ов) в которых клиент ранее обслуживался (с указанием адреса и продолжительности обслуживания )* 20. Наименование основных контрагентов (до 5 основных контрагентов с указанием ИНН) 21. Планируемая сумма платежей через контрагента (ов) (указать сумму в рублях) 22 Планируемый/общий объем операций по р/сч в рамках Внешнеторговой деятельности 22. Планируемый/общий объем проводимых денежных средств через расчетный счет в месяц (указать сумму в рублях) 23. Объем наличных и безналичных расчетов в процентном (%) отношении: а) наличные ден.средства - 50%, безналичные ден.средства - 50%; б) наличные ден.средства - 80%, безналичные ден.средства - 20%; в) наличные - 100%; г) свой вариант 24. Частота работы с банком: а) ежедневно б) несколько раз в неделю в) один раз в месяц г) свой вариант Наличие офисных площадей (собственность, аренда) и занимаемая площадь (указать адрес) 25. Ф.И.О., должностного лица, заполнившего Опросник дата ________________ подпись *-Поля обязательны для заполнения М.П.