close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...о существенном факте " сведения о решениях общих

код для вставкиСкачать
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский
организации - наименование)
финансовый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО АКБ «Урал ФД»
1.3. Место нахождения эмитента
614990, Российская Федерация, город Пермь, улица Ленина, дом 64
1.4. ОГРН эмитента
1025900000048
1.5. ИНН эмитента
5902300072
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00249В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для www.uralfd.ru
раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания-собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2010 года, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис Банка, зал заседания.
2.3. Кворум общего собрания - в голосовании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 1 846 000 000 (100%) голосов.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Банка.
Итоги голосования: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
2). Утверждение отчета ревизионной комиссии.
Итоги голосования: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
3). Утверждение годового отчета Банка за 2009 год.
Итоги голосования: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
4). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.
Итоги голосования: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
5). Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2009 года.
Итоги голосования:
По вопросу 5.1. повестки дня: за- 1 846 000 000 голосов, против - 0, воздержался - 0.
По вопросу 5.2. повестки дня: за- 1 846 000 000 голосов, против - 0, воздержался - 0.
6). Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
Итоги голосования:
1. Борисова Инна Владимировна: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
2. Боталова Галина Александровна: за - 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
3. Зубрицкая Наталья Владимировна: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
7). Избрание членов Совета директоров Банка.
Итоги голосования:
1. Аликин Юрий Николаевич: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
2. Белов Вячеслав Артурович: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
3. Галягина Светлана Анатольевна: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
4. Коногоров Андрей Рудольфович: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
5. Пегушин Евгений Владимирович: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
6. Ткаченко Георгий Александрович: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
7. Тяглая Наталья Николаевна: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
8. Чупин Олег Юрьевич: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
9. Шеманина Елена Валерьевна: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
8. Утверждение аудитора Банка на 2010 год.
Итоги голосования: за- 1 846 000 000 голосов, против - нет, воздержался - нет.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, членов Правления,
единоличного исполнительного органа Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной
хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:
По вопросу 9.1. повестки дня: за- 1 846 000 000 голосов, против - 0, воздержался - 0.
По вопросу 9.2. повестки дня: за- 1 846 000 000 голосов, против - 0, воздержался - 0.
По вопросу 9.3. повестки дня: за- 1 846 000 000 голосов, против - 0, воздержался - 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1.1. Утвердить Порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО
АКБ «Урал ФД» (Приложение №1). 2.1. Утвердить отчет ревизионной комиссии ОАО АКБ «Урал ФД». 3.1. Утвердить годовой отчет ОАО
АКБ «Урал ФД» за 2009 год. 4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «Урал ФД», в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков), за 2009 год. 5. Утвердить следующее распределение чистой прибыли Банка по итогам 2009 года:
5.1. Направить на формирование резервного фонда – 10.142.165,27 (Десять миллионов сто сорок две тысячи сто шестьдесят пять рублей 27
копеек). 5.2. С учетом осуществленной выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2009 г., из нераспределенной прибыли прошлых лет, в сумме
74 578 400 рублей, дивиденды по итогам 2009 г. не выплачивать. 6.1. Избрать ревизионную комиссию Банка в следующем составе: 1. Борисова
Инна Владимировна. 2. Боталова Галина Александровна. 3. Зубрицкую Наталью Владимировну 7.1. Избрать в Совет директоров Банка: 1.
Аликина Юрий Николаевича 2. Белова Вячеслава Артуровича 3. Галягину Светлану Анатольевну 4. Коногорова Андрея Рудольфовича 5.
Пегушина Евгения Владимировича 6. Ткаченко Георгия Александровича 7. Тяглую Наталью Николаевну 8. Чупина Олега Юрьевича 9.
Шеманину Елену Валерьевну. 7.2. Предоставить право подписания уведомлений в Главное управление Центрального Банка Российской
Федерации по Пермскому краю об избрании (освобождении) членов Совета директоров Председателю Правления ОАО АКБ «Урал ФД» Аликину Юрию Николаевичу. 8.1. Утвердить аудитора ОАО АКБ «Урал ФД» на 2010 год для проведения аудита отчетности по российским
стандартам бухгалтерского учета и для проведения аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности - Закрытое акционерное общество «БДО». 9.1. В соответствии со ст.ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить следующие сделки, которые могут быть совершены между Банком и членами Совета директоров в период с 20 мая 2010 г. и до даты
проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка: а) Овердрафтное кредитование: Предельная сумма - 15 000 (Пятнадцать
тысяч) долларов США либо сумма в рублях, эквивалентная 15 000 (Пятнадцати тысячам) долларов США по курсу Центрального Банка России
на дату выдачи кредита; Процентная ставка за пользование кредитом – не более 10 % годовых по кредиту, выданному в долларах США или
ЕВРО, либо не более 13 % годовых по кредиту, выданному в рублях; Срок кредитования – 1 год; Обеспечение – не предоставляется. б)
Кредитование без предоставления обеспечения: Предельная сумма – 2 000 000 (Два миллиона) рублей, с учетом ограничения совокупной
ссудной задолженности перед Банком не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; Процентная ставка за пользование кредитом – не более 13 %
годовых; Срок кредитования -1 год; в) кредитование под залог имущества: Предельная сумма – 3 000 000 (Три миллиона) рублей, с учетом
ограничения совокупной ссудной задолженности перед Банком не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; Процентная ставка за пользование
кредитом – не более 13 % годовых; Срок кредитования – не более 5 лет; г) кредитование по кредитной карте: Предельная сумма – 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей без учета совокупной задолженности перед Банком не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; Процентная ставка за
пользование кредитом в течение льготного периода – 0% годовых, по истечении льготного периода - не более 20% годовых; Срок действия
кредитной карты - 3 года с даты открытия карты до последнего дня месяца, указанного на карте Срок кредитования – не ограничен. 9.2. В
соответствии со ст.ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены между
Банком и членами Правления в период с 20 мая 2010 г. и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка: а)
Овердрафтное кредитование: Предельная сумма – сумма, не превышающая доход заемщика за 3 месяца, предшествующих дате получения
кредита. Процентная ставка за пользование кредитом – 10 % годовых по кредиту, выданному в долларах США или ЕВРО, либо 13 % годовых по
кредиту, выданному в рублях Срок кредитования – 1 год. Обеспечение – не предоставляется. б) Кредитование без предоставления обеспечения:
Предельная сумма – 1 000 000 (один миллион) рублей, с учетом ограничения совокупной ссудной задолженности перед Банком не более 3 000
000 (три миллиона) рублей; Процентная ставка за пользование кредитом – не более 13 % годовых; Срок предоставления кредита – не более 1
года. в) Кредитование под залог имущества: Предельная сумма – 3 000 000 (Три миллиона) рублей, с учетом ограничения совокупной ссудной
задолженности перед Банком не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей; Процентная ставка за пользование кредитом – не более 13 % годовых (в
случае прекращения трудового договора между членом Правления и Банком – процентная ставка, указанная в кредитном договоре, плюс 2 %).
Срок кредитования – не более 5 лет. г) кредитование по кредитной карте: Предельная сумма – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей без учета
совокупной задолженности перед Банком не более 3 000 000 (Трех миллионов) рублей; Процентная ставка за пользование кредитом в течение
льготного периода – 0% годовых, по истечении льготного периода - не более 20% годовых; Срок действия кредитной карты - 3 года с даты
открытия карты до последнего дня месяца, указанного на карте Срок кредитования – не ограничен. 9.3. В соответствии со ст.ст. 81, 83
Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки, которые могут быть совершены между Банком и ОАО «Уралкалий» в
период с 20 мая 2010 г. до даты следующего годового общего собрания акционеров Банка на следующих условиях: - виды сделок: кредит,
кредитная линия с лимитом выдачи либо лимитом задолженности, кредитование расчетного счета при недостатке денежных средств на нем
(«овердрафт» по расчетному счету); - общий лимит ссудной задолженности по кредитам, предоставленным ОАО «Уралкалий» и связанным с
ним лицам не должен превышать 25% от размера собственных средств (капитала) Банка; - минимальная процентная ставка за пользование
кредитом в рублях – 10% годовых, за пользование кредитом в валюте – 8% годовых; - количество заключаемых сделок неограниченно; максимальный срок действия любой сделки не более 2х лет; - минимальная комиссия за ведение ссудного счета - 10 000 рублей; - кредиты,
предоставляемые на срок не более 6-ти месяцев, и кредиты в форме овердрафта по расчетному счету, могут быть предоставлены без
обеспечения. Кредиты, предоставляемые на срок более 6 месяцев, должны быть обеспечены поручительством либо залогом имущества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 25 мая 2010 года
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Аликин Ю.Н.
(подпись)
3.2. Дата
“
25
”
мая
2010
г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа