2000-2013 metais gautos knygos - Elektronikos ir informatikos;pdf

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации
о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО)
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия),
1.3. Место нахождения эмитента
город Мирный, ул. Ленина, 6
1.4. ОГРН эмитента
1021400967092
1.5. ИНН эмитента
1433000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
40046-N
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.alrosa.ru/;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров
АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (в форме совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные
бюллетени для голосования: 28 июня 2014 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный,
ул. Ленина, дом 6, начало в 11 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу:
678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
с 09 часов 00 минут 28 июня 2014 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
на основании данных реестра акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по состоянию на 9 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ОАО).
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах
АК «АЛРОСА» (ОАО).
3) Утверждение распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного
совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренним документом
АК «АЛРОСА» (ОАО).
6) Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО).
7) Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
8) Утверждение аудиторов АК «АЛРОСА» (ОАО).
9) О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ОАО).
10) О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО).
11) О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО).
12) О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета
АК «АЛРОСА» (ОАО).
13) О внесении изменений в Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО).
14) Об участии АК «АЛРОСА» (ОАО) во Всемирном алмазном совете.
15) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: приобретение
АК «АЛРОСА» (ОАО) акций ОАО «Севералмаз».
16) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования
ответственности членов Наблюдательного совета и Правления АК «АЛРОСА» (ОАО).
17) Об одобрении сделок между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Банк ВТБ, в совершении которых
имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению
годового Общего собрания акционеров, с 08 июня 2014 года по 27 июня 2014 года в рабочие дни
с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина,
д.6, АК «АЛРОСА» (ОАО), а также 28 июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту
проведения годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО),
действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013
А.Г. Лекарев
3.2. Дата «28» апреля 2014 г.