ОАО "Марбиофарм". Решения Общих собраний акционеров

27.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Марбиофарм"
ИНН 1215001662
ОГРН 1021200771790
Адрес: Республика Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 121
Дата собрания: 25.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 02.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
2) Определение количественного состава Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
Содержание сообщения:
1. 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе, отчёт о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также, распределить
прибыль следующим образом - сорок три тысячи сто семьдесят пять рублей направить на
формирование резервного капитала до доведения его размера до нормативного значения,
остальную сумму направить на финансирование утверждаемой Советом директоров
Общества инвестиционной программы в части обновления основных средств Общества.
Дивиденды на обыкновенные акции Общества за 2013 год не начислять и не выплачивать.
2. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи)
человек
3. Избрать в Совет директоров ОАО "Марбиофарм" следующих лиц:
1. Болдов Дмитрий Васильевич;
2. Гейт Татьяна Викторовна;
3. Ерасов Вячеслав Владимирович
4. Крикун Александр Николаевич;
5. Лапин Сергей Юрьевич;
6. Левицкий Григорий Васильевич;
7.Ловен Елена Евгеньевна;
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Пылаев Андрей Викторович,
Коротун Евгения Алексеевна, Фофонова Ирина Владимировна .
5. Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "АКФ "РАЙС АУДИТ" и заключить с
ним договор на оказание аудиторских услуг .