close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...о Ñ Ñ Ñ ÐµÑ Ñ Ð²ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ñ Ð°ÐºÑ Ðµ об Ð¾Ñ Ð´ÐµÐ»Ñ Ð½Ñ Ñ Ñ ÐµÑ ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ , Ð¿Ñ Ð¸Ð½Ñ Ñ Ñ Ñ

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
Публичное акционерное общество «Уралкалий»
ПАО «Уралкалий»
Российская Федерация, 618426, Пермский край,
город Березники, улица Пятилетки, 63
1025901702188
5911029807
00296-A
1. http://www.uralkali.com
2.http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента –
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании
присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получено
письменное мнение от 1 избранного члена Совета директоров, не присутствовавшего на заседании). Таким
образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие
более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решения по вопросам 1-4, по пунктам 6.1., 6.3., 6.4., 6.5 вопроса 6, вопросам 7 и 8повестки дня заседания
Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в
заседании,
- Решение по вопросу 5,по пункту 6.2. вопроса 6повестки дня заседания Совета директоров принято
большинством голосов,членов Совета директоров, принявших участие в заседании,
- Решение по вопросу 9 принято единогласно всеми независимыми членами Совета
директоров,принявшими участие в заседании не заинтересованными в совершении сделок.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО
«Уралкалий» за 2014 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 2014 год
(прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту
(прилагается).
2. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и
вознаграждениям (прилагается).
3. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и
развитию (прилагается).
4. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по
корпоративной социальной ответственности (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы
«Уралкалий» за 2014 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО).
Принятое решение:
С учетом рекомендации Комитета по аудиту, данной на заседании, состоявшемся 05 марта 2015 года (протокол №
45 от 05.03.2015 года) (рекомендация прилагается), утвердить консолидированную финансовую отчетность
Группы «Уралкалий» за 2014 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО и уполномочить
Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и
финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать от имени ПАО «Уралкалий» консолидированную
финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2014 год, подготовленную в соответствии со стандартами
МСФО.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Группы
«Уралкалий» за 2014 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с
требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.
Принятое решение:
С учетом рекомендации Комитета по аудиту, данной на заседании, состоявшемся 05 марта 2015 года (протокол №
45 от 05.03.2015 года) (рекомендация прилагается), утвердить консолидированную финансовую отчетность
Группы «Уралкалий» за 2014 год, составленную в соответствии с МСФО, подготовленную в соответствии с
требованиями Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ и уполномочить
Генерального директора ПАО «Уралкалий» Осипова Дмитрия Васильевича и директора по экономике и
финансам Вищаненко Антона Владимировича подписать от имени ПАО «Уралкалий» консолидированную
финансовую отчетность Группы «Уралкалий» за 2014 год, подготовленную в соответствии с требованиями
Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» № 208 – ФЗ.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Стратегия развития ПАО «Уралкалий» на период с 2015 по 2020 гг.
Принятое решение:
5.1.Утвердить стратегию ПАО «Уралкалий» на период с 2015 по 2020г.г. (прилагается).
5.2. Поручить Комитету по аудиту рассмотреть отдельные вопросы стратегии развития ПАО «Уралкалий»,
обсуждавшиеся на заседании Совета директоров ПАО «Уралкалий», выработать и представить соответствующие
рекомендации по указанным вопросам к очередному заседанию Совета директоров ПАО «Уралкалий».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении инвестиционных проектов ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
6.1. Утвердить инвестиционный проект «Строительство Усть-Яйвинского рудника» (паспорт инвестиционного
проекта прилагается).
6.2. Утвердить инвестиционный проект «Расширение СКРУ-3». 1 этап - Достройка 4 ствола» (паспорт
инвестиционного проекта прилагается).
6.3. Утвердить инвестиционный проект «Строительство нового рудника СКРУ-2» (паспорт инвестиционного
проекта прилагается).
6.4. Утвердить инвестиционный проект «Увеличение нагрузок БКПРУ-4» (паспорт инвестиционного проекта
прилагается).
6.5. Утвердить инвестиционный проект «Грануляция СКРУ-3» (паспорт инвестиционного проекта прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО “Уралкалий” на годовом
общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Коняев Дмитрий Владимирович
2. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
3. Маене Люк Марк Дж. (MaeneLucMarc J.)
4. МаргеттсРобертДжон (Margetts Robert John)
5. ОсиповДмитрийВасильевич
6. ОстлингПолДжеймс (OstlingPaulJames)
7. Разумов Дмитрий Валерьевич
8. Сальникова Екатерина Михайловна
9. Сенько Валерий Владимирович
10. Сосновский Михаил Александрович
11. Чемезов Сергей Викторович
12. ЧэньЦзянь (ChenJian)
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О списке кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию ПАО «Уралкалий» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО “Уралкалий” на
годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» следующих лиц:
1. Кононов Андрей Николаевич
2. Кузьмина Мария Александровна
3. Разумова Ирина Витальевна
4. Рисухина Марина Вилорьевна
5. Шарандина Ирина Васильевна
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
9.1. Договоры поставки (раздел 1 Приложения 1).
9.1.1.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения
сделок с ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых
имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2%
балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.
9.1.2.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения
сделки с ЗАО «Соликамский строительный трест», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которой
имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2%
балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ЗАО
«Соликамский строительный трест», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.
9.1.3.
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения
сделки с ОАО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», указанной в разделе
1 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной
стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю
отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «Завод
минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината», на условиях, указанных в разделе 1
Приложения 1.
9.2.Договор оказания услуг(раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения
сделки с ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» (Филиал «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»), указанной в разделе 2
Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости
имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную
дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Уралкалий» и ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» (Филиал «ОЦО» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»), на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05марта 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - 05марта 2015 г., № 302.
3. Подпись
3.1.Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________
(подпись)
3.2. Дата «05»марта 2015 г. М.П.
М.В. Швецова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа