close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...отчет открытого акционерного общества

код для вставкиСкачать
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Восточный»
«22» мая 2009 года (протокол б/н)
Утвержден Собранием акционеров
ОАО «Восточный»
«26» июня 2009 года
(протокол № 5/09 )
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Восточный»
за 2008 год
п. Италмас
СОДЕРЖАНИЕ
1.
Общие сведения об Обществе ............................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Данные об Обществе ........................................................................................................ 3
Место нахождения Общества: .......................................................................................... 3
Контакты: ........................................................................................................................... 3
Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:.............................. 3
Сведения об Обществе: ................................................................................................... 3
Сведения о реестродержателе Общества: ....................................................................... 3
2. Положение Общества в отрасли ............................................................................................... 4
3. Приоритетные направления деятельности Общества ......................................................... 5
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в отчетном году. ...................................................................................................... 7
5. Перспективы развития Общества ......................................................................................... 11
6. Дивиденды Общества ............................................................................................................... 15
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества ................................ 15
8. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, признаваемые крупными........... 16
9. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об
ее одобрении: .................................................................................................................................. 17
10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров общества, имевших месте в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчётного года: ......................................................................... 18
11. Исполнительные органы Общества .................................................................................... 19
12. Вознаграждение управляющей компании и членам Совета директоров. ................... 19
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения .................. 20
2
1.
Общие сведения об Обществе
1.1. Данные об Обществе
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Восточный».
На английском языке полного фирменного наименования: нет.
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Восточный».
На английском языке сокращенного фирменного наименования: нет.
1.2. Место нахождения Общества:
Российская Федерация, 427023, Удмуртская Республика, Завьяловский район,
с. Италмас, 15.
1.3. Контакты:
Номера контактных телефонов Общества: (3412) 94-12-00, факс: (3412) 31-93-99
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчёта общества: www.vostoc.ru
1.4. Основные сведения о размещенных Обществом ценных бумагах:
Вид ценной бумаги: акции именные бездокументарные.
Категория акций: обыкновенные.
Количество размещенных ценных бумаг: 450000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1000 руб. 00 коп.
Способ размещения: распределение среди учредителей.
1.5. Сведения об Обществе:
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 15.11.2001.
ОГРН 1021800641444;
Идентификационный номер налогоплательщика - 1808203162;
Сведения об уставном капитале Общества на отчетную дату:
• размер уставного капитала – 450000 тыс. руб.
1.6. Сведения о реестродержателе Общества:
Наименование – Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Центральный Московский депозитарий»;
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер. д. 3, корп. «В».
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8.
Тел.: (495) 22-11-333.
Номер и дата выдачи лицензии: № 10-000-1-00255 от « 13 « сентября 2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
3
2. Положение Общества в отрасли
На сегодняшний день ОАО «Восточный» является самым крупным производителем
свинины в Удмуртской Республике. Всего в Российской Федерации существует 9
свиноводческих комплексов на 108 тыс. голов и 7 свиноводческих комплексов на 216,0 тыс.
голов. Бренд «Восточный» известен на рынке мясопродуктов Удмуртской Республики около
20 лет. На сегодняшний день ОАО «Восточный» является свинокомплексом по
выращиванию и откорму 150,0 тыс. голов свиней. Структурные подразделения предприятия
находятся в пяти районах Республики (Завьяловском, Киясовском, Увинском, Можгинском,
Сарапульском). Объем обрабатываемых земельных площадей составляет более 30 тысяч
гектаров. ОАО «Восточный» представляет собой предприятие с полным технологическим
циклом от воспроизводства до убоя и переработки мяса.
В настоящее время в ОАО «Восточный» производится более 75 процентов свинины,
производимой в УР сельскохозяйственными производителями. По объемам производства
колбасных изделий и полуфабрикатов (ежегодный выпуск продукции переработки
составляет свыше 10 тысяч тонн) ОАО «Восточный» занимает 1 место в Удмуртии –
удельный вес его в республиканском объеме производства более 78%.
По данным ассоциации «Россвинопром» по состоянию на 1 января 2009 года в
рейтинге 100 наиболее крупных и эффективных предприятий-производителей свинины в
России «Клуб-свинина – 100», ОАО «Восточный» занимает среди комплексов 216,0 тыс. и
108,0 тыс. голов следующие позиции:
По численности поголовья свиней – 156,5 тыс. голов – 4 место в России;
По производству свинины в живом весе – 27,6 тыс. тонн – на 3 месте;
По среднесуточному привесу по стаду – 514 грамм – 3 место;
по сохранности поголовья - на 2 месте.
Очень важную роль играет селекционная работа, проводимая на предприятии. В 2008
году подтверждены статусы племенных заводов по всем
четырем породам свиней,
производимым на комплексе: крупная белая, ландрас, дюрок, йоркшир. Предприятию в
сентябре 2007 года присвоен статус Селекционно-гибридного центра. Подтверждением
правильно выбранного направления в селекционной работе предприятия является получение
«Золотой медали» на выставке «Золотая осень» в 2006-2007 г.г. в г. Москве за высокие
производственные показатели в развитии племенного животноводства. По итогам «ХХV-ой
Республиканской сельскохозяйственной выставки животных и птицы – 2008 год»,
проходившей в июле 2008 г. также получены дипломы чемпионов по ремонтным группам
молодняка свиней всех четырех пород.
4
Развивая отрасль по разведению крупного рогатого скота, ОАО «Восточный»
становится не только самым крупным сельскохозяйственным товаропроизводителем
свинины в УР, но и самым крупным товаропроизводителем молока и мяса КРС, решая при
этом задачу обеспечения собственной потребности в мясе говядины для производства
колбасных изделий.
В 2008 году на прилавках наших магазинов расширился ассортимент продуктов
питания для детей дошкольного и школьного возраста.
Доля предприятия на рынке УР колбасной продукции составляет 24%.
На основании статистической информации, были выявлены основные конкуренты
предприятия по колбасной продукции.
Конкуренты ОАО «Восточный» на рынке Удмуртской Республики
Доля
Наименование
п/п
рынка, %
ООО «Бабинский мясокомбинат»
7
ОАО «ИМКО»
4
ОАО «Игринский мясокомбинат»
4
ОАО «Увамясопром»
4
Малые предприятия УР
31
Импорт и ввоз из др. регионов РФ
24
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными видами деятельности ОАО «Восточный» являются:
- производство свинины на промышленной основе;
- производство колбасных изделий, продукции мясного и молочного животноводства,
пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней;
- производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов;
- производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных,
содержащихся на фермах;
- разведение крупного рогатого скота, разведение свиней;
- производство сырых шкур и кож крупного рогатого скота, свиней;
- оптовая и розничная торговля, в т.ч. мясом, продуктами консервами из мяса и мяса
птицы, пищевыми продуктами, субпродуктами;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- оказание услуг связи;
5
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми
продуктами, включая напитки и табачными изделиями.
Из них приоритетными, как наиболее рентабельными являются: производство свинины
на
промышленной
основе, производство
колбасных
изделий,
продукции
мясного
животноводства, пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, производство
готовых и консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов.
6
4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в отчетном году.
В 2008 году проведено 5 заседаний Совета директоров Общества, на которых, в
частности, принимались решения по следующим вопросам:
1. Определение рыночной стоимости имущества.
2. Принятие
решения
о
приобретении
имущества,
принадлежащего
ООО
«Кигбаевский бекон».
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Восточный».
По одному из приоритетных направлений деятельности обсуждался вопрос
целесообразности
приобретения
ОАО
«Восточный»
имущества
Сарапульского
мясокомбината ООО «Кигбаевский бекон», расположенного по адресу: Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул.Азина, д.179. Имущество Сарапульского мясокомбината
использовалось ОАО «Восточный» на условиях аренды у ООО «Кигбаевский бекон» для
производства мясо-колбасной продукции под маркой ОАО «Восточный». В целях
исключения издержек по уплате арендной платы, полноценного введения имущественного
комплекса в структуру ОАО «Восточный» было принято решение об оценке имущества на
основании отчета независимого оценщика, общему собранию акционеров предложено
проголосовать за заключение соответствующей сделки. В результате деятельности Совета
директоров в структуру ОАО «Восточный» был интегрирован имущественный комплекс,
необходимый для решения задач по увеличению объемов производства, созданы условия для
модернизации и обновления основных средств.
Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Объем производства продукции в ОАО «Восточный»
Показатели
2006 год
2007год
2008 год
гол.
гол.
гол.
тн
гр.
129147
7123
216787
22975
527
143266
8163
239175
25300
522
156506
9525
272898
27559
514
гр.
кг
716
128
702
132
666
130
ц к ед
4,1
3,97
4,1
Ед.
изм.
Свиноводство
Поголовье свиней
в т.ч. основ. свиноматки
Получено делового приплода
Прирост живой массы свиней
Среднесуточный прирост свиней по
стаду
в т.ч. на откорме
Средний вес 1 гол. при сдаче на
спецзабой
Затраты кормов на 1 цн привеса свиней
7
Затраты труда на 1 цн привеса свиней
ч час
7,8
Крупный рогатый скот
5788
Выходное поголовье кр. рог.скота
гол.
5788
в т.ч. коров
гол.
1775
Получено телят
гол.
7052
Валовый надой молока
тн
4507
Надой молока на 1 корову
кг
664
Прирост живой массы КРС
тн
6179
Реализация молока
тн
659
Среднесуточный привес по стаду
гр.
Растениеводство
10936
Посевные площади зерновых
га
14802
Валовый сбор зерновых (бунк. вес)
тн
Показатели
Урожайность зерновых
Заготовлено:
силоса
сенажа
сена
7,7
7,5
5861
5861
2410
9593,5
4467
916
8643,6
621
7241
7241
2590
11419
5295
1231,6
10241
658
15902
22244
18481
25330
Ед.
изм.
2006 год
2007год
2008 год
ц/га
13,6
14
13,7
тн
15768
22076,4
22076,4
12200
3736
17745,7
3724
6846,6
8087,7
4539,6
2451,9
1320,8
711,1
5552,2
2807,1
1488,4
650,9
тн
тн
8898
2834
Производство продукции переработки
5452,6
Продукция колбасного производстватн
всего:
в т.ч. колбасные изделия
Консервы
Производство пельменей
Выработка хлебобулочных изделий
тн
т.ф.б.
тн
тн
3772
2181,6
935
660
Производство свинины за 2008 год по сравнению с предшествующим аналогичным
периодом выросло на 2,3 тыс. тонн или на 10 процентов и составило – 27,5 тыс. тн.
Среднесуточный прирост по стаду составил 514 грамм, а на откорме 666 граммов. В
настоящее время поголовье свиней составляет более 158 тысяч голов. По итогам 2008 года
получено рекордное количество за историю предприятия поросят 272,9 тыс. голов, что
больше предыдущего года на 33,7 тыс. голов.
Увеличились и весовые кондиции
имеющегося поголовья, создана база для последующего развития отрасли. Средний вес 1
головы свиней при спецзабое составил 130 кг. Тенденцию к снижению имеют затраты
кормов на 1 цн. привеса, за прошлый год составили 4,1 цн к.ед.
Крупного рогатого скота насчитывается на 1.01.2009 года на предприятии 7241
голова, в т.ч. коров – 2381 голова, что выше уровня прошлого года соответственно на 1380 и
360 голов. Валовый надой молока вырос на 1,8 тыс. тонн и составил за 2008 год 11,4 тыс. тн.
Надой молока на 1 корову составил 5295 кг, к уровню прошлого года выше на 19%.
Реализовано молока 10,2 тыс. тн, товарность выразилась – 90%. Прироста живой массы
8
КРС получено 1231,6 тн., к уровню прошлого года показатель выше на 316 тн, или выше на
34%. Среднесуточный привес при этом составил 658 гр, или вырос на 37 грамм.
В цехе растениеводства в текущем году объем работ выполнялся на площади более
30 тыс. га. Зерновых культур было посеяно на площади свыше 18 тыс. га., кормовых культур
– на площади свыше 11,0 тыс. га. Валовый сбор зерна (в амбарном весе) составил более
25 тыс. тн. Урожайность зерновых культур составила в среднем по хозяйству 14 ц/га.
Перерабатывающее
включает
производство
в
себя
убойный,
колбасный,
пельменный, консервный цеха и цех полуфабрикатов. Общее количество реализованной
переработанной продукции за 2008 год выросло на 1731 тонну. В структуре товарной
продукции цехов переработки наибольший удельный вес занимают колбасные изделия и
полуфабрикаты – 65,5%, далее мясо и субпродукты – 17,4 %, мясные консервы – 8,6%,
хлебобулочные изделия – менее 1%. Предприятие постоянно работает над оптимизацией
ассортимента продукции, удовлетворяющего все желания и потребности покупателей. Был
начат выпуск колбас и ветчин среднего ценового сегмента, расширился ассортимент
полуфабрикатов, стали применяться новые виды оболочек, позволяющие улучшить вкус и
внешний вид выпускаемых колбас. Продолжается работа по расширению ассортимента
продуктов для дошкольного и школьного питания, и сегодня, учитывая, что выпускаемый на
предприятии основной ассортимент продуктов охвачен полностью, то с уверенностью можно
сказать, что «Восточный» стал главным производителем мясной продукции для питания
дошкольников и школьников Удмуртии.
Основные финансовые показатели за 2006-2008 годы. (тыс.руб.)
Показатели
2006г
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за «-» НДС,
акцизов, и аналог. обяз. платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, услуг
Прибыль(убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Операционные доходы
Операционные расходы
Прибыль(убыток) до
налогообложения
Налог на прибыль и иные
обязательные аналогичные платежи
Чистая прибыль отчетного года
Рост 2008г
по
отношению
к 2007г
2007г
2008г
1 332 369
1743847
2520981
777134
-1 110 773
-1433445
-2181126
747681
221 596
72
-37563
116872
-71449
229528
310402
1095
-48829
140396
-89300
199033
339855
707
-60866
272080
-104223
232631
29453
-388
12037
131684
14923
33598
-722
-12
-2840
2828
228806
199021
229791
30770
9
Проводя анализ отчета о прибылях и убытках за 2008г., можно сделать
вывод:
выручка в среднем за месяц выросла к уровню прошлого года на 45%, затраты же на
реализованную продукцию – на 52%. Отрицательно сказываются на доходности предприятия
проценты, уплачиваемые за пользование кредитными ресурсами. Всего же за 2008 год было
получено субсидий и дотаций в размере 216177 тыс. руб. Всего прибыли получено в
отчетном году на сумму 229,8 млн. руб., то есть больше чем в 2007 году на 30,7 млн. руб.
Динамика оплаты труда работников предприятия в 2006-2008 годы.
Показатели
2006г
2007г
2008г
Фонд заработной платы, т. руб.
Средняя численность работающих,
чел.
Среднемесячная заработная плата 1
работающего, руб.
Сумма реализованной продукции,
млн.руб.
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
253 679
2 787
329041
3163
479687
3710
2008 г
в%к
2007 г
146
117
7 585
1332,36
8669
1743,84
10775
2520,98
124
145
478,07
551,33
679,51
123
Среднегодовая численность работников по 2008 году составила 3710 человек. Рост к
предыдущему году составил 17%. Произошел также рост фонда заработной платы на 46%, но
среднемесячная заработная плата 1 работника выросла на 24%. Производительность труда
выросла на 23%. Отношение фонда заработной платы с отчислениями к общей выручке от
реализации товаров, продукции и услуг составил в отчетном году 23,2%, за 2007 год этот
показатель составлял 22,9%.
Полученная прибыль направляется на техническое перевооружение существующих
мощностей. В отчетном году продолжалось техническое перевооружение и реконструкция
более 20 объектов.
В 2006-2008 годах ОАО «Восточный» являлось вторым по величине уплаченных в
бюджет и внебюджетные фонды плательщиком налогов и сборов в Завьяловском районе
Удмуртской Республики. В отчетном году уплачено налогов в бюджет и во внебюджетные
фонды на сумму более 429,0 млн. рублей, к уровню 2007 года рост составил 45,8%. ОАО
«Восточный» не имеет просроченной задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.
10
5. Перспективы развития Общества
Основные плановые показатели
Планируемые производственные показатели растениеводства
Показатели
Посевные площади
Посев зерновых
Посев озимых
Производство зерна
в бункерном весе
в амбарном весе
Урожайность с 1 га
в бункерном весе
в амбарном весе
Производство кормов
сено
сенаж
силос
гранулы
солома
Заложить семен.участки
мн.трав
рапса
просо
Чистый пар
Ед.
изм.
га.
га.
га.
Управление
Камский
Бабинский
Киясовский
Яжбахтинский
ВСЕГО
Банное
агрокомплекс агрокомплекс агрокомплекс
агрокомплекс
2 580
3 620
7 500
9 000
5 700 28 400
2 400
2 500
4 922
5 400
3 200 18 422
600
800
1 500
1 000
700
4 600
тн
тн
ц/га
ц/га
тн
тн
тн
тн
тн
5 040
4 320
4 250
3 612
9 352
8 614
9 180
7 884
4 800
4 380
32 622
28 810
21,0
18,0
17,0
14,4
19
17,5
17,0
14,6
15,0
13,7
17,7
15,6
350
3 000
3 000
890
4 500
12 000
1 730
3 500
10 600
1 000
3 000
4 500
300
700
800
400
3 970
14 000
31 135
300
2 200
25
35
35
25
145
400
25
25
1 330
1 035
300
га
25
га
га
га
25
25
200
330
400
Планируемые производственные показатели животноводства в 2009 году
Показатель
Ед.
изм.
АК
Бабинский
Основная
площадка
АК
Киясовский
СВК
Киясовский
СВК
Туклинский
АК
Яжбахтинский
гол.
9 835
93 094
3 687
18 600
26 783
6 630
177 400
31 900
30 000
11 650
16015
860
3650
4950
АК
Камский
Всего
Свиноводство
Поголовье
Получение
делового
приплода
Производство
мяса в живом весе
гол.
158 629
250950
тн
2425
гол.
2 200
2 650
1 274
890
7 014
гол.
750
850
461
339
2 400
поголовье
молодняка КРС
Получено
делового
приплода
Производство
молока.
Реализация
молока
гол.
1 450
1 800
813
551
4 614
гол.
825
935
507
352
2 619
тн
4 500
4 505
2 305
2 034
13344
тн
4 050
4 055
2 075
1 830
12010
Производство
мяса в живом весе
тн
344
427
193
131
1095
Реализация мяса в
живом весе
тн
269
354
170
82
875
Реализация мяса в
убойном весе
тн
131,8
173,5
83,3
40,2
428,8
1088
28988
КРС
Поголовье всего, в
т.ч.
поголовье коров
11
Общий план продаж 2009 год
Ед.
изм.
тн
тн
тн
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
2853,2
2703,2
150
2773,4
2623,4
150
2670,8
2520,8
150
2625,6
2475,6
150
Сопутствующие продукты
тн
428,1
428,1
428,1
428,1
Колбасные изделия
в т.ч. полукопченые
вареные
варёно-кочёные
сосиски-сардельки
копчености
шпик
сырокопченые
прочие
Полуфабрикаты колбасного
цеха
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
1274,8
157,5
747
2,5
225,5
65,1
52,5
4,2
20,4
1410,4
176,1
827,7
2,9
248,5
71,1
59,5
4,2
20,4
1547,8
194,9
909,3
3,2
271,9
77,1
66,6
4,2
20,4
1612,3
203,9
947,8
3,3
283
80,1
70
4,2
20,4
тн
55,3
59,5
65,4
68,2
в т.ч. фарши
прочие
тн
тн
57,7
394,6
62,3
423,8
66,2
467,1
252,1
486,2
Прочая продукция в
колбасном цехе
Пельмени
тн
71,1
71,1
71,1
71,1
тн
487,2
469,4
480,6
486,3
Полуфабрикаты
пельменного цеха
Консервы
Хлебопродукты
в т.ч. хлеб
булки
тесто
мука ржаная обдирная
Свиньи в живом весе
Поросята населению
Свиньи в живом весе на
племенные цели
Зерно
в т.ч. пшеница
ячмень
Молоко
тн
111,3
111,3
111,3
111,3
т.ф.б.
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
639,5
166,7
146
14,7
1,5
4,5
562,5
4,9
639,7
167,5
147,1
14,5
1,4
4,5
562,5
44,2
660
170,7
150,1
14,9
1,3
4,5
562,5
0
660
170,7
147,7
17
1,4
4,5
562,5
0
тн
23,7
23,7
23,9
23,7
тн
тн
тн
тн
438
24,9
413,1
2853
438
24,9
413,1
3181
438
24,9
413,1
3155
438
24,9
413,1
2821
Наименование продукции
Мясо
в т.ч свинина
говядина
12
Всего
10 923,00
10 323,00
600
1 712,70
5 845,30
732,3
3 431,70
11,8
1 028,90
293,5
248,7
16,8
81,6
248,3
438,3
1 771,50
284,5
1 923,10
445,2
2 599,20
675,7
591
61,1
5,7
18
2 250,00
49
95
1 752,00
100
1 652,00
12010
Бюджет доходов и расходов ОАО «Восточный» 2009 год
Показатель
Общая выручка от реализации товаров,
работ, услуг в т.ч.
Мясо и мясопродукция
Молоко
Реализация сопутствующих товаров через
розницу
Прочие
Себестоимость реализации, в т.ч.
Мясо свиней живой вес
Мясо КРС живой вес
Молоко
Продукция переработки
Сопутствующие товары через розницу
ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И
ХОЗЯЙСТВА, ИЗ НИХ
РАСХОДЫ НА ПРОДАЖУ
Операционная прибыль
Прочие расходы всего, в т.ч.
% по краткосрочным кредитам
% по инвестиционным кредитам
Прочие
Прочие доходы всего, в т.ч.
Субсидии по краткосрочным кредитам РФ
Субсидии по краткосрочным кредитам УР
Субсидии по инвестиционным кредитам РФ
Субсидии по инвестиционным кредитам УР
Субсидии на мясо свинины
Субсидии на молоко
Прочие
Прибыль до налогообложения
I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
693 551
738 224
770 561
791 085
2 993 421
608 186
28 426
653 421
28 434
689 682
24 800
712 720
22 690
2 664 009
104 349
40 678
40 678
40 678
40 678
162 712
16 261
615 959
403 532
18 512
31 794
129 049
33 072
15 692
640 778
416 901
22 055
35 257
133 494
33 072
15 400
669 503
434 403
22 560
38 266
141 204
33 072
14 998
663 469
427 371
21 646
34 393
146 988
33 072
62 351
2 589 709
1 682 206
84 772
139 710
550 735
132 286
4 696
4 696
4 696
4 696
18 782
35 093
37 803
31 475
5 673
21 100
4 702
24 601
3 337
1 562
9 857
4 928
2 090
1 940
887
30 929
35 590
57 161
45 899
16 585
24 260
5 053
33 819
8 738
4 201
10 494
5 247
2 090
2 163
887
45 081
35 748
60 614
46 891
17 475
23 838
5 579
33 640
8 877
4 270
10 248
5 124
2 090
2 145
887
47 363
35 960
86 961
44 844
17 951
23 162
3 731
33 032
8 975
4 321
9 894
4 947
2 090
1 918
887
75 149
142 391
242 538
169 109
57 684
92 360
19 065
125 092
29 927
14 355
40 492
20 246
8 360
8 167
3 546
198 521
Объем капиталовложений в 2009 году
Структурное подразделение
Стоимость, тыс. руб.
Основная площадка
Можгинский элеватор
Сарапульский мясокомбинат
СВК Киясовский
СВК Туклинский
АК Киясовский
АК Камский
АК Бабинский
АК Яжбахтинский
ИТОГО ОАО «Восточный»
176708
10715
5203
20872
1644
11428
3839
2158
5937
238505
13
Всего
Затраты на текущий ремонт в 2009 году
Структурное подразделение
Стоимость, тыс. руб.
АК Бабинский
Основная площадка
АК Камский
АК Киясовский
СВК Киясовский
Можгинский элеватор
Сарапульский мясокомбинат
СВК Туклинский
АК Яжбахтинский
3 791,5
23 219,1
919,0
1 839,3
391,9
1 725,4
5 125,2
594,9
1 722,4
ИТОГО ОАО «Восточный»
39 328,8
В настоящее время на предприятии внедряются следующие бизнес-планы:
1.
Строительство Можгинского комбикормового завода производительностью 20
тонн/час с зерновым элеватором объёмом хранения 40 тыс. т (ориентировочные
капиталовложения 342 млн. руб.);
2.
Обновление автотранспортного парка – приобретение 4-х автомобилей для
перевозки кормов КамАЗ ЗСК-20 (ориентировочные капиталовложения 7 млн. руб.);
3.
Техническое
перевооружение
мясожирового
цеха
Сарапульского
мясокомбината ОАО «Восточный» - установка комбинированных шпарильных машин для
производства свинины в шкуре (ориентировочные капиталовложения 5,4 млн. руб.)
А также разрабатываются следующие инвестиционные проекты:
1.
Техническое перевооружение колбасного цеха Сарапульского мясокомбината с
увеличением производственной мощности с 5 т до 30 т колбасных изделий в сутки
(ориентировочные капиталовложения 230 млн. руб.);
2.
Техническое перевооружение мясокомбината «Восточный»: оптимизация
производственного процесса, замена
оборудования, увеличение объема производства
пельменного и консервного производств (ориентировочные капиталовложения 170 млн.
руб.);
3.
Восстановление Можгинского мясокомбината со специализацией на убое скота
(полное обеспечение потребности производственными мощностями по убою скота) и
производстве полуфабрикатов (ориентировочные капиталовложения 530 млн. руб.);
4.
Обновление
парка
сельскохозяйственной
техники
(ориентировочные
капиталовложения 74 млн. руб.);
5.
Развитие розничной сети (ориентировочные капиталовложения 100 млн. руб.);
14
6.
Реконструкция
и
модернизация
животноводческого
комплекса
(ориентировочные капиталовложения 190 млн. руб.);
6. Дивиденды Общества
На годовом общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по итогам
2008 года не выплачивать.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Общество
подвержено
рыночным,
кредитным,
правовым,
производственным,
экологическим рискам.
К рыночной категории относятся риски неблагоприятного воздействия изменений цен
на продукцию Общества, роста транспортных тарифов и налоговой нагрузки, изменения
курсов
валют,
процентных
ставок
на
стоимость
привлекаемого
финансирования,
обязательств, величину ожидаемых денежных поступлений Общества.
К кредитным рискам относятся операции, связанные с движением материальных и
финансовых потоков с контрагентами Общества, начиная с поставщиков производственного
оборудования и заканчивая покупателями продукции Общества, а также третьими лицами,
оказывающими услуги Обществу.
Правовая составляющая рисков обусловлена возможным изменением налогового
законодательства, требований по лицензированию основной продукции.
К производственным рискам относятся промышленные риски, т.е. снижение
намеченных объемов производства и реализации продукции, вследствие снижения
покупательского спроса населения.
Экологические риски.
Риски снижения государственных гарантий по субсидированию предприятий АПК.
Остальные
риски,
связанные
с
деятельностью
незначительные.
15
Общества,
оцениваются
как
8. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, признаваемые крупными
1. Дата совершения сделки : 27 мая 2008 года.
Содержание сделки: договор поручительства, заключенный между ОАО «Восточный»
и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение обязательств ООО «КОМОС ГРУПП» по договору об
открытии кредитной линии, лимит выдачи по кредитной линии 300 000 000,00 рублей, срок
исполнения обязательства- не более 6 месяцев.
Контрагент: кредитор ОАО «УРАЛСИБ», заемщик ООО «КОМОС ГРУПП».
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое
общее собрание акционеров от 26.06.2008 г.
2. Дата совершения сделки: 07.06.2008 г.
Содержание сделки: кредитный договор об открытии не возобновляемой кредитной
линии, заключенный между ОАО «Восточный» и Сберегательный банк России (ОАО), в
лице Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России (ОАО), на сумму 80 000 000,00
рублей.
Контрагент: Удмуртское отделение № 8618 Сбербанка России
Срок исполнения – 25.05.2015 г.
Орган управления общества, принявший решение от одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров от 02.06.2008 г.
3. Дата совершения сделки: 25.07.2008 г.
Содержание сделки: кредитный договор об открытии не возобновляемой кредитной
линии, заключенный между ОАО «Восточный» и Сберегательный банк России (ОАО), в
лице Удмуртского отделения № 8618 Сбербанка России (ОАО), на сумму 220 000 000,00
рублей
Контрагент : Удмуртское отделение № 8618 АК Сбербанка России (ОАО).
Срок исполнения – 25.05.2015 г.
Орган управления общества, принявший решение от одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров от 02.06.2008 г.
4. Дата совершения сделки: 27.07.2008 г.
Содержание сделки: получение кредита на краткосрочной основе в сумме
100 000 000,00 рублей
Контрагент: Удмуртское отделение № 8618 АК Сбербанка России (ОАО).
Срок исполнения – 27.07.2009 г.
Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное
общее собрание акционеров от 01.09.2008 г.
16
9. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об
ее одобрении:
1. Дата совершения сделки: 27 мая 2008 года;
-
Содержание
сделки:
договор
поручительства,
заключенный
между
ОАО
«Восточный» и ОАО «УРАЛСИБ» в обеспечение обязательств ООО «КОМОС ГРУПП» по
договору об открытии кредитной линии, лимит выдачи по кредитной линии 300 000 000,00
рублей, срок исполнения обязательства- не более 6 месяцев;
- Заинтересованное лицо: исполнительный орган, в лице управляющей организации
ООО «КОМОС ГРУПП»;
- Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: годовое
общее собрание акционеров от 26.06.2008 г.
2. Дата совершения сделки: 30 декабря 2008 года.
- Содержание сделки : купля-продажа движимого имущества ООО «Кигбаевский
бекон»
Цена сделки: 38 874 800,00 рублей
Заинтересованное лицо: исполнительный орган, в лице управляющей организации
ООО «КОМОС ГРУПП».
- Орган управления общества, принявший решение об одобрении: внеочередное
общее собрание акционеров от 27.02.2009 г.
3. Дата совершения сделки: 30 декабря 2008 года.
- Содержание сделки: купля-продажа недвижимого имущества ООО «Кигбаевский
бекон»
Цена сделки: 109 120 200,00 рублей
Заинтересованное лицо: исполнительный орган, в лице управляющей организации
ООО «КОМОС ГРУПП».
- Орган управления общества, принявший решение об одобрении: внеочередное
общее собрание акционеров от 27.02.2009 г.
17
10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров общества, имевших месте в отчётном году, и сведения о
членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение
акциями общества в течение отчётного года:
Макаров
Сергей
Николаевич,
1975
года
рождения,
гражданин
России,
исполнительный директор ООО «КОМОС ГРУПП», занимаемая должность в Обществе член Совета директоров с 15.06.2007 года, общий трудовой стаж 12 лет 9 месяцев,
образование – высшее, специальность юриспруденция, акций общества не имеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций не совершал, иных должностей в обществе или других
организациях не занимает.
Коробейников Александр Георгиевич, 1958 года рождения, гражданин России,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, занимаемая
должность в Обществе – член Совета директоров с 26.06.2008 г., общий трудовой стаж 25
лет 8 месяцев, образование – высшее, специальность – инженер-механик, акций общества не
имеет, сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал, занимает должность
члена Совета директоров в ОАО «Удмуртагроснаб», в ОАО «Удмуртская птицефабрика».
Пьянков Алексей Яковлевич, 1971 года рождения, гражданин России, первый
заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «КОМОС ГРУПП»,
занимаемая должность в Обществе – председатель Совета директоров с 26.06.2008 г., общий
трудовой стаж 17 лет, образование – высшее, специальность – прикладная математика,
финансы и кредит, сделок по приобретению или отчуждению акций не совершал, иных
должностей в обществе или других организациях не занимает.
Хлобыстов Александр Иванович, 1961 года рождения, гражданин России,
занимаемая должность в Обществе - член Совета директоров с 12.03.2003 г., общий трудовой
стаж 30 лет 6 месяцев, образование – высшее, специальность – экономика и организация
сельского хозяйства, экономист-организатор сельскохозяйственного производства, сделок
по приобретению или отчуждению акций не совершал, иных должностей в обществе или
других организациях не занимает.
Филинов Дмитрий Валентинович, 1974 года рождения, гражданин России,
заместитель генерального директора по маркетингу и продажам ООО «КОМОС ГРУПП»,
занимаемая должность в Обществе - член Совета директоров с 15.06.2007 г., общий трудовой
стаж 14 лет 8 месяцев, образование – высшее, специальность вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, финансы и кредит, сделок по приобретению или отчуждению
акций не совершал, иных должностей в обществе или других организациях не занимает.
Изменения в составе Совета директоров за 2008 год:
18
Состав Совета директоров за период с 01.01.2008 года по 26.06.2008 года: Невоструев
Владимир Петрович, Боталова Анна Анатольевна, Макаров Сергей Николаевич, Хлобыстов
Александр Иванович, Филинов Дмитрий Валентинович.
Состав Совета директоров за период с 26.06.2008 года по 01.01.2009 года: Макаров
Сергей Николаевич, Коробейников Александр Георгиевич, Пьянков Алексей Яковлевич,
Хлобыстов Александр Иванович, Филинов Дмитрий Валентинович.
11. Исполнительные органы Общества
В соответствии с решением внеочередного общего Собрания акционеров ОАО
«Восточный» (протокол от 28.02.2008 года) были прекращены полномочия Генерального
директора ОАО «Восточный» Хлобыстова А.И. и переданы полномочия единоличного
исполнительного органа ОАО «Восточный» управляющей компании - ООО «КОМОС
ГРУПП» (договор №3/ВСТ от 28.02.2008 года передачи полномочий единоличного
исполнительного
органа
Управляющей
организации).
Адрес:
426069,
Удмуртская
республика, г.Ижевск, ул. Песочная, 11. Контактный телефон (факс) (3412) 590-002, 905-100
Адрес электронной почты: [email protected]
Лицензии на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе
ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами управляющая
организация не имеет.
Генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП»
№
Ф.И.О.
Должности, занимаемые в исполнительных
органах управления иных организаций
Краткие биографические данные
Нет сведений
1963 г.р., образование высшее
профессиональное
1.
Шутов Андрей
Васильевич
№
Ф.И.О.
уставом не предусмотрено
Сведения о владении
акциями Общества в
отчетном году
не владеет
Правление
Занимаемые должности
*(Также указываются сведения об изменениях в составе исполнительных органов в течение
отчетного года).
12. Вознаграждение управляющей компании и членам Совета директоров.
ООО «КОМОС ГРУПП» является управляющей организацией по отношению к ОАО
«Восточный» (договор №3/ВСТ от 28.02.2008 года передачи полномочий единоличного
19
исполнительного органа Управляющей организации). Стоимость услуг по договору передачи
полномочий составила 7523,0 тыс.руб. (в т.ч. НДС), фактически в 2008 году было
перечислено 4960,0 тыс.руб. (в т.ч. НДС)
На 2009 год стоимость услуг определена в размере 1 220 900 руб. (в т.ч. НДС), и кроме
того 16,6% от балансовой прибыли Общества, определяемой на основании строки 140 Ф2
бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату (первый квартал,
полугодие, девять месяцев, год), предоставляемой в ИФНС.
Вознаграждение выплаченное членам Совета директоров в 2008 году по результатам
работы 2007 года составило 750 000 рублей.
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения, одобренный Правительством
РФ 28.11.2001г.
Управляющий
Главный бухгалтер
ОАО «Восточный»
ОАО «Восточный»
____________________ И.В. Шаклеин
__________________ Ю.В. Стрелков
20
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа