close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте
“ О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество энергетики и
эмитента (для некоммерческой организации – электрификации «Самараэнерго»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Самараэнерго»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
443079, г. Самара, проезд имени Георгия
Митирева, 9
1.4. ОГРН эмитента
1026300956131
1.5. ИНН эмитента
6315222985
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00127-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId
используемой эмитентом для раскрытия =6315222985
информации
www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем
вопросам, внесенным в повестку дня, имелся.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 февраля 2015 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26 февраля 2015 года, №17/339
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества, в соответствии с приложением
№1.
Голосовали
«за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М.,
Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №2: Об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным договорам №6472кл от
19.03.2014г., №6533кл от 04.08.2014г., №6559кл от 15.09.2014г., №6589кл от 24.12.2014г., №6590кл от 27.12.2014г.,
№6591кл от 29.01.2015г. с ЗАО АКБ «Газбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам №6472кл от 19.03.2014г., №6533кл от
04.08.2014г., №6559кл от 15.09.2014г., №6589кл от 24.12.2014г., №6590кл от 27.12.2014г., №6591кл от 29.01.2015г.,
являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях:
ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.
Заемщик направляет в адрес Кредитора заявление на предоставление кредита по форме, установленной Приложением
№1 к кредитным договорам.
Голосовали «за» – 5 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров
Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» не является независимым директором.
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом,
заинтересованным в совершении данной сделки.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении заключения
дополнительных соглашений к договорам о кредитовании счета №6548о от 19.08.2014г. и №6558о от
15.09.2014г. с ЗАО АКБ «Газбанк», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам о кредитовании счета (предоставлении овердрафта)
№6548о от 19.08.2014г. и №6558о от 15.09.2014г., являющихся сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, на следующих условиях:
ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.
Заемщик направляет в адрес Кредитора заявление на предоставление кредита по форме, установленной Приложением
№1 к договорам о кредитовании счета (предоставлении овердрафта).
Голосовали «за» – 5 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных
обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров
Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» не является независимым директором.
При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в
соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Об одобрении заключения кредитного договора (в режиме кредитной линии с лимитом
задолженности) с ЗАО «Кошелев-Банк».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение кредитного договора (в режиме кредитной линии с лимитом задолженности) на следующих
условиях:
Стороны договора:
ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО «Кошелев-Банк» – Кредитор.
Предмет договора:
Кредитор обязуется при наличии свободных ресурсов предоставить Заемщику денежные средства на следующих
условиях:
Кредит предоставляется в режиме кредитной линии с лимитом задолженности. Размер лимита задолженности
составляет 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Кредит предоставляется на осуществление уставной деятельности.
Уплата процентов за пользование кредитом (траншем) по Кредитному договору производится Заемщиком в
следующем порядке:
- за первый календарный месяц проценты, начисленные на сумму первого выданного транша, за период со дня,
следующего за днем выдачи указанного транша и по последний календарный день текущего месяца, подлежат уплате
в день предоставления первого транша;
- при предоставлении второго и последующих траншей уплата процентов производится ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца и в дату окончания срока действия Лимита задолженности (при наличии
задолженности по процентам).
Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить (увеличить или уменьшить) размер процентной ставки за
пользование кредитом в случаях изменения условий формирования кредитных ресурсов.
Срок действия договора (лимита задолженности) 12 месяцев.
Заемщик предоставляет Кредитору право на списание денежных средств в погашение любой задолженности
Заемщика по Договору с его расчетных счетов, открытых в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» и в ЗАО «Кошелев-Банк».
Голосовали
«за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М.,
Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ВОПРОС №5: Об одобрении заключения кредитного договора с ЗАО «Региональный коммерческий банк».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение кредитного договора на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО «Региональный коммерческий банк» – Кредитор.
Предмет договора:
Кредит открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального остатка задолженности денежных
средств (лимита задолженности) в сумме 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного
погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается в момент
выдачи транша.
Максимальный срок непрерывной задолженности при пользовании кредитными ресурсами, полученными в рамках
кредитного договора, не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней.
Голосовали
«за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М.,
Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №6: Об одобрении заключения кредитного договора с АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО), являющегося
сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой
стоимости активов Общества.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Кредитного договора, являющегося сделкой, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, АКБ «Тольяттихимбанк» (ЗАО) – Кредитор.
Предмет договора:
Кредит открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной ссудной
задолженности (лимит задолженности) не более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей, с правом
досрочного погашения, без обеспечения. Срок действия договора – 12 месяцев. Процентная ставка – устанавливается
в момент выдачи транша.
Голосовали
«за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М.,
Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №7: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» на 2015 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить бизнес-план ОАО «Самараэнерго» на 2015 год.
Голосовали
«за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М.,
Розенцвайг А.Ш., Шашков С.А.)
«против» - нет
«воздержался» - нет
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Самараэнерго»
3.2. Дата
27
февраля
О.А. Дербенев
2015
г.
м.п.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа