close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)
«31» июля 2009 г.
№ 12/09
г. Москва
Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Совета директоров 11 человек.
Приняли участие в голосовании: Бранис А.М., Иванов С.Н., Косарев С.Б.,
Макаров Е.Ф., Поповский С.Н., Селиверстова Т.А., Спирин Д.А., Старченко
С.Б., Сюткин С.Б., Тихонова М.Г., Филькин Р.А.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум: имеется.
При составлении протокола учитывалось отсутствие возражений по
материалам и проектам решений от наблюдателя от ФАС РФ Королева В.Г.
Дата составления протокола: 04.08.2009 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2009-2010 гг.
2. Об утверждении кредитного плана на 3 и 4 кварталы 2009 года.
3. Об одобрении привлечения в 3 - 4 кварталах 2009 года заемных средств на
финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» 2009 года и/или
возмещение инвестиционных затрат, понесенных в 2009 году, с нарушением
Максимально допустимого лимита по текущей ликвидности и с превышением
Лимита стоимостных параметров заимствования.
4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
5. Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по кадрам и
вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому присоединению к
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал
2009 года.
6. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Центра».
7. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения величины
арендной платы и рыночной стоимости недвижимого имущества ОАО «МРСК
Центра», расположенного по адресу: г.Кострома, ул.Терешковой, д.80а.
8. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между
ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО
«СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ), являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи, заключаемого
между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внесении изменений в Организационную структуру Исполнительного
аппарата ОАО «МРСК Центра».
11. Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества,
согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров
Общества.
12. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата
Общества, определенные Советом директоров Общества.
13. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов
Правления Общества.
14. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2009
года.
15. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня
заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик»: «Об
утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год».
Вопрос 1: Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2009-2010 гг.
Решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2009-2010 гг. согласно
Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 2: Об утверждении кредитного плана на 3 и 4 кварталы 2009 года.
Решение:
Утвердить кредитный план ОАО «МРСК Центра» на 3 и 4 кварталы 2009 года
согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
- «воздержался»
2
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «8»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «3»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «воздержался»
- «за»
- «за»
- «за»
- «воздержался»
Вопрос 3: Об одобрении привлечения в 3 - 4 кварталах 2009 года заемных
средств на финансирование инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра»
2009 года и/или возмещение инвестиционных затрат, понесенных в 2009 году, с
нарушением Максимально допустимого лимита по текущей ликвидности и с
превышением Лимита стоимостных параметров заимствования.
Решение:
1. В связи с превышением Максимально допустимого лимита по текущей
ликвидности и с превышением Лимита стоимостных параметров заимствования
одобрить заключение ОАО «МРСК Центра» (далее – Общество) Договора об
открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным коммерческим
Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) в лице Среднерусского
банка Сбербанка России ОАО (далее – Банк) без залогового обеспечения в целях
привлечения заемных средств в 3 - 4 кварталах 2009 года в сумме не более 2 550
000 000 (Два миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) рублей на приведенных
ниже условиях, в том числе, но не исключительно:
- лимит кредитной линии – не более 2 550 000 000 (Два миллиарда пятьсот
пятьдесят миллионов) рублей,
- срок кредитной линии – не более 5 лет,
- цель кредитной линии – финансирование инвестиционной программы ОАО
«МРСК Центра» 2009 года и/или возмещение инвестиционных затрат, понесенных
Обществом за счет собственных средств в 2009 году,
- процентная ставка по кредитной линии – не более 18% (Восемнадцать) процентов
годовых,
- плата за открытие кредитной линии – 1% (Один) процент от размера лимита
кредитной линии, что составляет 25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот
тысяч) рублей,
- плата за обслуживание кредита – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента
годовых от размера лимита кредитной линии,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1% (Ноль целых одна
десятая) процента годовых от суммы неиспользованного лимита,
- плата за досрочное погашение кредита без письменного уведомления или
уведомления менее чем за 7 календарных дней – 0,1% (Ноль целых одна десятая)
процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита,
3
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение основного
долга и/или процентов и/или иных платежей – удвоенная ставка рефинансирования
Банка России;
а также заключение Соглашения о праве Банка на безакцептное списание средств
для погашения просроченных платежей по указанному Договору с расчетного
счета Общества, открытого в Банке.
2. В связи с превышением Максимально допустимого лимита по текущей
ликвидности
и
с
превышением
Лимита
стоимостных
параметров
заимствования одобрить заключение ОАО «МРСК Центра» (далее – Общество)
Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Акционерным
коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (ОАО) в лице
Среднерусского банка Сбербанка России ОАО (далее – Банк) без залогового
обеспечения в целях привлечения заемных средств в 3 - 4 кварталах 2009 года в
сумме не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей на
приведенных ниже условиях, в том числе, но не исключительно:
- лимит кредитной линии – не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот
миллионов) рублей,
- срок кредитной линии – не более 5 лет,
- цель кредитной линии – финансирование инвестиционной программы 2009 года
Филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,
- процентная ставка по кредитной линии – не более 18% (Восемнадцать) процентов
годовых,
- плата за открытие кредитной линии – 1% (Один) процент от размера лимита
кредитной линии, что составляет 17 000 000 (Семнадцать миллионов) рублей,
- плата за обслуживание кредита – 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента
годовых от размера лимита кредитной линии,
- плата за пользование лимитом кредитной линии – 0,1% (Ноль целых одна
десятая) процента годовых от суммы неиспользованного лимита,
- плата за досрочное погашение кредита без письменного уведомления или
уведомления менее чем за 7 календарных дней – 0,1% (Ноль целых одна десятая)
процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита,
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение основного
долга и/или процентов и/или иных платежей – удвоенная ставка рефинансирования
Банка России;
а также заключение Соглашения о праве Банка на безакцептное списание средств
для погашения просроченных платежей по указанному Договору с расчетного
счета Общества, открытого в Банке.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
- «против»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «против»
- «за»
- «за»
- «за»
4
Филькин Роман Алексеевич
- «против»
Итого:
«ЗА»
- «8»
«ПРОТИВ»
- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
Особое мнение членов Совета директоров Браниса А.М., Спирина Д.А.,
Филькина Р.А.:
Мы поддерживаем привлечение кредита для целей рефинансирования текущих
займов, однако принципиально против финансирования
инвестпрограмм из
кредитных средств по ставке 18%.
Вопрос 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
Решение:
Утвердить размер оплаты услуг Аудитора Общества - ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
за проведение аудиторской проверки отчетности ОАО «МРСК Центра» в
соответствии с российскими принципами бухгалтерского учета за 2009 год в сумме
5 782 000 (Пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи) рублей, кроме того
НДС (18%) в сумме 1 040 760 (Один миллион сорок тысяч семьсот шестьдесят)
рублей.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «воздержался»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 5: Об утверждении бюджетов Комитетов по аудиту, по надежности, по
кадрам и вознаграждениям, по стратегии и развитию, по технологическому
присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК
Центра» на 3 квартал 2009 года.
Решение:
1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО
«МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 4 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
5
3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 5 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
4. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК
Центра» на 3 квартал 2009 года согласно Приложению № 6 к настоящему
решению Совета директоров.
5. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к
электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Центра» на 3 квартал
2009 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
6. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение
очередного заседания Совета директоров Общества вопрос: «О внесении
изменений в:
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
надежности Совета директоров ОАО «МРСК Центра»;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по
технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете
директоров ОАО «МРСК Центра».
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 6: О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК
Центра».
Решение:
Утвердить изменения к Реестру непрофильных активов Общества согласно
Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров.
6
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 7: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для
определения величины арендной платы и рыночной стоимости недвижимого
имущества ОАО «МРСК Центра», расположенного по адресу: г.Кострома,
ул.Терешковой, д.80а.
Решение:
Утвердить кандидатуру независимого оценщика ООО «Лаир» г. Санкт-Петербург
для определения величины арендной платы и рыночной стоимости недвижимого
имущества ОАО «МРСК Центра», расположенного по адресу: г. Кострома, ул.
Терешковой, д.80а, на условиях:
- цена предложения: 39 530 руб. 00 коп. с учетом НДС;
- условия оплаты: без предоплаты, 100% в течение 90 банковских дней со дня
подписания акта сдачи-приемки услуг;
- срок оказания услуг: поэтапно, в течение 15 рабочих дней с момента
подписания договора.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
- «за»
Иванов Сергей Николаевич
- «за»
Косарев Сергей Борисович
- «за»
Макаров Евгений Федорович
- «за»
Поповский Сергей Николаевич
- «за»
Селиверстова Татьяна Александровна - «за»
Спирин Денис Александрович
- «за»
Старченко Александр Григорьевич
- «за»
Сюткин Сергей Борисович
- «за»
Тихонова Мария Геннадьевна
- «за»
Филькин Роман Алексеевич
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
7
Вопрос 8: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества,
заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское
РДУ),
являющегося
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора аренды недвижимого имущества, заключаемого
между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», составляет 7 112 716 (семь
миллионов сто двенадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 68 копеек в год,
в том числе НДС – 1 084 990 (один миллион восемьдесят четыре тысячи
девятьсот девяносто) рублей 68 копеек.
2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК
Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» «Смоленскэнерго»)
Арендатор - ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО ЕЭС» Смоленское РДУ)
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное возмездное
пользование и владение Арендуемые помещения в соответствии с Приложением №
1 к Договору, а Арендатор обязуется принять Арендуемые помещения в возмездное
пользование и владение на условиях Договора.
Цена Договора:
Размер арендной платы за пользование и владение Арендуемыми помещениями
устанавливается в твердой сумме в рублях и составляет 7 112 716 (семь миллионов
сто двенадцать тысяч семьсот шестнадцать) рублей 68 копеек в год, в том числе
НДС – 1 084 990 (один миллион восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто)
рублей 68 копеек.
Порядок расчетов:
Арендатор обязан выплачивать арендную плату равными долями ежемесячно в
размере 1/12 ставки годовой арендной платы, установленной в п.5.1. Договора, в
течение всего срока действия Договора.
Срок действия Договора:
Срок аренды имущества устанавливается с 01 июля 2009 года по 29 июня 2010
года.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения
сторонами обязательств по Договору.
В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны устанавливают, что Договор
распространяет свое действие на отношения сторон, фактически возникшие с 01
июля 2009 г.
Итоги голосования:
В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
- член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Макаров Е.Ф., признаваемый
в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым
директором. Макаров Е.Ф. является Генеральным директором и Председателем
Правления ОАО «МРСК Центра».
8
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 9: Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи,
заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора на оказание услуг телефонной связи,
заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет в
месяц: предоставление Абоненту в постоянное пользование абонентской линии 548 (Пятьсот сорок восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 83
(Восемьдесят три) рубля 70 копеек, иные услуги телефонной связи
оплачиваются согласно фактическому объему оказанных услуг по ценам в
соответствии с Приложением 2 к договору. Общая стоимость услуг,
рассчитанная и выплаченная Исполнителю в соответствии с договором, не
может равняться или превышать 2% (Двух процентов) балансовой стоимости
активов Исполнителя по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
2. Одобрить договор на оказание услуг телефонной связи между ОАО «МРСК
Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных
условиях:
Стороны Договора:
Исполнитель - ОАО «МРСК Центра» (филиал «Смоленскэнерго»)
Абонент - ОАО «ФСК ЕЭС» (Брянское предприятие магистральных
электрических сетей)
Предмет Договора:
Исполнитель предоставляет Абоненту услуги ведомственной телефонной связи
(местное телефонное соединение, соединение в выделенной сети) (круглосуточно) и
возможность доступа к сетям операторов связи, оказывающих услуги местной,
внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи.
Исполнитель при предоставлении услуг ведомственного местного телефонного
соединения обеспечивает предоставление Абоненту: 1) доступа к системе
информационно-справочного обслуживания других операторов связи; 2)
возможности бесплатного круглосуточного вызова экстренных оперативных служб.
Цена Договора:
9
Стоимость оказания услуг телефонной связи составляет в месяц: предоставление
Абоненту в постоянное пользование абонентской линии - 548 (Пятьсот сорок
восемь) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 83 (Восемьдесят три) рубля 70
копеек, иные услуги телефонной связи оплачиваются согласно фактическому
объему оказанных услуг по ценам в соответствии с Приложением 2 к Договору.
Изменение (увеличение, уменьшение) количества услуг по Договору
производится Исполнителем по инициативе Абонента, для чего Абонентом в адрес
Исполнителя направляется оформленная в письменном виде Заявка по форме
Приложения № 4 к Договору. Заявка подается не позднее, чем за 5 (пять)
календарных дней до начала (окончания) выполнения работ (оказания услуг).
Тарифный план для оплаты оказанных услуг местной телефонной связи Повременная плата.
Система оплаты услуг связи в выделенной сети – повременная, в соответствии с
показаниями оборудования связи, учитывающего объем оказанных услуг.
Общая стоимость услуг, рассчитанная и выплаченная Исполнителю в
соответствии с Договором, не может равняться или превышать 2% (Двух процентов)
балансовой стоимости активов Исполнителя по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
Иные условия, признаваемые сторонами существенными:
Порядок расчетов:
Оплата за техническое обслуживание абонентского устройства взимается при
предоставлении доступа к телефонной сети (выделении нового телефонного
номера):
а) с 1 по 15 число – за полный месяц
б) после 15 числа – за вторую половину месяца.
Ежемесячно Стороны оформляют и подписывают Акт сдачи-приемки оказанных
услуг по форме Приложения № 5 к Договору.
Ежемесячно до 5 (пятого) числа расчетного периода Исполнитель выставляет
Абоненту счет на оплату услуг телефонной связи.
Срок оплаты услуг телефонной связи: не позднее 20 (двадцать) календарных
дней с даты выставления счета, в противном случае действие Договора
приостанавливается.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, при условии
его одобрения уполномоченными органами Сторон, и действует до 31 декабря 2009
года. Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01
апреля 2009 г.
Порядок разрешения споров:
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении условий
Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.
Для рассмотрения споров Сторонами устанавливается претензионный характер
разрешения споров. Срок рассмотрения претензии установлен в 15 (пятнадцать)
календарных дней.
Все неурегулированные путем переговоров споры, возникающие из Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения,
прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде
Смоленской области.
Итоги голосования:
В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
10
- член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Макаров Е.Ф., признаваемый
в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым
директором. Макаров Е.Ф. является Генеральным директором и Председателем
Правления ОАО «МРСК Центра».
- член Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Иванов С.Н., признаваемый в
соответствии с пунктом 1 статьи
81 ФЗ «Об акционерных обществах»
заинтересованным в совершении сделки. Иванов С.Н. является Первым
Заместителем Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».
Бранис Александр Маркович
- «за»
Косарев Сергей Борисович
- «за»
Поповский Сергей Николаевич
- «за»
Селиверстова Татьяна Александровна - «за»
Спирин Денис Александрович
- «за»
Старченко Александр Григорьевич
- «за»
Сюткин Сергей Борисович
- «за»
Тихонова Мария Геннадьевна
- «за»
Филькин Роман Алексеевич
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «9»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
Вопрос 10: О внесении изменений в Организационную структуру
Исполнительного аппарата ОАО «МРСК Центра».
Решение:
1. Утвердить организационную структуру Исполнительного аппарата Общества
согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Считать утратившей силу организационную структуру Исполнительного
аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества
01.08.2008г. (Протокол № 13/08).
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
- «за»
Иванов Сергей Николаевич
- «за»
Косарев Сергей Борисович
- «за»
Макаров Евгений Федорович
- «за»
Поповский Сергей Николаевич
- «за»
Селиверстова Татьяна Александровна - «за»
Спирин Денис Александрович
- «за»
Старченко Александр Григорьевич
- «за»
Сюткин Сергей Борисович
- «за»
Тихонова Мария Геннадьевна
- «за»
Филькин Роман Алексеевич
- «за»
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
11
Вопрос 11: Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата
Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции
Совета директоров Общества.
Решение:
Утвердить перечень должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к
компетенции Совета директоров Общества:
1. Первый заместитель генерального директора;
2. Заместитель генерального директора по экономике и финансам;
3. Заместитель генерального директора по развитию и реализации электросетевых
услуг;
4. Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
5. Заместитель генерального директора по логистике и МТО;
6. Заместитель генерального директора по технической политике;
7. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
8. Заместитель генерального директора по информационным технологиям и бизнесмоделированию;
9. Заместитель генерального директора по управлению персоналом и
организационному развитию;
10. Помощник генерального директора по экономической безопасности;
11. Директор по учетной политике - Главный бухгалтер;
12. Заместители генерального директора – директора филиалов.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 12: О согласовании кандидатур на должности исполнительного
аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Решение:
1. Согласовать кандидатуру Набиуллина Рустема Лероновича на должность
заместителя генерального директора по капитальному строительству ОАО
«МРСК Центра».
2. Согласовать кандидатуру Агамалиева Сабира Рафиковича на должность
заместителя генерального директора по логистике и МТО ОАО «МРСК
Центра».
12
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
Вопрос 13: О прекращении полномочий членов Правления Общества и
избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия членов Правления ОАО «МРСК Центра»:
- Назина Владислава Львовича;
- Обухова Павла Андреевича.
2. Избрать членами Правления ОАО «МРСК Центра»:
- Набиуллина Рустема Лероновича – Заместителя генерального директора по
капитальному строительству ОАО «МРСК Центра»;
- Агамалиева Сабира Рафиковича – Заместителя генерального директора по
логистике и материально-техническому обеспечению ОАО «МРСК Центра».
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «11»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
13
Вопрос 14: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3
квартал 2009 года.
Решение:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал
2009 года:
тыс. руб.
Наименование компании
Услуги по организации функционирования и
развитию ЕЭС России
ОАО «МРСК Центра »
130 095,0
июль
43 365,0
август
43 365,0
сентябрь
43 365,0
2. Поручить Правлению Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения
обеспечить формирование проекта ДПН и утвердить его решением Правления;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный
документ членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «7»
«ПРОТИВ»
- «3»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»
Решение принято.
- «против»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «против»
- «воздержался»
- «за»
- «за»
- «против»
Вопрос 15: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки
дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-Профилакторий
«Энергетик»: «Об утверждении ключевых показателей эффективности
Общества на 2009 год».
Решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня
заседания Совета директоров ОАО «Санаторий-Профиклаторий «Энергетик»: «Об
утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2009 год»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
14
1. Утвердить следующие целевые значения ключевых показателей эффективности
Общества на 2009 год:
Годовые: ROE, % - 0,31
Квартальные:
Наименование показателя
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Коэффициент
срочной
2,67
4,77
1,95
1,33
ликвидности
Коэффициент заполняемости,
58,1
90,5
140,0
95,0
%
2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить принятие Советом
директоров ОАО «Санаторий-Профилакторий «Энергетик» годовых и квартальных
значений КПЭ в течение 15 дней с момента принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
Бранис Александр Маркович
Иванов Сергей Николаевич
Косарев Сергей Борисович
Макаров Евгений Федорович
Поповский Сергей Николаевич
Селиверстова Татьяна Александровна
Спирин Денис Александрович
Старченко Александр Григорьевич
Сюткин Сергей Борисович
Тихонова Мария Геннадьевна
Филькин Роман Алексеевич
Итого:
«ЗА»
- «10»
«ПРОТИВ»
- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «1»
Решение принято.
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «за»
- «воздержался»
- «за»
Председатель
Совета директоров
С.Б. Косарев
Корпоративный секретарь
С.В. Лапинская
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа