close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Президенту ОАО «Банк «Екатеринбург»
г-ну Викторову С.Н.
от _________________________________
_________________________________
(ФИО руководителя,
наименование организации,
ФИО индивидуального предпринимателя)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, что по состоянию на ____________________________________
1.Наименование организации
полное_________________________________________________________
сокращенное наименование и наименование на иностранном языке в соответствии с уставом
_________________________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма _________________________________________________
3. Адрес
регистрации
(адрес
из
учредительных
документов(Устава))
_____________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес(адрес для почтовых отправлений/переписки)
________________________________________________________________________________
5. Фактический адрес (адрес фактического нахождения, указанный в договоре аренды,
свидетельстве о гос.регистрации права собственности на помещение, которые Клиент
предоставляет в банк)
________________________________________________________________________________
6.
ИНН 
7.
ОГРН 
8.
ОКПО
9.
Основные виды деятельности _________________________________________________
10.
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или
величине уставного фонда, имущества юридического лица ______________________________
11. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок
действия_________________________________________________________________________
12. Сведения об единоличном исполнительном органе юридического лица
Должность________________________________________________________________________
ФИО_____________________________________________________________________________
Регистрация
13. Состав совета директоров (наблюдательного совета) при наличии______________________
_________________________________________________________________________________
Паспортные данные________________________________________________________________
14. Сведения о лицах, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися
на счете (с указанием фамилии, имени, отчества и данных документа, удостоверяющего
личность):________________________________________________________________________
15. Единоличный исполнительный орган юридического лица находятся по адресу:__________
1
_________________________________________________________________________________
16. Сведения о бенефициарном владельце (владельцах) – физическом лице, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее
участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет
возможность контролировать действия клиента. Указываются: Фамилия, Имя, Отчество,
гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации), адрес места
жительства (регистрации) или пребывания, идентификационный номер налогоплательщика
(при его наличии)__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
17. Номера контактных телефонов и факсов___________________________________________
18. Контактное лицо_______________________________________________________________
19. Адрес электронной почты________________________________________________________
Примечание: (в текст не включать): в случае направления уведомления в адрес
организации, не имеющей договора банковского счета, пункт 20 из текста исключить.
20. Настоящим также уведомляю, что:________________________________________________
при осуществлении операций по счету № _____________________________________
действует к своей выгоде и в своих интересах.
Руководитель:
___________________________________
/___________________________________/
(фамилия, и.о.)
«__________» ________________________г.
дата заполнения
подпись
Примечание.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 года обязывает
Банк требовать предоставления клиентом и получения от него документов и информации,
необходимой
для
обновления
сведений
о
клиенте,
представителе
клиента,
выгодоприобретателе, бенефициарном владельце (п.п. 5.4. и 14 статьи 7 названного
Федерального закона).
2
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа