close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ОАО "МИнБ"
Приложение № 1.
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
форма АЮ001/ДИ
Дополнительная информация к Анкете юридического лица
1.Краткое наименование Клиента
2. Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют
возможность определять его действия, в том числе, сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе
(для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)
(повторяющийся блок)
Полное наименование
юридического лица/
Фамилия, имя, отчество
физического лица
3. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)
(повторяющийся блок)
Наименование органа управления
Персональный состав органа управления:
Фамилия/Полное наименование
Имя
Отчество
Место работы, занимаемая
должность
Дата рождения
Место жительства (регистрации)
Статус лица в органе управления
4. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда,
имущества
Зарегистрированный:
Оплаченный:
5. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
Вид лицензии:
Номер лицензии:
Дата выдачи:
Кем выдана:
Срок действия:
Перечень видов лицензируемой
деятельности:
6. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности
7. Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
8. Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
ОАО "МИнБ"
Приложение № 1.
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)
9. Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
(повторяющийся блок)
Сведения о выгодоприобретателе
Основания наличия выгодоприобретателя:
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
10. Сведения об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, в том числе, идентификации своих клиентов (для кредитных организаций)
11. Банковский идентификационный код (БИК) (для кредитных организаций)
12. Сведения об отсутствии или наличии отношений с банками-нерезидентами, в отношении которых имеется информация, что их
счета используются банками, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих
органов управления (для кредитных организаций)
13. Сведения об основных банках - корреспондентах (для кредитной организации)
14. Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев
(повторяющийся блок)
Сведения о бенефициарных
владельцах
Сведения об основаниях,
свидетельствующих о том, что лицо
является бенефициарным владельцем
15. Информация о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком
16. Информация о финансовом положении
17. Информация о деловой репутации
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа