Протокол №144 - ОАО "Россети"

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
№ 144
12.02.2014
г. Москва
Председатель Совета директоров ОАО «Россети» С.И. Шматко.
Присутствовали:
- члены Совета директоров: С.О. Аширов, Б.И. Аюев, В.М. Кравченко,
А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий;
- член Совета директоров О.М. Бударгин представил письменное
мнение по вопросам повестки дня заседания;
- ответственные работники ОАО «Россети»:
Д.М. Беленький, Р.Н. Бердников, А.А. Демин, Ю.В. Гончаров,
С.С. Жолнерчик, О.В. Шатохина, Л.Ю. Акимов, С.А. Балаева, С.Ю. Лебедев,
И.Б. Масалева, Ю.В. Ящерицына, А.В. Кабанов, А.В. Лисавин, Н.В. Рогалева,
А.А. Ожерельев, А.П. Николин, К.К. Самахужин, А.В. Логаткин;
- Советник заместителя Министра энергетики РФ А.Ю. Малышев.
Из 15 избранных членов Совета директоров ОАО «Россети» на
заседании присутствуют 10 членов Совета директоров. 1 член Совета
директоров прислал письменное мнение.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Россети»
имеется.
Повестка заседания
1. О рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана
мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети».
2. О рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению
эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за
услуги по передаче электроэнергии.
3. Об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства
Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана
2
мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры».
4. Рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа
ОАО «Россети» о результатах проведения сравнительного анализа
(бенчмаркинга) деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»
за 2010-2012 годы.
5. О рассмотрении сводной скорректированной инвестиционной
программы ОАО «Россети» на 2013-2018 гг., в том числе 2014 г.
6. О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной
программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013 г.
7. Об утверждении типового Стандарта проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО
ОАО «Россети».
8. О бюджете ОАО «Россети» на 2014 год.
1. СЛУШАЛИ:
С.Ю. Лебедева
О рассмотрении Стратегии развития ОАО «Россети» и плана
мероприятий по реализации Стратегии развития ОАО «Россети».
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев, В.М. Кравченко, А.Е. Муров,
В.В. Никонов, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки Стратегии
развития ОАО «Россети» в новой редакции.
1.2. Комитету по стратегии при Совете директоров ОАО «Россети» в
двухнедельный срок представить на рассмотрение Совета директоров
доработанный с учетом предложений Комитета по стратегии при Совете
директоров План мероприятий по реализации Стратегии развития
ОАО «Россети».
1.3. Утвердить II раздел Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития ОАО «Россети» «Операционная деятельность» с учетом замечаний
членов Совета директоров в соответствии с приложением 1 к настоящему
протоколу.
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев,
О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес,
Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
Принято единогласно.
3
2. СЛУШАЛИ:
Р.Н. Бердникова
О рассмотрении программы ОАО «Россети» по повышению
эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за
услуги по передаче электроэнергии.
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, С.О. Аширов, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов,
С. Ремес, Е.Б. Титова.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Программу ОАО «Россети» по повышению
эффективности работы в области снижения дебиторской задолженности за
услуги по передаче электрической энергии с учетом замечаний членов
Совета директоров в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу.
2.2. ОАО «Россети» ускорить работу по подготовке проектов
нормативных правовых актов, предусмотренных планом мероприятий по
реализации Программы ОАО «Россети» по повышению эффективности
работы в области снижения дебиторской задолженности за услуги по
передаче электрической энергии.
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев,
О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес,
Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
Принято единогласно.
ПРОТОКОЛЬНО:
Представить членам Совета директоров информацию об
эффективности проводимой ДЗО ОАО «Россети» претензионно-исковой
работы по взысканию дебиторской задолженности за услуги по передаче
электроэнергии.
Представить в 3-х месячный срок на рассмотрение Совета директоров
с предварительным рассмотрением на заседании Комитета по стратегии при
Совете директоров вопрос «О работе с задолженностью энергосбытовых
организаций, входящих в Группу компаний «Россети», и ДЗО ОАО
«Россети», осуществляющих функции Гарантирующего поставщика».
3. СЛУШАЛИ:
Р.Н. Бердникова
Об исполнении ОАО «Россети» распоряжения Правительства
Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Повышение доступности энергетической
инфраструктуры».
4
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, Б.И. Аюев, С.О. Аширов, В.М. Кравченко.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
30.06.2012 № 1144-р об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры»
согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
3.2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить организацию реализации в ДЗО ОАО «Россети»
деятельности по совершенствованию технологического присоединения в
рамках осуществления прав акционера ДЗО ОАО «Россети»;
- обеспечить дальнейшее развитие сайта «Портал-тп.рф» в т.ч. в части:
- создания «инженерного» калькулятора стоимости, позволяющего
заявителю проверить стоимость полученного от ДЗО ОАО «Россети»
договора об осуществлении технологического присоединения;
- осуществления возможности безвозмездного добавления информации
по центрам питания независимых ТСО с подписанием соглашений об
информационном обмене;
- автоматизации информационного обмена данными между Личными
кабинетами Портала и сайтов «нижнего уровня» с созданием системы
сквозной управленческой отчетности по технологическому присоединению с
уровня филиала ДЗО до исполнительного аппарата ОАО «Россети».
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев,
О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес,
Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О.Шацкий.
Принято единогласно.
4. СЛУШАЛИ:
С.Ю. Лебедева
Рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа
ОАО «Россети» о результатах проведения сравнительного анализа
(бенчмаркинга) деятельности дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети»
за 2010-2012 годы.
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, В.М. Кравченко.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Принять к сведению отчет о результатах проведения
сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности распределительных
сетевых компаний ОАО «Россети» в 2010-2012 годах.
5
4.2. Поручить ОАО «Россети»:
4.2.1. Доработать Методику проведения сравнительного анализа
(бенчмаркинга) деятельности распределительных сетевых компаний
ОАО «Россети» c учетом актуализации принципа расчета интегральных
показателей. Актуализированную Методику представить на рассмотрение
Совета директоров ОАО «Россети».
Срок - II квартал 2014 г.
4.2.2. Провести сравнительный анализ (бенчмаркинг) деятельности
распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» за 2011-2013 годы.
Отчет «Об итогах сравнительного анализа (бенчмаркинга) деятельности
распределительных сетевых компаний ОАО «Россети» за 2011-2013 годы»
представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «Россети».
Срок - II квартал 2014 г.
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев,
О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес,
Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
Принято единогласно.
5. СЛУШАЛИ:
С.А. Балаеву
О рассмотрении сводной скорректированной инвестиционной
программы ОАО «Россети» на 2013-2018 гг., в том числе 2014 г.
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, Б.И. Аюев, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, Э. Ферленги,
П.О. Шацкий.
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Одобрить сводную скорректированную инвестиционную
программу ОАО «Россети» на 2013 год, утвержденную в разрезе ДЗО
ОАО «Россети» в соответствии с действующим законодательством РФ
(приложение 4).
5.2. Принять к сведению проект сводной инвестиционной программы
ОАО «Россети» на период 2014-2018 гг. (приложение 5).
5.3. Поручить Генеральному директору Общества организовать
утверждение проектов инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети» на
период до 2018 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти
Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в условиях
сохранения тарифов на передачу электроэнергии на 2014 г. на уровне 2013 г.
и ограничения роста тарифов уровнем инфляции в 2015 и 2016 гг.
6
«За» голосовали: С.И. Шматко, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин,
А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги.
«Воздержался» при голосовании С.О. Аширов, В.М.Кравченко,
П.О. Шацкий.
Принято большинством голосов.
ПРОТОКОЛЬНО:
ОАО «Россети»:
- Проработать вопрос влияния колебания курса рубля на
инвестиционную деятельность ДЗО ОАО «Россети» и представить
информацию на рассмотрение Совета директоров в рамках вопроса «Об
импортозамещении в ДЗО ОАО «Россети» до 2018 года».
- Организовать совещание с участием представителей ООО «Газпром
инвест», ОАО «Кубаньэнерго» и Региональной энергетической комиссии по
вопросу своевременного обеспечения технологического присоединения
объектов ОАО «Газпром» по проекту «Южный поток».
- Разработать и представить на рассмотрение Комитета по кадрам и
вознаграждениям при Совете директоров с последующим вынесением на
рассмотрение Совета директоров показатели оценки эффективности
деятельности ОАО «Россети» и его ДЗО в части повышения эффективности
деятельности сетевых организаций, снижения операционных и капитальных
затрат, включая методику расчета снижения капитальных затрат.
Срок - 23.04.2014.
Комитету по стратегии и Комитету по инвестициям, технической
политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете
директоров подготовить обращение от имени Совета директоров ОАО
«Россети» в Правительство Российской Федерации в части определения
модернизации электросетевых объектов, как одного из приоритетных
направлений развития электросетевого комплекса.
6. СЛУШАЛИ:
С.А. Балаеву
О рассмотрении отчета об исполнении сводной инвестиционной
программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013 г.
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев, В.М. Кравченко, Э. Ферленги.
ПОСТАНОВИЛИ:
6.1. Принять к сведению отчет об исполнении сводной
инвестиционной программы ОАО «Россети» за III квартал и 9 месяцев 2013
года (приложение 6).
6.2. Комитету по инвестициям, технической политике, надежности,
энергоэффективности и инновациям при Совете директоров Общества:
7
6.2.1. В месячный срок рассмотреть вопрос формата отчетных
показателей, используемых при подготовке отчетов об исполнении сводной
инвестиционной программы ОАО «Россети» и инвестиционных программ
ДЗО ОАО «Россети».
6.2.2. Рассмотреть вопрос о состоянии оснащенности приборами учета
электросетевых объектов, а также связанных с этим рисков.
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев,
О.М. Бударгин, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов, С. Ремес,
Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
Принято единогласно.
ПРОТОКОЛЬНО:
ОАО «Россети» подготовить обращение Председателя Совета
директоров С.И. Шматко в адрес Полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе и Губернатора
Волгоградской области по вопросу платежной дисциплины муниципальных
предприятий Волгоградской области перед ОАО «МРСК Юга».
7. СЛУШАЛИ:
С.А. Балаеву
Об утверждении типового Стандарта проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО
ОАО «Россети».
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, В.В. Никонов.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Утвердить типовой Стандарт проведения публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ДЗО
ОАО «Россети» в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу.
7.2. Рекомендовать рассмотреть на заседании Совета директоров ДЗО
ОАО «Россети» - ОАО «ФСК ЕЭС» вопрос об утверждении Стандарта
проведения
публичного
технологического
и
ценового
аудита
инвестиционных проектов и при необходимости принять решение о его
доработке.
«За» голосовали: С.И. Шматко, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин,
В.М. Кравченко, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги.
«Воздержался» при голосовании С.О. Аширов, В.В. Никонов,
П.О. Шацкий.
«Против» голосовал А.Е. Муров
Принято большинством голосов.
8
8. СЛУШАЛИ:
А.А. Демина
О бюджете ОАО «Россети» на 2014 год.
ВЫСТУПИЛИ:
С.И. Шматко, С.О. Аширов, Б.И. Аюев, В.М. Кравченко, А.Е. Муров,
В.В. Никонов, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги, П.О. Шацкий.
ПОСТАНОВИЛИ:
8.1. Утвердить бюджет ОАО «Россети» на 2014 год (приложение 8).
8.2. Определить, что корректировка расходов по статьям бюджета
Общества осуществляется без утверждения Советом директоров Общества
при условии неухудшения финансового результата Общества и при условии
изменения лимитов по статьям расходов бюджета (за исключением снижения
затрат по защищенным статьям «Затраты на оплату труда, выплаты
социального характера, НПО» и «Аренда») в пределах 25% от утвержденного
уровня.
«За» голосовали: С.И. Шматко, С.О. Аширов, О.М. Бударгин,
В.М. Кравченко, С. Ремес, Е.Б. Титова, Э. Ферленги.
«Воздержался» при голосовании Б.И. Аюев.
«Против» голосовали А.Е. Муров, В.В. Никонов, П.О. Шацкий.
Принято большинством голосов.
8.3. Генеральному директору Общества заключить дополнительное
соглашение к Договору оказания рекламных услуг № 1959 от 16.04.2013,
заключенному с ЗАО ПФК «ЦСКА» (далее - Договор), на существенных
условиях, изложенных в приложении 9 к настоящему протоколу Совета
директоров Общества, в части снижения стоимости Договора, с учетом
сохранения за ОАО «Россети» исключительного права на использование
титула «Генеральный спонсор профессионального футбольного клуба
ЦСКА».
8.4. Генеральному директору Общества предусмотреть в бюджете
Общества на последующие годы расходы, связанные с заключением
дополнительного соглашения к Договору.
8.5. Рекомендовать ДЗО ОАО «Россети» в целях осуществления
социальных функций по развитию и популяризации спорта в Российской
Федерации, включая развитие детского и молодежного футбола,
формирования и поддержания благоприятного имиджа компаний
электросетевого комплекса как социально ориентированных и социально
ответственных компаний, заключить договоры на оказание рекламных услуг
с ЗАО ПФК «ЦСКА» со стоимостью согласно приложению 10 к настоящему
решению Совета директоров Общества, с учетом необходимости
использования нетарифных источников финансирования указанных
договоров.
9
В случае возникновения необходимости перераспределения между
ДЗО сумм оплаты по договорам, с учетом их финансового состояния,
признать целесообразным осуществлять такое перераспределение без
отдельного решения Совета директоров Общества, в рамках суммарной
стоимости указанных договоров, приведенной в приложении 10 к
настоящему протоколу Совета директоров Общества.
«За» голосовали: С.И. Шматко, О.М. Бударгин, В.М.Кравченко,
П.О. Шацкий.
«Воздержался» при голосовании Б.И. Аюев, Е.Б. Титова, Э. Ферленги.
«Против» голосовали: С.О. Аширов, А.Е. Муров, В.В. Никонов,
С. Ремес.
Решение не принято.
Письменное мнение члена Совета директоров ОАО «Россети»
О.М. Бударгина прилагается (приложение 11).
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Дата составления протокола: 14.02.2014
С.И. Шматко
Ю.В. Гончаров