Члену Совета директоров

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
№ 164
10.09.2014
г.Москва
Решение Совета директоров ОАО «Россети» принято заочным
голосованием (опросным путем).
В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
С.И.Шматко,
Б.И.Аюев,
О.Г.Баркин,
О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков,
А.Ю.Иванов,
А.С.Калинин,
В.М.Кравченко,
А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Россети».
2. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов при Совете
директоров ОАО «Россети».
3. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и
ДЗО ОАО «Россети» в новой редакции.
4. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и
зависимых организаций.
5. Об утверждении Программы мероприятий по совершенствованию
закупочной политики ОАО «Россети» и его ДЗО и Методики расчета
«Снижения закупочных цен на приобретение продукции/услуг в 2014 году».
6. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность
Общества.
1. Вопросы комитетов при Совете директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.1. Внести изменение в Положение о Комитете по инвестициям,
технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров ОАО «Россети», изложив пункт 5.1. в следующей
редакции:
2
«Состав Комитета включает не более 20 членов, из них:
представители
государства,
миноритарных
акционеров,
представленные членами Совета директоров Общества – не более 16 человек;
представители менеджмента Общества – не более 4 человек».
1.1.2. Избрать состав Комитета по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров ОАО «Россети» в количестве 20 человек в следующем
персональном составе:
1. Аюев Борис Ильич, член Совета директоров ОАО «Россети»,
Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
2. Балаева Светлана Александровна, заместитель Генерального
директора по инвестициям ОАО «Россети»;
3. Баркин Олег Геннадьевич, Член Совета директоров ОАО
«Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;
4. Беленький Дан Михайлович, член Правления, Первый
заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО
«Россети»;
5. Бердников Роман Николаевич, член Правления, Первый
заместитель Генерального директора по технической политике ОАО
«Россети»;
6. Долин Юрий Ефимович, Заместитель Генерального директора по
капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»;
7. Вашкевич Владимир Франтишкович, Заместитель Генерального
директора по развитию сети и оказанию услуг Филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС Северо-Запада;
8. Земляной Евгений Николаевич, Заместитель Генерального
директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Механошин Борис Иосифович, Член редакционного совета
журнала «Электроэнергия. Передача и распределение», эксперт при Комитете
по энергетике Государственной думы РФ, член Совета директоров Группы
компаний «КЭР»;
10. Колесников Михаил Александрович, Член Президиума,
Руководитель
Комитета
по
электроэнергетике
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
11. Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления
развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике
ОАО «Газпром»;
12. Мазо Леонид Владимирович, Генеральный директор ОАО
«ЦИУС ЕЭС»;
13. Михеев Дмитрий Дмитриевич, Начальник отдела перспективного
развития электроэнергетики Департамента развития электроэнергетики
Минэнерго России;
14. Мольский Алексей Валерьевич, Заместитель Председателя
Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3
15. Никонов
Василий Владиславович,
Директор
Департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть»;
16. Осокин Юрий Владимирович, Генеральный директор ЗАО
«Стартелеком»,
член
Президиума
Общероссийской
общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
17. Пономарев Дмитрий Валерьевич, Директор по работе с
государственными органами и общественными организациями EN+ GROUP;
18. Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента
технологического развития и инноваций ОАО «Россети»;
19. Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор
Ассоциации по защите прав инвесторов;
20. Шишкин Андрей Николаевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», вице-президент ОАО «НК «Роснефть».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.1.3. Утвердить Председателем Комитета по инвестициям,
технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при
Совете директоров ОАО «Россети» Аюева Бориса Ильича, члена Совета
директоров ОАО «Россети», Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.1.4. Утвердить заместителем Председателя Комитета по
инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и
инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» Беленького Дана
Михайловича, члена Правления, Первого заместителя Генерального
директора по инвестиционной деятельности ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
4
1.2.1. Избрать состав Комитета по оценке при Совете директоров
ОАО «Россети» в количестве 10 человек в следующем персональном составе:
1. Айрапетян Арман Мушегович, Директор Департамента учета и
управления собственностью ОАО «Россети»;
2. Балаева Анна Алексеевна, начальник отдела аудиторских
проверок Управления организации оценки федерального имущества
Росимущества;
3. Беленький Дан Михайлович, член Правления, Первый
заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО
«Россети»;
4. Валягин Владимир Викторович, Руководитель проектного офиса
«Реализация непрофильных активов» ООО «Газпром энергохолдинг»;
5. Завизенов Константин Владимирович, Заместитель директора
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
6. Петровская Елена Владимировна, генеральный директор НП
«Саморегулируемая организация Ассоциации Российских Магистров
Оценки»;
7. Табакова Светлана Алексеевна, президент НО «Общественная
организация «Российское Общество Оценщиков»;
8. Федотова Марина Алексеевна, проректор Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, президент НП
«Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»;
9. Шевчук Александр Викторович, исполнительный директор
Ассоциации по защите прав инвесторов;
10. Яворский Виктор Корнеевич, член Президиума Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ», Председатель ООО Аудиторско-консалтинговая группа
«ОСБИ-КЛАСС».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.2.2. Утвердить Председателем Комитета по оценке при Совете
директоров ОАО «Россети» Беленького Дана Михайловича, члена
Правления, Первого заместителя Генерального директора по инвестиционной
деятельности ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.
Решение принято.
5
1.3.1. Внести изменение в Положение о Комитете по стратегии
при Совете директоров ОАО «Россети», изложив пункт 4.1. в следующей
редакции:
«Состав Комитета определяется решением Совета директоров
Общества и состоит из не менее 3 (трех) и не более 19 (девятнадцати) членов,
из них:
представители
государства,
миноритарных
акционеров,
представленные членами Совета директоров Общества – не более 17
(семнадцати) человек;
представители менеджмента Общества – не более 2 (двух) человек.
Членами Комитета могут быть только физические лица. Членом
Комитета может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров
Общества».
1.3.2. Избрать состав Комитета по стратегии при Совете директоров
ОАО «Россети» в количестве 19 человек в следующем персональном составе:
1. Баркин Олег Геннадьевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», Заместитель Председателя Правления НП «Совет рынка»;
2. Бердников Роман Николаевич, член Правления, Первый
заместитель Генерального директора по технической политике ОАО
«Россети»;
3. Браверман Анатолий Александрович, Директор Российского
фонда прямых инвестиций;
4. Демин Андрей Александрович, член Правления, Первый
заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО
«Россети»;
5. Дьяков Анатолий Федорович, член Совета директоров ОАО
«Россети», Президент НП «НТС ЕЭС»;
6. Иванов Андрей Юрьевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», заместитель Министра финансов РФ;
7. Калинин Александр Сергеевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», первый вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
8. Кравченко Вячеслав Михайлович, член Совета директоров ОАО
«Россети», заместитель Министра энергетики РФ;
9. Мамин
Виктор
Викторович,
Директор
Департамента
корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольноревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России;
10. Мельник
Евгений
Николаевич,
Генеральный
директор
Российской корпорации средств связи;
11. Невмержицкая Наталья Викторовна, Председатель Правления НП
«Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний»;
12. Никонов Василий Владиславович, Директор Департамента
энергетики ОАО «НК «Роснефть»;
13. Ремес Сеппо Юха, член Совета директоров ОАО «Россети»,
Генеральный директор ООО «КИУРУ»;
6
14. Рогалев
Николай Дмитриевич, Ректор НИУ «МЭИ»;
15. Рогов Александр Владимирович, заместитель начальника
Управления - начальник отдела Управления развития электроэнергетики и
тепловой генерации ОАО «Газпром»;
16. Синютин Петр Алексеевич, Генеральный директор ОАО
«МОЭСК»;
17. Сниккарс Павел Николаевич, Директор Департамента развития
электроэнергетики Минэнерго России;
18. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор
Ассоциации по защите прав инвесторов;
19. Шульгинов Николай Григорьевич, Первый заместитель
Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
Д.С.Морозов, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Против» проголосовали: С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров.
Решение принято.
1.3.3. Утвердить Председателем Комитета по стратегии при Совете
директоров ОАО «Россети» Кравченко Вячеслава Михайловича, члена
Совета директоров ОАО «Россети», заместителя Министра энергетики РФ.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Против» проголосовал А.Е.Муров.
Решение принято.
1.4.1. Избрать состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при
Совете директоров ОАО «Россети» в количестве 3 человека в следующем
персональном составе:
1. Калинин Александр Сергеевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», первый вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
2. Макаров Алексей Александрович, член Совета директоров ОАО
«Россети», Академик РАН;
3. Мироносецкий Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО
«Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
7
1.4.2. Избрать Председателем Комитета
по
кадрам
и
вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» Макарова Алексея
Александровича, члена Совета директоров ОАО «Россети», Академика РАН.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, С.Н.Мироносецкий,
Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Воздержался» при голосовании А.А.Макаров.
Решение принято.
1.5.1. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете директоров ОАО
«Россети» в количестве 3 человека в следующем персональном составе:
1. Калинин Александр Сергеевич, член Совета директоров ОАО
«Россети», первый вице-президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
2. Макаров Алексей Александрович, член Совета директоров ОАО
«Россети», Академик РАН;
3. Мироносецкий Сергей Николаевич, член Совета директоров ОАО
«Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.5.2. Утвердить Председателем Комитета по аудиту при Совете
директоров ОАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича, члена Совета
директоров ОАО «Россети», первого вице-президента Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.6.1. Избрать состав Комитета по взаимодействию с обществом,
потребителями, органами власти и информационной политике при Совете
директоров ОАО «Россети» в количестве 9 человек в следующем
персональном составе:
1. Бобков
Дмитрий
Алексеевич,
Директор
департамента
информационной политики и связей с общественностью ОАО «Россети»;
8
2. Есипова
Ирина Феликсовна, Генеральный директор
«Центра развития коммуникаций ТЭК»;
3. Жарков
Александр
Николаевич,
Председатель
Совета
Московского городского отделения Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
4. Ильяшенко Андрей Витальевич, председатель правления НК
«Региональная медиасеть», обозреватель ГРК «Голос России»;
5. Любимов Александр Михайлович, член Правления ОАО «РБК»;
6. Межевич Валентин Ефимович, член Правления, заместитель
Генерального директора по стратегическим коммуникациям ОАО «Россети»;
7. Салыгин Валерий Иванович, директор Международного
института энергетической политики и дипломатии МГИМО (У) МИД России;
8. Хуруджи Александр Александрович, Председатель Правления
Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций;
9. Эрдыниев Антон Александрович, Заместитель директора
Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
1.6.2. Утвердить Председателем Комитета по взаимодействию с
обществом, потребителями, органами власти и информационной политике
при Совете директоров ОАО «Россети» Межевича Валентина Ефимовича,
члена Правления, заместителя Генерального директора по стратегическим
коммуникациям ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Воздержался» при голосовании Д.С.Морозов.
Решение принято.
2. О рассмотрении отчетов о деятельности Комитетов при Совете
директоров ОАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по аудиту при
Совете директоров ОАО «Россети» за 2013-2014 корпоративный год согласно
приложению 1 к настоящему протоколу.
9
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
2.2. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по
инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и
инновациям при Совете директоров ОАО «Россети» за 2013-2014
корпоративный год согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
2.3. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по оценке при
Совете директоров ОАО «Россети» за 2013-2014 корпоративный год согласно
приложению 3 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
2.4. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по стратегии
при Совете директоров ОАО «Россети» за 2013-2014 корпоративный год
согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
2.5. Принять к сведению отчет о деятельности Комитета по кадрам и
вознаграждениям при Совете директоров ОАО «Россети» за 2013-2014
корпоративный год согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
10
2.6. Принять к сведению отчет о
деятельности
Комитета
по
взаимодействию с обществом, потребителями, органами власти и
информационной политике при Совете директоров ОАО «Россети» за 20132014 корпоративный год согласно приложению 6 к настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
3. Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и
ДЗО ОАО «Россети» в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить внутренний документ Общества: Антикоррупционную
политику ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему протоколу.
3.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить (с
проведением
необходимых
корпоративных
процедур)
реализацию
Антикоррупционной политики ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» в
Обществе и ДЗО ОАО «Россети» в качестве единого документа в области
противодействия коррупции.
3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить
разработку и утверждение Программы антикоррупционных мероприятий в
ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети» согласно приложению 1 к
Антикоррупционной политике ОАО «Россети» и ДЗО ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Воздержался» при голосовании А.Е.Муров.
Решение принято.
4. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и
зависимых организаций.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Определить приоритетным направлением деятельности
ОАО «Россети» (далее - Общество) создание единого казначейства Общества.
4.2. Поручить Генеральному директору Общества Бударгину О.М.:
4.2.1. В срок до 31.10.2014 обеспечить проведение анализа
действующей системы управления финансовыми потоками Общества, его
дочерних и зависимых организаций (далее - Анализ), в том числе:
11
документов, регламентирующих
организацию
расчетно-кассового обслуживания, системы платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для
финансирования деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов
и представление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов
такого анализа.
4.2.2. С учетом результатов Анализа в срок до 30.03.2015 обеспечить
разработку и утверждение структуры единого казначейства Общества, его
дочерних и зависимых организаций (далее также - Казначейство, группа
компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми
потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и
операционных расходов, а также максимизацию доходности от
инвестирования свободных финансовых ресурсов, основными функциями
которого должны являться:
- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей
оптимизацию структуры банковских счетов, минимизацию затрат на
операционные расходы банков и проценты по кредитам с максимальной
выгодой для группы компаний, ежегодную инвентаризацию структуры
расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том
числе разработка комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению
деятельности группы компаний, распределение ресурсов внутри группы,
инвестирование свободных денежных средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения
денежных средств и установленных лимитов, контроль корректности
исполнения платежей и своевременности поступлений, постоянный
мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование
(страхование) процентных, валютных, ценовых и объемных рисков,
разработка и контроль лимитов по различным статьям расходов, в частности
формирование платежного календаря и контроль его исполнения;
- построение (развитие) информационной инфраструктуры,
обеспечивающей
автоматизацию
расширенных
функций
единого
казначейства, интеграцию казначейских решений с производственными и
учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного центра
группы компаний.
4.2.3. В срок до 31.05.2015 обеспечить разработку и утверждение
внутренних документов группы компаний, регламентирующих деятельность
Казначейства, и системы управления финансовыми потоками с учетом
действующего законодательства, в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения,
обязанности и права, порядок взаимодействия группы компаний с
Казначейством;
12
- единых для всей группы положений
и
регламентов
(включающих кредитную и финансовую политики, общие положения и
регламенты по ключевым процедурам);
- регламента о внутреннем финансировании (порядок финансирования
группы компаний);
- регламента прохождения платежей.
4.2.4. В срок не позднее 30.06.2015 обеспечить функционирование
Казначейства с учетом принятых в соответствии с пунктами 4.2.2 и 4.2.3.
решений.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
5. Об утверждении Программы мероприятий по совершенствованию
закупочной политики ОАО «Россети» и его ДЗО и Методики расчета
«Снижения закупочных цен на приобретение продукции/услуг в 2014 году».
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию
закупочной политики ОАО «Россети» и его ДЗО согласно приложению 8 к
настоящему протоколу.
5.2. Утвердить Методику расчета «Снижения закупочных цен на
приобретение продукции/услуг в 2014 году» согласно приложению 8 к
настоящему протоколу.
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов,
С.Ремес, П.О.Шацкий, А.Н.Шишкин.
«Против» проголосовали А.С.Калинин, А.Е.Муров.
«Воздержался» при голосовании В.М.Кравченко.
Решение принято.
6. О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению
положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в срок
до 01 декабря 2014 года:
6.1.1. Проведение сравнительного анализа действующих стандартов
корпоративного управления в Обществе и ключевых положений Кодекса
корпоративного управления (далее - Кодекс), учитывающего проработку
рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в
деятельность Общества (далее - Анализ), обратив внимание на
13
первоочередность
внедрения положений Кодекса о назначении и
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом
директоров Общества, а также о контроле советом директоров Общества за
деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими
корпоративных мероприятий и совершения сделок.
6.1.2. С учетом результатов Анализа разработку проекта плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений
Кодекса в деятельность Общества (далее - План) и направление его в
Минэнерго России и Росимущество для формирования проекта
соответствующих директивных указаний об утверждении Плана в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от
03 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной
собственности акциями акционерных обществ и использовании специального
права на участие Российской Федерации в управлении акционерными
обществами («золотой акции»)».
«За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин,
А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров,
С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, П.О.Шацкий,
А.Н.Шишкин.
Решение принято.
Опросные листы прилагаются.
Особое мнение А.Е.Мурова прилагается.
Председатель Совета директоров
С.И. Шматко
Секретарь Совета директоров
Ю.В. Гончаров
Дата составления протокола - 12.09.2014