close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...Ð»Ð¸Ñ Ð°-Ñ ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ Ð° Ð ÐµÑ Ð¿Ñ Ð±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð Ð°Ð·Ð°Ñ Ñ Ñ Ð°Ð½ (за Ð¸Ñ ÐºÐ»Ñ Ñ ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼

код для вставкиСкачать
Перечень документов*, необходимых для открытия текущего счета
юридического лица-резидента Республики Казахстан (за исключением государственного учреждения)
№ п/п
Тип документа (оригинал/копия/нотариально удостоверенная копия/прочее)/
Ссылка на формат документа/количество экземпляров/прочая информация
Наименование документа
Примечание
Документы заполняются/оформляются Клиентом в Банке при открытии банковского счета
2
Заявление о присоединении к Договору присоединения об
открытии текущего счета
Вопросник
3
Вопросник по FATCA
4
Документ с образцами подписей и оттиска печати
5
Согласие на сбор, обработку и передачу персональных данных,
конфиденциальной информации в ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан)
Документы, необходимые для открытия счета (предоставляемые Клиентом)
6
Документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий фат прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
1
В соответствии с форматами/шаблонами, предусмотренными внутренними
документами Банка
Свидетельство о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
Оригинал для снятия копии.
В случае регистрации (перерегистрации) юридического лица до вступления в силу Закона
Республики Казахстан №60-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и
учетной регистрации филиалов и представительств»
Справка о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
либо
Документ, сформированный на портале электронного правительства www.egov.kz**, и
заверенный печатью Клиента.
В случае регистрации/перерегистрации Клиента после вступления в силу Закона Республики
Казахстан №60-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц и учетной
регистрации филиалов и представительств»
7
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
документе с образцами подписей и оттиска печати, на
Оригинал для снятия копии.
подписание платежных документов/ распоряжение деньгами на
банковском счете:
- решение уполномоченного органа юридического лица/
единственного учредителя - об избрании первого руководителя;
- решение уполномоченного органа юридического лица/
единственного учредителя - об установлении пределов
распоряжения первым руководителем и иным уполномоченным
лицом деньгами на банковских счетах юридического лица (в
случае указания о данных ограничениях в уставе);
- приказы о назначении лиц, указанных в документе с образцами
подписей и оттиска печати;
- доверенности*** и другие документы.
8
Документ(-ы), удостоверяющий (-ие) личность лица (лиц),
уполномоченного(-ых) подписывать платежные документы при
совершении операций, связанных с ведением банковского счета
(распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии
с документом с образцами подписей и оттиска печати
9
Разрешение (в случае если деятельность клиента осуществляется Оригинал для снятия копии.
посредством лицензирования или разрешительной процедуры в
соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях")
10
10.1.
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
Оригинал для снятия копии.
Документы, необходимые для установления бенефициарных собственников
Устав и изменения и дополнения в устав (при наличии
таковых)
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
Оригинал для снятия копии.
либо
Документ, подтверждающий факт осуществления
деятельности на основании типового устава:
предоставляется с целью
установления:
- бенифицарного
собственника;
- адреса регистрации
юридического лица
(юридический адрес)
- Заявление о государственной регистрации, сформированное
на портале электронного правительства www.egov.kz - для
субъектов малого предпринимательства
Документ, сформированный на портале электронного правительства www.egov.kz,
распечатанный и заверенный печатью Клиента**
- Заявление о государственной регистрации юридического
лица с отметкой регистрирующего органа (со всеми
изменениями и дополнениями) - кроме субъектов малого
предпринимательства
Оригинал для снятия копии.
10.2.
Учредительный договор/ решение единственного учредителя
(участника) - об учреждении юридического лица.
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
Оригинал для снятия копии.
10.3.
Для юридических лиц (за исключением АО и хозяйственных товариществ, у которых реестр учредителей ведется профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг)
Документ(-ы), удостоверяющий (-ие) личность учредителей
(участников) юридического лица (за исключением документов
учредителей (участников) акционерных обществ, а также
хозяйственных товариществ, ведение реестра участников
которых осуществляется единым регистратором)
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
Оригинал для снятия копии.
либо
предоставляется в случае,
отсутствия в уставе
информации о
распределение долей
участников
хозяйственного
товарищества
предоставляется в случае,
если учредителем
(участником)
юридического лица
является физическое лицо
Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица/Справка о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица, являющегося
учредителем (участником) клиента Банка (за исключением
документов учредителей (участников) акционерных обществ, а
также хозяйственных товариществ, ведение реестра участников
которых осуществляется единым регистратором), а также
документы, удостоверяющие личность бенефициарных
собственников юридического лица (за исключением случаев,
когда бенефициарный собственник является учредителем
(участником) юридического лица и выявлен на основании
выписки из реестра акционеров (участников)
Один из следующих документов:
- Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках;
- Оригинал для снятия копии ;
- Документ, сформированный на портале электронного правительства www.egov.kz**,
и заверенный печатью Клиента
предоставляется в случае,
если учредителем
(участником) является
юридическое лицо
10.4.
Для АО и хозяйственных товариществ, у которых реестр учредителей ведется профессиональными участниками рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на
осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
Выписка из реестра держателей ценных бумаг, выданная
Нотариально удостоверенная копия на русском и/или государственном языках либо
профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим Оригинал
лицензию на осуществление деятельности по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг
* - настоящий перечень документов не является исчерпывающим, в зависимости от видов открываемых банковских счетов, осуществления по ним операций, положений внутренних
документов и процедур Банка, действующего законодательства Республики Казахстан и/или правосубъектности Клиента, Банк вправе потребовать представления иных/дополнительных
документов;
- при выявлении фактов, указывающих на то, что Клиент является налоговым резидентом США Банк запрашивает подтверждающие документы, перечень которых предусмотрен иными
внутренними документами Банка.
** - справки, сформированные на портале электронного правительства www.egov.kz , должны содержать уникальный номер
***- доверенность на право совершения операций в Банке оформляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа