ОАО "ГПЗ-2". Решения Общих собраний акционеров

25.04.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "ГПЗ-2"
ИНН 7706043295
ОГРН 1027700186502
Адрес: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31
Дата собрания: 21.04.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.03.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, распределение
его прибылей и убытков, размера выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по
итогам работы в 2013 году.
2) Утверждение аудитора ОАО "ГПЗ-2" на 2014 год.
3) Избрание членов Совета директоров ОАО "ГПЗ-2".
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГПЗ-2".
5) Утверждение Устава ОАО «ГПЗ-2» в новой редакции №5
6) Утверждение изменения №3 в Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «ГПЗ2».
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
распределение его прибылей и убытков. Дивиденды по обыкновенным
акциям по итогам работы в 2012 году выплатить в размере 6 (шести) рублей 50 копеек
на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов 8 мая 2014 года. Выплату дивидендов произвести в денежной
форме физическим лицам путём почтового перевода денежных средств или при
наличии соответствующего заявления путём перечисления денежных средств наих
банковские счета.
2.Утвердить аудиторскую фирму ООО "ТЕТ-АУДИТ" аудитором ОАО "ГПЗ-2" на
2014 год.
3. Избрать 7 членов Совета директоров ОАО "ГПЗ-2" в составе :
Васин Виктор Иванович
Морозов Вадим Алексеевич
Новиков Валерий Владимирович
Саввотина Лариса Павловна
Седов Генри Михайлович
Терещенко Владимир Иванович
Юлин Дмитрий Петрович
4. Избрать 3-х членов Ревизионной комиссии ОАО "ГПЗ-2"в составе:
Аринина Юлия Викторовна
Исмаилова Наталья Викторовна
Трусов Валерий Александрович
5. Утвердить Устав ОАО "ГПЗ-2" в новой редакции №5.
6. Утвердить изменения №3 в Положение "Об общем собрании акционеров
ОАО "ГПЗ-2".