Образец заполнения бланка перевода_ф_112_ЭП

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТПРАВИТЕЛЕМ БЛАНКА
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Ф. 112ЭП
*Указание даты рождения отправителя и кода подразделения, выдавшего документ,
удостоверяющий личность, является обязательным требованием:
- Приказа Росфинмониторинга от 17.02.2011 № 59 "Об утверждении Положения о требованиях к
идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма";
- Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Редакция: март 2014 г.