close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

Ð Ñ ÐºÑ Ñ Ñ Ð¾Ðµ Ð°ÐºÑ Ð¸Ð¾Ð½ÐµÑ Ð½Ð¾Ðµ Ð¾Ð±Ñ ÐµÑ Ñ Ð²Ð¾

код для вставкиСкачать
ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО (ОЧЕРЕДНОГО) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов "
(ИНН 7804027380)
Юридический адрес: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.
Почтовый адрес: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А.
 полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт электроизмерительных приборов "
 сокращенное фирменное наименование: ОАО «НИИ Электромера»
 место нахождения общества: 195267, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
 вид общего собрания акционеров: годовое (очередное)
 форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
 дата проведения годового (очередного) общего собрания акционеров: 29 июня 2012 г.
 место проведения годового (очередного) общего собрания акционеров, проведенного в
форме собрания: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
 повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2011 год;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2011 год;
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров;
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
Утверждение аудитора Общества;
 время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годового (очередного)
общем собрании акционеров: 12-30 часов, дата: 29.06.2012 г.
 время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годового (очередного)
общем собрании акционеров: 13-24 (время регистрации последнего участника 12-59), дата:
29.06.2012 г.
 время открытия годового (очередного) общего собрания акционеров: 13-00 часов, дата
29.06.2012 г.
 время закрытия годового (очередного) общего собрания акционеров: 13-47 часов, дата
29.06.2012 г.
 время начала подсчета голосов: 13-24 часов, дата 29.06.2012 г.
 список лиц, имеющих право на участие во годового (очередного) общем собрании
акционеров ОАО "НИИ Электромера" был составлен на 07 июня 2012 г.
 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании – 51836 голосов.
 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 46 337
голосов, доля в общем количестве голосов – 89,3915%.
1
Функции счетной комиссии выполнялись независимым регистратором – Закрытым
акционерным обществом "Регистраторское общество "СТАТУС", расположенным по адресу ул.
Новорогожская д. 32 стр. 1, Москва, 109544, телефон: +7(495)9748350, 9748345; Факс:
+7(495)6787110, http://www.rostatus.ru e-mail: [email protected]
В соответствии с п. 5.2. Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИ
Электромера» в случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции
председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на
Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член
Совета директоров. Было принято решение функции председательствующего на Общем
собрании акционеров возложить на члена Совета директоров – Генерального директора ОАО
«НИИ Электромера» - Копкина Е.В.
В соответствии с п. 5.9. Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИ
Электромера» секретарем Общего собрания акционеров был избран Васильев Д.А.
Председатель Собрания – Копкин Е.В.
Секретарь Собрания – Васильев Д.А.
Председатель годового (очередного) общего собрания акционеров Копкин Е.В. открыл
внеочередное общее собрание акционеров.
Председатель годового (очередного) общего собрания акционеров Копкин Е.В. объявил
акционерам, что собрание созвано на основании норм ФЗ «Об акционерных обществах» от 26
декабря 1995 г. №208-ФЗ и решений Совета директоров от 03.02.2012 г., 31.05.2012 г.
Председатель собрания акционеров огласил содержание протокола Заседания Совета
директоров от 03.02.2012 г. и 31.05.2012 г., на котором были приняты решения по вопросу
проведения 29.06.2012 г. годового (очередного) общего собрания акционеров ОАО «НИИ
Электромера».
Председатель годового (очередного) общего собрания акционеров Копкин Е.В. объяснил
акционерам, что в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной
комиссии выполняет регистратор. Регистратором ОАО «НИИ Электромера» является Закрытое
акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Председатель собрания акционеров Копкин Е.В. огласил повестку дня:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.;
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.;
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2011 год;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2011 год;
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров;
Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
Утверждение аудитора Общества;
2
Председатель собрания акционеров Копкин Е.В. спросил у акционеров, имеются ли у них
вопросы по вопросам, включенным в повестку дня. Вопросов по вопросам, включенным в
повестку дня, от акционеров не поступило.
Председатель собрания акционеров Копкин Е.В. объявил об окончании регистрации лиц,
участвующих в Общем собрании акционеров и предложил акционерам проголосовать по
вопросам повестки дня.
Акционерам было объявлено, что результаты голосования будут объявлены по окончанию
подсчета голосов.
После окончания подсчета голосов были объявлены результаты голосования и зачитаны
формулировки решений принятых на годовом (очередном) собрании акционеров ОАО "НИИ
Электромера".
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Количество
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
Доля в общем
количестве
голосов
51836 голосов
46337 голосов
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
5
———
———
———
46337
———
46337
———
———
———
89.3915 %
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
100.0000 %
——— %
——— %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годового
отчета Общества за 2011 год." принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания
имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Доля в общем
Количество
количестве
голосов
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
51836 голосов
3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
46337 голосов
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
5
———
———
———
46337
———
46337
———
———
———
89.3915 %
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
100.0000 %
——— %
——— %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества за 2011 год." принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания
имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011
финансового года.
Доля в общем
Количество
количестве
голосов
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
51836 голосов
46337 голосов
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
3
———
2
———
46337
———
26312
———
20025
———
89.3915 %
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
56.7840 %
——— %
43.2160 %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение
распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года." принято, т.к.
кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50%
зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
4
В виду отсутствия прибыли по итогам деятельности Общества за 2011 год дивиденды не
выплачивать.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности
Общества за 2011 год.
Доля в общем
Количество
количестве
голосов
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
51836 голосов
46337 голосов
89.3915 %
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
3
———
2
———
46337
———
26312
———
20025
———
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
56.7840 %
——— %
43.2160 %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О размере, сроках и
форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год." принято,
т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50%
зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Дивиденды за 2011 год ввиду отсутствия прибыли не выплачивать.
Вопрос 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров
Количество
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
Доля в общем
количестве
голосов
51836 голосов
46337 голосов
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
5
———
46337
———
89.3915 %
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
5
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
———
———
46337
———
———
———
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
——— %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "О выплате
вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам
совета директоров" принято, т.к. кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся и
проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Доля в
Количеств
общем
количестве
о голосов
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
362852
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
324359
89.3915 %
участие в общем собрании
голосов
Голосовало
Не голосовало
Копкин Евгений Вениаминович
Васильев Дмитрий Александрович
Максимов Владимир Исаакович
Колесов Николай Александрович
Насенков Игорь Георгиевич
Шарипов Ронис Накипович
Павлюков Владимир Николаевич
Хакимов Равиль Рашидович
Воронин Алексей Анатольевич
Буглина Ирина Николаевна
Против всех
Воздержался
Признано недействительными
Количество
бюллетеней
Количество
голосов
5
———
4
4
4
2
2
1
1
1
2
1
———
———
———
324119
240
46752
46751
46749
36767
36764
36760
36760
36759
53
4
———
———
———
Доля в зарег.
количестве
голосов
99.9260%
0.0740%
14.4137%
14.4134%
14.4127%
11.3353%
11.3344%
11.3331%
11.3331%
11.3328%
0.0163%
0.0012%
———
———
———
Кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных
обществах"
избранными
считаются
кандидаты,
набравшие
наибольшее
число
6
зарегистрированных голосов.
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов.
Колесов Николай Александрович
Насенков Игорь Георгиевич
Шарипов Ронис Накипович
Павлюков Владимир Николаевич
Максимов Владимир Исаакович
Копкин Евгений Вениаминович
Васильев Дмитрий Александрович
Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ ''Об
акционерных обществах'' по данному вопросу повестки дня общего собрания голосующие
акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, а также лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании.
Доля в
Количество
общем
количестве
голосов
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании (без
31811
учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета
голосов
директоров общества, а также лицам, занимающим
должности в органах управления общества)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании (без учета голосующих акций,
26312
принадлежащих членам Совета директоров общества, а также
82.7135 %
голосов
лицам, занимающим должности в органах управления
общества)
Фамилия, Имя,
Отчество
Эяссу Владлена
Викторовна
Количество
бюллетеней
Количество
голосов
Голосовало
3
26312
Не голосовало
———
———
За
3
26312
Против
Воздержался
Признано недействительными
———
———
———
———
———
———
Доля в
зарег.
количеств
е голосов
100.0000
%
———
100.0000
%
———
———
———
7
Фамилия, Имя,
Отчество
Буканова
Марина
Викторовна
Янулайтис
Алексей
Викторович
Семенцов
Юрий
Анатольевич
Ишмухаметова
Рената
Кирамовна
Анкудинова
Татьяна
Васильевна
Количество
бюллетеней
Количество
голосов
Голосовало
3
26312
Не голосовало
———
———
За
3
26312
Против
Воздержался
Признано недействительными
———
———
———
———
———
———
Голосовало
3
26312
Не голосовало
———
———
За
3
26312
Против
Воздержался
Признано недействительными
———
———
———
———
———
———
Голосовало
3
26312
Не голосовало
———
———
За
3
26312
Против
Воздержался
Признано недействительными
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
———
———
———
2
1
1
———
1
———
———
———
———
26272
40
26264
———
8
———
Голосовало
3
26312
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
———
2
1
———
———
———
48
26264
———
———
Доля в
зарег.
количеств
е голосов
100.0000
%
———
100.0000
%
———
———
———
100.0000
%
———
100.0000
%
———
———
———
100.0000
%
———
100.0000
%
———
———
———
99.8480%
0.1520%
99.8176%
———
0.0304%
———
100.0000
%
———
0.1824%
99.8176%
———
———
Кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу "Избрание членов
ревизионной комиссии (ревизора) Общества." принято. На основании ФЗ "Об акционерных
обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50%
зарегистрированных голосов акционеров.
Принято решение:
8
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов
Эяссу Владлена Викторовна
Буканова Марина Викторовна
Янулайтис Алексей Викторович
Ишмухаметова Рената Кирамовна
Семенцов Юрий Анатольевич
Вопрос 8. Утверждение аудитора Общества.
Количество
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
Доля в общем
количестве
голосов
51836 голосов
46337 голосов
Количество
Количеств
бюллетене
о голосов
й
Голосовало
Не голосовало
За
Против
Воздержался
Признано недействительными
5
———
4
1
———
———
46337
———
20073
26264
———
———
89.3915 %
Доля в
зарег.
количестве
голосов
100.0000 %
——— %
43.3196 %
56.6804 %
——— %
——— %
На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу "Утверждение аудитора
Общества." не принято, т.к. кворум по вопросу 8 повестки дня собрания имелся и
проголосовало "ЗА" не более 50% зарегистрированных голосов акционеров.
Решение не принято.
Уполномоченный представитель независимого регистратора – Санкт-Петербургского
филиала Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
выполнявшего функции счетной комиссии объявил в присутствии Председателя собрания
акционеров, секретаря собрания акционеров и акционеров результаты голосования.
Председателя собрания акционеров Копкин Е.В. объявил собрание акционеров
закрытым.
Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2012 г.
9
Председатель годового (очередного) общего
собрания акционеров
ОАО «НИИ Электромера»
Секретарь годового (очередного) общего
собрания акционеров
ОАО «НИИ Электромера»
Е.В. Копкин
Д.А. Васильев
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа