ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров 03.12.2014 г.Москва № 172 Решения Совета директоров ОАО «Россети» приняты заочным голосованием (опросным путем). В голосовании приняли участие члены Совета директоров: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин. Не участвовал в голосовании П.О.Шацкий. Кворум имеется. Повестка дня: 1. О повышении производительности труда в Обществе. 2. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. 1. О повышении производительности труда в Обществе. ПОСТАНОВИЛИ: 1.1. Генеральному директору ОАО «Россети» в срок до 30 декабря 2014 г.: 1.1.1. Разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на повышение производительности труда в Обществе (далее перечень мероприятий), с определением целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; 1.1.2. Включить перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий, а также значения показателя производительности труда (далее - ППТ), методика расчета которого приведена в приказе Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 г. № 1060-р и от 23 января 2003 г. № 91-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583; 2 1.1.3. Включить целевые значения ППТ в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений ППТ с размером вознаграждения менеджмента Общества; 1.1.4. Обеспечить заполнение годовой формы федерального статистического наблюдения «Сведения о производительности труда по предприятиям сектора нефинансовых корпораций с государственным участием» в личном кабинете Общества на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью с учетом норм приказа Росстата от 23 сентября 2014 г. № 576. 1.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору Генерального директора Общества № 555-13 от 15 июня 2013 г., обеспечивающее включение в Трудовой договор Генерального директора Общества обязанности по достижению значений ППТ, определенных в долгосрочной программе развития Общества. «За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, С.Н.Мироносецкий, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин. Решение принято. 2. О внесении изменений в долгосрочную программу развития Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 2.1. Генеральному директору ОАО «Россети» обеспечить включение в долгосрочную программу развития Общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий долгосрочной программы развития ОАО «Россети». «За» голосовали: С.И.Шматко, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, О.М.Бударгин, А.Ф.Дьяков, А.Ю.Иванов, А.С.Калинин, В.М.Кравченко, А.А.Макаров, Д.С.Морозов, А.Е.Муров, С.Ремес, А.Н.Шишкин. «Против» голосовал С.Н.Мироносецкий. Решение принято. Опросные листы прилагаются. Председатель Совета директоров С.И. Шматко Секретарь Совета директоров О.А. Грошев Дата составления протокола - 05.12.2014