Решения Общих собраний акционеров

10.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Башинформсвязь"
ИНН 0274018377
ОГРН 1020202561686
Адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 32/1
Дата собрания: 06.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 05.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
3) Выплата (объявление) дивидендов.
4) Избрание членов совета директоров общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.
7) Выплата годового вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8) Выплата годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Содержание сообщения:
1.: "Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013
год".
2. "Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2012 года в размере 987
443 554 руб. следующим образом: на выплату дивидендов: 162 582 641 руб.; на
увеличение собственного капитала: 824 860 913 руб.".
3. Объявить по результатам 2013 года дивиденды по размещенным акциям общества в
размере 0,345 руб. - на каждую привилегированную типа А акцию; 0,21 руб. - на каждую
обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме. Дату, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 20 июня
2014г.
4. Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Ахметов Спартак Галеевич
Березин Борис Николаевич
Гайсин Салават Мухтарович
Колесников Александр Вячеславович
Мельхорн Кай-Уве
Неверова Елена Валерьевна
Проскура Дмитрий Викторович
Роговой Александр Михайлович
Ткачук Лариса Сергеевна
Толстикова Светлана Геннадьевна
Ямалов Ильдар Уралович.
5. Принятое решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО "Башинформсвязь":
Кабанова Анна Владимировна
Качурин Александр Владимирович
Мотузюк Алексей Васильевич
Рыжий Валерий Петрович
Щепилов Андрей Анатольевич.
6. "Утвердить аудитором ОАО "Башинформсвязь" ЗАО "БДО".
7. Решение не принято.
8. Принятое решение: "Выплатить годовое вознаграждение каждому члену Ревизионной
комиссии Общества, осуществлявшему свои функции с момента проведения годового
общего собрания акционеров по итогам 2012 года до момента проведения годового
общего собрания акционеров по итогам 2013 года, в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей".