close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «АЭРОФЛОТ»
г. Москва
27 июня 2014 года
РЕКОМЕНДОВАН
Советом директоров ОАО «Аэрофлот»
Протокол № 18 от 15 мая 2014 года
РЕГЛАМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ
№ п/п
Пункт повестки дня
Формулировка решения
Условия принятия
решения
Тип
бюллетеня
№ бюллетеня
1
1.
2
Утверждение
распорядка
дня,
регламента голосования, состава
рабочих органов годового общего
собрания
акционеров
ОАО «Аэрофлот»
Утверждение
годового
отчета
Общества за 2013 год
3
Утвердить
распорядок
дня,
регламент
голосования, состав рабочих органов годового
общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»
4
5
6
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества
за 2013 год
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о финансовых результатах
ОАО «Аэрофлот» по итогам 2013 финансового
года
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
2.
3.
4.
Утвердить годовой отчет ОАО «Аэрофлот»
за 2013 год
Утверждение
распределения Утвердить распределение прибыли (в том
прибыли Общества по результатам числе выплату (объявление) дивидендов)
2013 финансового года
ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013
финансового года
2
5.
6.
О размере дивидендов, сроках и
форме их выплаты по итогам работы
за 2013 год и установлении даты, на
которую
определяются
лица,
имеющие право на получение
дивидендов
1.
Выплатить
дивиденды
по
акциям
ОАО «Аэрофлот» по результатам 2013
финансового года в размере 2,4984 рубля на
одну акцию в денежной форме.
2. Установить 08 июля 2014 года в качестве
даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов
по акциям ОАО «Аэрофлот»
О выплате вознаграждения членам 1. Выплатить вознаграждение членам Совета
Совета директоров ОАО «Аэрофлот» директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем
размере:
1. Алексашенко С.В.
2 889 798 рублей.
2. Алексеев М.Ю.
рублей.
3. Андросов К.Г.
5 000 000 рублей.
4. Германович А.А.
4 477 976 рублей.
5. Коган И.В.
4 213 684 рубля.
6. Ложевский И.А.
4 480 000 рублей.
7. Манасов М.Д.
3 079 190 рублей.
9. Навальный А.А.
2 871 822 рубля.
10. Никитин Г.С.
0 рублей.
11. Пахомов Р.В. .
3 101 215 рублей.
11. Савельев В.Г.
3 800 000 рублей.
12. Сапрыкин Д.П.
3 977 976 рублей.
13. Сидоров В.В.
3 090 202 рубля.
14. Тихонов А.В.
0 рублей.
15. Чемезов С.В.
3 880 000 рублей.
2. Выплатить вознаграждение по опционной
программе за 2013 год членам Совета
директоров ОАО «Аэрофлот» в следующем
размере:
1. Алексашенко С.В.
1 757 836 рублей.
2. Алексеев М.Ю.
2 131 990 рублей.
3. Андросов К.Г.
5 926 640 рублей.
4. Германович А.А.
4 895 356 рублей.
5. Коган И.В.
4 373 237 рублей.
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
3
6. Ложевский И.А.
7. Манасов М.Д.
9. Навальный А.А.
10. Никитин Г.С.
11. Пахомов Р.В. .
11. Савельев В.Г.
12. Сапрыкин Д.П.
13. Сидоров В.В.
14. Тихонов А.В.
15. Чемезов С.В.
7.
8.
9.
4 899 355 рублей.
2 131 990 рублей.
1 722 324 рубля.
0 рублей.
2 175 500 рублей.
0 рублей.
0 рублей.
2 153 745 рублей.
0 рублей.
3 714 027 рублей.
О выплате вознаграждения членам Выплатить
вознаграждение
членам
Ревизионной комиссии
Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Аэрофлот».
в следующем размере:
1. Беликов И.В.
432 000 рублей.
2. Пома С.И
360 000 рублей.
3. Миронова В.Г. 360 000 рублей.
4. Михина М.В.
0 рублей.
5. Васильченко А.С
0 рублей.
Избрание членов Совета директоров Избрать
одиннадцать
членов
Совета
ОАО «Аэрофлот»
директоров ОАО «Аэрофлот» из числа
следующих кандидатов:
1. Алексеев М.Ю.
8. Савельев В.Г.
2. Андросов К.Г.
9. Сапрыкин Д.П.
3. Каменской И.А.
10. Сидоров В.В.
4. Коган И.В.
11. Скворцов С.В.
5. Манасов М.Д.
12. Федоров А.И.
6. Пахомов Р.В.
13. Чемезов С.В.
7. Песков Д.Н.
Избрание
членов
Ревизионной Избрать пять членов Ревизионной комиссии
комиссии ОАО «Аэрофлот»
ОАО «Аэрофлот» из числа следующих
кандидатов:
1. Беликов И.В.
5. Сорокин М.В.
2. Демина М.К.
6. Щепин А.Ю.
3. Михина М.В.
7. Якимец М.В.
4. Слигун Н.А.
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Наибольшее
количество голосов
при кумулятивном
голосовании
Список
кандидатур
для избрания в
Совет
директоров
ОАО
«Аэрофлот»
3
Большинство голосов
Список
кандидатур
для избрания в
Ревизионную
комиссию
ОАО
«Аэрофлот»
2
4
10.
11.
12.
13.
14.
14.1.14.5
Утверждение аудитора
ОАО «Аэрофлот» на 2014 год
Утвердить аудитором ОАО «Аэрофлот»
на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО «БДО».
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Большинство в три
четверти голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Об
утверждении
Положения Утвердить Положение об Общем собрании
об Общем собрании акционеров акционеров ОАО «Аэрофлот» в новой
ОАО «Аэрофлот» в новой редакции редакции
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Об утверждении Положения о Утвердить Положение о Совете директоров
Совете директоров ОАО «Аэрофлот» ОАО «Аэрофлот» в новой редакции
в новой редакции.
Большинство голосов
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Большинство голосов
всех
не заинтересованных
в сделке акционеров
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2
Об
утверждении
Устава Утвердить Устав ОАО «Аэрофлот» в новой
ОАО «Аэрофлот» в новой редакции редакции
Об
одобрении
сделок
ОАО «Аэрофлот», в совершении
которых
имеется
заинтересованность,
включая
сделки,
которые
могут
быть
совершены в будущем в процессе
осуществления ОАО «Аэрофлот» его
обычной
хозяйственной
деятельности
Формулировки
решений
в
отношении
одобрения сделок, изложенные в подпунктах
14.1.-14.5 Бюллетеня № 2 для голосования на
годовом общем собрании ОАО «Аэрофлот»
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа