close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 1.
К Положению о раскрытии информации
Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Сообщение
о существенных фактах
о проведении заседания совета директоров эмитента
и принятых советом директоров отдельных решений:
об избрании председателя совета директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации «Волгоцеммаш»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное
ОАО «Волгоцеммаш»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 445621, Самарская
область, г. Тольятти, Центральный
район, ул. Горького, 96.
1.4. ОГРН эмитента
1026302004134
1.5. ИНН эмитента
6320001928
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
01278 - Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.zavod-vcm.ru
2. Содержание сообщения
2.1.
2.1.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений: кворум – 57 %;
результаты голосования:
1. «Избрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества
«Волгоцеммаш» Обливанцева Дмитрия Юрьевича» - Единогласно.
2. «В соответствии с пунктом 1 статьи 78 ФЗ «Об акционерных обществах» и в целях
обеспечения выполнения плана производства и реализации продукции (работ, услуг),
разрешить генеральному директору ОАО «Волгоцеммаш» заключение сделок,
совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, а именно
совершение сделок по приобретению сырья, материалов для изготовления товарной
продукции, по реализации готовой продукции независимо от суммы сделки» Единогласно.
3. «Прекратить досрочно полномочия генерального директора Общества, Зинкевича
Андрея Анатольевича с 30.06.2013 г.» - Единогласно.
4. «Назначить генеральным директором Общества Крюкова Константина Валерьевича с
01.07.2013 г. сроком на 3 года. Утвердить условия заключаемого с ним договора в
соответствии с приложением к настоящему протоколу проектом трудового договора с
генеральным директором Общества». – Единогласно.
2.1.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: содержание
решений указаны в разделе 2.1. пункт 2.1.1. настоящего «сообщения».
2.1.3. дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 июня 2013 года
в 11 час.00 мин.
2.1.4. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров
б/н от 21 июня 2013 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров
ОАО «Волгоцеммаш»
3.2. Дата « 24» июня 2013 г.
Д.Ю.Обливанцев
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа