ОАО "Прибой". Решения Общих собраний акционеров

21.05.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Прибой"
ИНН 2315012170
ОГРН 1022302379373
Адрес: г.Новороссийск, пр.Джержинского, д.211
Дата собрания: 16.05.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 16.04.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013
год.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013
год.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам Совета директоров.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора Общества.
Содержание сообщения:
1.Избрать членами Совета директоров ОАО "Прибой":
1 Аитов Камиль Данилович
2 Голикова Анна Александровна
3 Зверев Владимир Львович
4 Колесов Николай Александрович
5 Котов Клементий Константинович
6 Насенков Игорь Георгиевич
7 Пономаренко Евгений Георгиевич
8 Пономаренко Егор Евгеньевич
9 Фощан Сергей Иванович
2.Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Прибой":
№ п/п Ф.И.О. члена ревизионной комиссии Общества
1 Кочарян Армен Камоевич
2 Мелина Александра Евгеньевна
3 Соколов Андрей Сергеевич
Выборы Ревизионной комиссии ОАО "Прибой" состоялись.
3.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
4.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2013 год.
5.Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансовохозяйственной деятельности за 2013 г. в соответствии с рекомендациями Совета
директоров.
6.Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год не
выплачивать.
7.Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО
"Прибой" не выплачивать.
8.Вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной
комиссии ОАО "Прибой" не выплачивать.
9.Утвердить аудитором ОАО "Прибой" - Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторское агентство".