Resh_Pervy SMT

03.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест"
ИНН 7705006815
ОГРН 1027739139273
Адрес: г. Москва, 1-й Люсиновоский пер., д. 3-Б
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 06.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2013 года.
4. Об утверждении изменений в уставе Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по привилегированным акциям
Общества за 2013 год.
7. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по обыкновенным акциям Общества за
2013 год.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год.Итоги голосования по третьему вопросу
повестки дня:
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества за 2013 год.Итоги голосования по третьему вопросу
повестки дня:
4. Внести изменения в устав открытого акционерного общества "Первый строительномонтажный трест": Пункт 18.2. изложить в следующей редакции "18.2 С 01.01.2014
Общество осуществляет сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем
размещения
текста
сообщения
на
сайте
Общества
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": http://www.fcmt.ru/."
5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек:
Губанов Игорь Викторович
.Демин Андрей Анатольевич
Зеленов Александр Георгиевич
.Кузнецов Владимир Динамович
Подгородетский Олег Валентинович
Полищук Татьяна Васильевна
Саморуков Михаил Михайлови
Скаченко Павел Эмильевич
6. Выплатить дивиденды по итогам 2013 года: на одну привилегированную именную
бездокументарную типа А акцию 5,49 (Пять рублей) 49 копеек, в полном размере,
определённом уставом Общества, в денежной форме. Установить дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля 2014г.
7. Выплатить дивиденды по итогам 2013 года: на одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию (Ноль) рублей 33,73 копейки в денежной форме. Установить
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 15 июля
2014г.
8. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Первый СМТ" в количестве 3 человек:
Горностаева Елена Владимировна
Датчук Александр Анатольевич
Кузьмин Борис Леонидович
9. Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Монтаж - Аудит".