close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 6 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
2. О рассмотрении результатов деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ
за 2014 г.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
3. О рассмотрении корректировки бюджета ОАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ
на 2015 год.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
4. Организационная структура ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
5. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
7. Об одобрении совершения сделок ОАО «ДВМП», Подконтрольным лицом ОАО «ДВМП»
(ООО «Транспортная группа ФЕСКО»).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
8. О заключении ОАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
За: 5
Против: нет
Воздержался: нет.
При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих,
принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении
сделок: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Изосимова Н.В., Калинин Д.В.,
Шайдаев М.М.
9. О внесении изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
10. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров
(наблюдательных советов) Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
11. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав советов директоров
(наблюдательных советов) Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
12. О совершении сделки подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»).
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
13. Об изменении организационной структуры Общества.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
14. О менеджменте Общества.
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
15. Об утверждении Плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП».
За: 6
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению Отчет Президента ОАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета
директоров ОАО «ДВМП».
2.
2.1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности ОАО «ДВМП» и его дочерних и
зависимых обществ за 2014 г.
2.2. Признать работу менеджмента ОАО «ДВМП» в 2014 г. удовлетворительной.
3. Утвердить корректировку бюджета ОАО «ДВМП» на 2015 г. в соответствии с Приложением 1 к
Протоколу.
4.
4.1. Утвердить концепцию управленческой и организационной структуры Группы «FESCO» в
соответствии с Приложением 2 к Протоколу.
4.2. Утвердить организационную структуру ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 2 к
Протоколу.
4.3. Утвердить «Дорожную карту» внедрения управленческой и организационной структуры в
Группе «FESCO» в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. Поручить менеджменту Группы
«FESCO» реализовать мероприятия «Дорожной карты» в запланированные сроки.
5. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров ОАО «ДВМП».
6.
6.1. Одобрить заключение Подконтрольными лицами ОАО «ДВМП» сделок согласно
Приложению 3 к Протоколу.
6.2. Рекомендовать номинированным ОАО «ДВМП» членам советов директоров Подконтрольных
лиц ОАО «ДВМП» голосовать по вопросу заключения сделок между Подконтрольными лицами
ОАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу, а также принять все необходимые решения
непосредственно связанные и требуемые для осуществления данных сделок.
7.
7.1. Одобрить совершение ОАО «ДВМП», Подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» (ООО
«Транспортная группа ФЕСКО») сделок согласно Приложению 4 к Протоколу.
7.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
8.
8.1. Определить цену (денежную оценку)
сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность – заключение между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО Брокер», ООО «ФИТ»,
ЗАО «МАК Трансфес», ООО «Дальрефтранс», ОАО «ВМТП» Дополнительных соглашений к
Договорам на оказание услуг в размере, указанном в Приложении 5 к Протоколу.
8.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – заключение ОАО
«ДВМП» Дополнительных соглашений к Договорам на оказание услуг с ООО «ФЕСКО Брокер»,
ООО «ФИТ», ЗАО «МАК Трансфес», ООО «Дальрефтранс», ОАО «ВМТП», на условиях,
указанных в Приложении 5 к Протоколу.
8.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание Дополнительных
соглашений к Договорам на оказание услуг, заключаемых между ОАО «ДВМП» и ООО «ФЕСКО
Брокер», ООО «ФИТ», ЗАО «МАК Трансфес», ООО «Дальрефтранс», ОАО «ВМТП» на условиях,
указанных в п. 8.2 Протокола.
9.
9.1. Одобрить внесение изменений в Устав Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО
«Дальрефтранс») согласно Приложению 6 к Протоколу.
9.2. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к Протоколу.
10.
10.1. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров (наблюдательных
советов) Подконтрольных и Зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу.
10.2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам
утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров Подконтрольных и Зависимых
лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу.
11.
11.1. Утвердить список кандидатур для избрания в состав советов директоров Подконтрольных и
Зависимых лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к Протоколу.
11.2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам
утверждения кандидатур для избрания в состав советов директоров Подконтрольных и Зависимых
лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 10 к Протоколу.
12.
12.1. Одобрить сделку Подконтрольного лица согласно Приложению 11 к Протоколу.
12.2. Определить Обществу принять решение единственного участника об одобрении совершения
Подконтрольным лицом сделки согласно Приложению 11 к Протоколу.
13. Снять вопрос с рассмотрения Совета директоров ОАО «ДВМП».
14.
14.1. Согласовать назначение на должности, непосредственно подчиняющиеся Президенту
Общества ОАО «ДВМП», лица согласно Приложению 12 к Протоколу.
14.2. Утвердить условия трудовых договоров согласно Приложению 13 и Приложению 14 к
Протоколу.
15. Доработать План проведения заседаний Совета директоров ОАО «ДВМП» и представить на
следующее заседание Совета директоров ОАО «ДВМП».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 26 февраля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 17 от 01 марта 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от
02.08.2014 г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ”
марта
20 15 г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа