close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Открытое Акционерное Общество «Вита» Годовой отчет 2011 г.
Открытое акционерное общество «Вита»
Юридический адрес:
354431, Ставропольский край, г.Железноводск, п. Иноземцево, ул. 50 лет Октября, 1
ИНН 2627001977
ОГРН 1022603424095
Уставный капитал предприятия 151137 руб.
Количество акций 151137 шт.
Дочерних и зависимых обществ, организация ОАО «Вита» не имеет.
Код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-30379-Е
Адрес страницы в сети Интернет: [email protected]
Годовой отчет
по итогам работы за 2011 год
Утвержден:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Вита»
Протокол №1 от29 июня 2012г.
Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Вита»
Протокол № 1 от 22 мая 2012 г.
Железноводск 2012 г.
1
Раскрытие годового отчета акционерного общества ....................................................................................4
Раскрытие годового отчета акционерного общества ....................................................................................4
Раскрытие годового отчета акционерного общества ....................................................................................4
Раскрытие годового отчета акционерного общества ....................................................................................4
Раскрытие годового отчета акционерного общества ....................................................................................4
1. Положение предприятия в отрасли.............................................................................................................4
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества .......................................................5
Финансовые цели..............................................................................................................................................8
Финансовые цели..............................................................................................................................................8
Финансовые цели..............................................................................................................................................8
Финансовые цели..............................................................................................................................................8
Финансовые цели..............................................................................................................................................8
Рыночные цели .................................................................................................................................................8
Рыночные цели .................................................................................................................................................8
Рыночные цели .................................................................................................................................................8
Рыночные цели .................................................................................................................................................8
Рыночные цели .................................................................................................................................................8
Производственные цели ...................................................................................................................................8
Производственные цели ...................................................................................................................................8
Производственные цели ...................................................................................................................................8
Производственные цели ...................................................................................................................................8
Производственные цели ...................................................................................................................................8
Цели по развитию .............................................................................................................................................9
Цели по развитию .............................................................................................................................................9
Цели по развитию .............................................................................................................................................9
Цели по развитию .............................................................................................................................................9
Цели по развитию .............................................................................................................................................9
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества
по приоритетным направлениям его деятельности .......................................................................................9
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов: ...................................................................................................................10
5. Перспективы развития акционерного общества ......................................................................................10
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества ......10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества ..............11
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении: .......................................................................................................................................................13
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении: .......................................................................................................................................................13
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: ........................14
12. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента. .....................................................................................................................................14
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения .................14
14. Иные сведения ..........................................................................................................................................14
Раскрытие годового отчета акционерного общества
1. Положение предприятия в отрасли
Предприятие было зарегистрировано в администрации г. Железноводска
22 января 1993 г.; ОГРН 1022603424095 от 21 ноября 2002 г., серия 26 001459624.
Предприятие является одним из важных производственных комплексов для региона.
Сегодня предприятие выпускает более 50 наименований молочной продукции,
изготовленной исключительно из качественного сырья и соответствующей всем
показателям качества. Успешно действует лицензированная бактериологическая и
аттестованная химическая лаборатория, оснащенная оборудованием и реактивами для
проведения анализов входящего сырья, материалов и полуфабрикатов, а также контроля
качества процесса выработки продукции. Имеется собственная коллекция кефирных
грибков для выработки закваски. Поддерживается сотрудничество с ведущими НИИ
России (МИМЭ им. Габричевского, ВМИМП г. Москва, ВНИИМС г. Углич, ВНИКМ
г. Ставрополь). Это позволяет производить продукцию с пробиотическими свойствами,
обогащенную полезными живыми культурами функционального назначения.
Ассортимент выпускаемой продукции широк и позволяет удовлетворить требования
практически всех категорий потребителей. На сегодняшний день Компания ориентирована
на производство продукции для лечебно-оздоровительных учреждений. Для работы с
указанной группой потребителей необходимо выдерживать высокие стандарты качества
продукции, удовлетворять предпочтения и требования каждого отдыхающего как по
органолептическим свойствам, так и по оздоровительным. В связи с тем, что лечебнооздоровительные учреждения региона направлены в первую очередь на лечение и
профилактику заболеваний желудочно-кишечного тракта, то наличие кисломолочных
натуральных продуктов, содержащих различные группы полезных бактерий, является
одним из важных факторов, позволяющих обеспечить качественное комплексное лечение
отдыхающих.
ОАО «Вита» было образовано на базе железноводского гормолзавода, и является на
протяжении более чем 30 лет крупным производителем молока и молочной продукции в
крае. Предприятие было введено в эксплуатацию в 1972 г.
Основные производственные мощности расположены на территории общей
площадью 2,3 Га и имеют собственные независимые инженерные сети и системы.
Предприятие имеет необходимые производственные площади, квалифицированный
персонал, аттестованный органами стандартизации и метрологии, разрешение на данный
вид деятельности, а также необходимые лицензии.
В настоящее время активно пропагандируется здоровое питание, рынок требует
безопасных свежих натуральных
функциональных продуктов, отвечающих
национальным, культурным традициям. Всем этим требованиям отвечает продукция ОАО
«Вита», что подтверждено дипломами и грамотами со всевозможных выставок и
конкурсов и спросом на региональном рынке молока и молочных продуктов.
ОАО «Вита» предлагает высококачественные молочным продукты в широком
ассортименте, позволяющем удовлетворить требования практически всех категорий
потребителей, по ценам, доступным для всех слоев населения. На местном рынке
продукция ОАО «Вита» пользуется заслуженным спросом, что подтверждается
проводимыми дегустациями и промоакциями.
Лабораторией и технологами завода были разработаны совершенно уникальные
молочные продукты – айран и творог зерненный. Эти продукты с превосходными
вкусовыми качествами, высокой биологической и пищевой ценностью, с оптимальным
сочетанием аминокислот, высоким содержанием кальция и других полезных макро и
микроэлементов и витаминов.
Не смотря на то, что на рынке молока присутствует значительное количество
брендов, многие из которых могут считаться общероссийскими, в каждом регионе
лидирует продукция какого-либо местного производителя. Успешность локальных марок
объясняется всеми перечисленными факторами – высокой ценой на привозимую
продукцию, настороженным отношением к молочным продуктам длительного характера, а
также доверием к местным производителям
К основным видам деятельности относится:
 производство молока и кисломолочной продукции
 торгово-коммерческая деятельность
Базовыми продуктами (группами продуктов) предприятия определены:
 молоко;
 кисломолочная продукция;
 творог;
 сыры;
 масло.
ОАО «Вита» постоянно принимает участие в профессиональных конкурсах, смотрах
и выставках. Высокое качество производимой заводом продукции отмечено
многочисленными призами и наградами. Продукция ОАО «Вита» была удостоена
платиновых и золотых Знаков Качества ХХI века, награждена Золотым кубком
Правительства Ставропольского края, с присвоением Почетного титула «Лидер
качества Ставрополья», а также Рубинового и Сапфирового Крестов за высокое
качество продукции. Руководство предприятия неоднократно награждалось
правительственными дипломами и наградами.
Сельское хозяйство в целом, и молочное производство, в частности является
приоритетной отраслью для развития. Рынок молока характеризуется устойчивой
тенденцией роста. В России, начиная с 2006 года. наметилась положительная
тенденция стабилизации в молочной отросли, потенциал молочного рынка
достаточно велик. Молоко и молочные продукты пользуются повседневным спросом
и составляют примерно 18% минимальной стоимости потребительской корзины
трудоспособного населения РФ. На такие сегменты, как и молоко и
кефир,приходится
8% от минимальной стоимости потребительской корзины.
Потребление носит не единичный и не периодичный характер, это постоянный
устойчивый спрос. Производство и потребление молока и молочных продуктов не
только не теряет свою актуальность, но и приобретают в прогнозном плане все
большую остроту.
На местном рынке и рынке ЮФО ОАО «Вита» предлагает высококачественные
молочные в широком ассортименте по цене, доступной для всех слоев населения, а
также для санаториев, независимо от формы собственности, детских дошкольных
учреждений, школ, больниц, интернатов. Ассортимент выпускаемой продукции
широк и позволяет удовлетворить требования практически всех категорий
потребителей.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Сформированы цели эмитента и определены их иерархия и возможные взаимные влияния.
В результате получена стратегическая карта, представленная на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1
Стратегическая карта
У в е л и ч и ть сто и м о сть
П р е д п р и я ти я
О б е сп е ч и ть п р и б ы л ь н ую
д е я те л ь н о сть
П р е д п р и я ти я
У в е л и ч и ть в а л о в ы й
д о хо д
У в е л и ч и ть о б ъ е м
р е а л и за ц и и
С н и зи ть и зд е р ж ки
П р е д п р и я ти я
Р а сш и р и ть р ы н о к сб ы та
(ю ж н ы й р е ги о н Р о сси и )
У в е л и ч и ть а ссо р ти м е н т
п р о д укц и и
О б е сп е ч и ть
п р о и зв о д ств о
ка ч е ств е н н о й п р о д укц и и
П о стр о и ть со б ств е н н ую
ко те л ь н ую
О б е сп е ч и ть
п р о и зв о д ств о
ка ч е ств е н н ы м сы р ь е м и
м а те р и а л а м и в
н е о б хо д и м ы е ср о ки
Р а зр а б о та ть стр а те ги ю
р а зв и ти я П р е д п р и я ти я
С ф о р м и р о в а ть
п о л о ж и те л ь н ы й и м и д ж и
п о в ы си ть узн а в а е м о сть
бренда
Р е ко н стр уи р о в а ть и
м о д е р н и зи р о в а ть
о сн о в н ы е ср е д ств а
О б е сп е ч и ть со о тв е тств и е
П р е д п р и я ти я ста н д а р та м
и нормам С АН П И Н
Р а зр а б о та ть стр а те ги ю
п р о д в и ж е н и я п р о д укц и и
С о зд а ть
кв а л и ф и ц и р о в а н н ы й
ко л л е кти в
е д и н о м ы ш л е н н и ко в
Финансовые цели
Финансовые цели – цели Инвестора и топ-менеджмента, отражающие результаты
деятельности Предприятия в целом.
Основной целью Инвестора является увеличение стоимости Предприятия. В связи с определенными
трудностями в частом проведении оценки Предприятия, достижение указанной цели будет
определяться прибыльной деятельностью Предприятия, которая, в свою очередь, может быть
достигнута при реализации двух других целей:
1. Увеличение валового дохода.
2. Снижение издержек предприятия.
Рыночные цели
Рыночные цели – цели Предприятия, реализация которых позволит удовлетворить
потребности потенциальных клиентов. При их разработке учтены текущее состояние и
прогнозы развития рыночной инфраструктуры.
Наибольшее влияние рыночные цели оказывают на увеличение валового дохода Предприятия
путем увеличения объема реализации готовой продукции по оптимальным ценам за счет
территориального расширения рынка сбыта, ограниченного рамками южного региона России.
Расширению рынка сбыта будет способствовать:
1. Увеличение
ассортимента
продукции,
соответствующего
ожиданиям
потенциальных
потребителей.
2. Формирование положительного имиджа Предприятия и повышение узнаваемости бренда.
Производственные цели
Производственные цели – цели Предприятия, способствующие достижению финансовых и
рыночных целей путем совершенствования технологий, оборудования и производственного
процесса.
В производственных целях выделены:
1. Обеспечение производства качественной продукции.
2. Реконструкция и модернизация основных средств.
3. Обеспечение производства качественным сырьем и материалами в необходимые сроки.
4. Обеспечение соответствия Предприятия стандартам и нормам САНПИН.
5. Строительство собственной котельной.
Указанные цели должны обеспечивать Предприятию возможность выпускать готовую
продукцию, соответствующую требованиям потребителей с соблюдением установленных
финансовых показателей.
6
Цели по развитию
Цели по развитию – цели, реализация которых позволит обеспечить эффективную работу
Предприятия.
3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Уставом и ст. 48 Закона «Об акционерных обществах» к компетенции общего
собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Уставный капитал акционерного общества остался прежним – 151 137. руб.,
номинальная стоимость одной акции – 1 руб.
Ведение реестра акционеров осуществляла ОАО «Учетная система», а с декабря 2011 г.
ОАО «Реестр»., имеющий на осуществление данного вида деятельности лицензию.
Работа Совета организовывалась согласно перспективному плана, а также по
оперативным вопросам, возникшим по ходу хозяйственной деятельности предприятия. В
план были включены следующие вопросы: итоги работы предприятия; заготовка молока от
индивидуального сектора и привлечение сдатчиков; согласование закупочных цен на молоко;
организация проведения общего годового собрания акционеров; предварительное
утверждение годового отчета общества; отчета ревкомиссии.
В 2011 г. деятельность предприятия была более стабильной, без значительных скачков и
может рассматриваться как более показательная. Платежеспособность и финансовая
устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет
удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже
рекомендуемых значений.
Показатели результатов деятельности Открытое Акционерное Общество "Вита", имеющие
исключительно хорошие значения:
• рост рентабельности продаж по валовой прибыли (+14,6 процентных пункта от
рентабельности -7,1% за аналогичный период прошлого года);
• чистая прибыль за рассматриваемый период (01.01-31.12.2011 г.) составила 2039 тыс. руб.
(+1258 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Положительно характеризующим финансовое положение организации показателем является
следующий – чистые активы превышают уставный капитал, однако за год наблюдалось
снижение величины чистых активов.
С позитивной стороны результаты деятельности Открытое Акционерное Общество
"Вита"характеризуют следующие показатели:
• за последний год получена прибыль от продаж (16790 тыс. руб.),
• cнижение убытка до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки
организации (+3,7 коп. с рубля расходов от аналогичного показателя рентабельности за
аналогичный период года, предшествующего отчётному).
Среди отрицательных показателей финансового положения и результатов деятельности
организации можно выделить следующие:
• низкая величина собственного капитала относительно общей величины активов Открытое
Акционерное Общество "Вита" (13%);
• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности не укладывается в нормативное
значение;
• коэффициент абсолютной ликвидности не укладывается в нормативное значение;
• недостаточная рентабельность активов (1% за год);
• уменьшение собственного капитала организации Открытое Акционерное Общество "Вита"
при том что, активы организации изменились несущественно (на 3,2%);
7
• не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по
сроку погашения;
• неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.
С критической стороны финансовое положение организации характеризуют следующие
показатели:
• коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет крайне
неудовлетворительное значение, равное -0,62;
• коэффициент текущей (общей) ликвидности значительно ниже нормального значения;
• коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже нормы (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала Открытое Акционерное Общество "Вита"
составляет 45% (нормальное значение: 70% и более).
В 2011 году расширился автопарк предприятия, были приобретены автомобили для
доставки продукции и молоковозы для обеспечения сырьем.
В 2011 году были разработаны и запущены в производство новые виды продукции,
отвечающие требованиям учреждений санаторно-курортной сферы. Это продукция для
диабетиков биойогурт, крема творожные обезжиренные и нормальной жирности, а также
новые виды творожных масс пользующихся спросом у покупателей.
Совет был постоянно информирован об аудиторских и налоговых проверках. По анализу
этих проверок у Совета претензий не возникло.
Организационные вопросы по проведению собрания акционеров решались согласно
Уставу и Закону об акционерных обществах.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:
Тепловая энергия количество 24567 Гкал на сумму 4 998 147 руб.
Электроэнергия в количестве 1 150 474 кВт.ч на сумму 4 368 730 руб.
Вода 29 565 куб.м. на сумму 1 574 706 руб.
Газ сжиженный в количестве 281 361 л. на сумму 2 459 168руб.
Бензин автомобильный в количестве 107 618 л. на сумму 2 227 246 руб.
Дизельное топливо в количестве 130 858 л. на сумму 2 459 168 руб.
5. Перспективы развития акционерного общества
Перед руководством завода стоят основные задачи:
- увеличение выпуска продукции;
- снижение ее себестоимости;
- улучшение качества выпускаемой продукции
- расширение ассортимента выпускаемой продукции
Одним из направлений развития акционерного общества является введение в
эксплуатацию приобретенной линии по производству молочной продукции в ПЭТ бутылке.
Это позволит выйти на более дальние рынки сбыта, так как увеличатся сроки годности
продукции. В первом-втором квартале текущего года были завершены все пусконаладочные
работы, все замечания и специфика производства учтены и при наличии сырья в третьем
квартале планируется запуск линии на проектные мощности.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Принято решение дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
7. Описание основных
факторов риска, связанных с деятельностью
8
акционерного общества
Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей
этой политики является определение всех существенных для общества факторов риска, которые
потенциально могут оказать негативное влияние на нормальную деятельность эмитента, и
формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих
рисков на деятельность общества. Основные управленческие механизмы, используемые эмитентом в
сфере управления рисками:
- избежание;
- страхование;
- резервирование;
Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения в отросли на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам.
Наиболее значимыми, по мнению эмитента, рисками, связанными с возможными изменениями в
отросли, способными негативно сказаться на деятельности эмитента, являются следующие:
1. Риски, связанные с возможным ухудшением потребительских свойств продукции эмитента,
которые могут отразиться на финансовых показателях деятельности эмитента. Сырье, как и
произведенная продукция, имеет строго установленные сроки хранения, несоблюдение
которых может повлечь ухудшение свойств продукции и отразиться на имидже эмитента.
Для минимизации данного риска внедрена и действует система защиты качества продукции
на всех стадиях производства и реализации.
2. Риски значительного изменения законодательства, регулирующие производство и
реализацию молочной продукции. Производство и реализации продукции эмитентом
регулируется законодательством и нормативными документами
в области гигиены,
санитарии, экологии, контроля качества, налогообложения. Существенное изменение
законодательства может привести к тому, что продукция производимая эмитентом может не
соответствовать требованиям законодательства, а также могут быть в значительной степени
увеличены затраты на приведение продукции в соответствии новым требованиям. В декабре
2008 года вступил в действие федеральный закон «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию», который в значительной степени изменяет нормативные документы,
действующие до его принятия, регламентирует оборот молочной продукции и ужесточает
требования к качеству молочного сырья. Для минимизации данного риска эмитент
постоянно проводится мониторинг законодательства, регулирующего вопросы производства
и реализации молочной продукции.
3. Усиление конкуренции в отрасли. Большую часть российского рынка
занимают
компании-лидеры. Вместе с тем, небольшие региональные предприятия могут успешно
конкурировать с ними, предлагая более оригинальную, качественную и свежую продукцию с
короткими сроками годности на местном рынке. Неправильно выстроенная рекламная
компания, организация логистики и продаж могут привести к потери эмитентом доли рынка
и уменьшению продаж. Для минимизации данного вида риска эмитент проводит активную
политику по увеличению занимаемой доли товарного рынка за счет системного увеличения
объема продаж и грамотной рекламной политики.
4. Риски, связанные с сезонным колебанием спроса на сырье и продукцию. Спрос на молочную
9
продукцию достигает своего максимума в зимние месяцы, в то время как в это же время
наблюдается дефицит молока –сырья. Это приводит к сезонным колебаниям выручки и
затрат в деятельности эмитента Для минимизации данного вида риска эмитент развивает
долгосрочное сотрудничество с производителями молока для круглогодичного
бесперебойного снабжения сырьем..
5. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и продукцию. Усиление
конкуренции в отросли, снижение потребительских расходов населения, ограничивают
возможности эмитента в вопросах повышения цены. С целью минимизации данного вида
риска эмитент проводит жесткую политику минимизации затрат и производство наиболее
рентабельных видов молочной продукции.
Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет
деятельность в
Ставропольском крае, Северо-Кавказском Федеральном Округе Российской Федерации. Вероятность
страновых и региональных рисков связанных с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, а также связанных с географическими
особенностями региона очень мала. Эмитент оценивает экономическую и политическую ситуацию в
Российской Федерации как достаточно стабильную.
Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируется.
Финансовые риски
Показатель инфляции составил около 11%. Наблюдения показывают, что величина инфляции
относительно стабильна и Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2012 году удержится на уровне
прогнозных значений, которые составляют 8%. На основании указанных данных можно сделать
вывод, что инфляция не окажет существенного влияния на финансово-экономические показатели
деятельности Общества в обозримом будущем, однако изменение цен на отдельные виды товаров
(работ, услуг) может как положительно, так и отрицательно отразиться на отдельных видах доходов
(расходов) Общества.
Общество не осуществляет экспортно-импортные операции, в связи с этим не имеет рисков,
связанных с изменение валютных курсов. Изменение процентных ставок может существенно
сказаться на деятельности предприятия В связи с тем, что предприятие не работает на валютных
рынках, финансовые риски сведены к минимуму
Иные риски
Эмитент несет риски, связанные с сезонным характером производства основного сырья - молока. Пик
поставок приходится на летний период, в этот период наиболее низкие закупочные цены на молоко.
Период осень-весна характеризуется спадом поставок, в связи со снижением надоев, в этот период
повышаются закупочные цены на молоко, что ведет к удорожанию себестоимости готовой
продукции.
Иные риски, связанные с деятельностью Эмитента, свойственные исключительно Эмитенту,
отсутствуют.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные
риски, о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность
10
Эмитента.
8. Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного
общества, принявшего решение о ее одобрении:
По итогам отчетного года крупных сделок не заключалось.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
По итогам отчетного года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не
заключалось.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном
году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля
их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих
им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение
отчетного года имели место совершенные членам совета директоров
(наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и
количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;
В 2011 г. на общем собрании был избран новый состав Совета директоров в количестве 5
человек..
В состав Совета директоров вошли:
Аджиев Салис Абуюсуфович, 18.06.1952 г.р., окончил Ставропольский политехнический
институт, кандидат технических наук, в 2010 году купил обыкновенные акции акционерного
общества номинальной стоимостью один рубль в количестве 31721 штук, что составляет
20,99% УК общества.
Белов Константин Анатольевич, 09.12.1969 г.р., окончил Московский автомобильнодорожный институт в 1996 г, доли в УК общества не имеет.
Фадеев Павел Викторович, 06.12.1962 г.р., окончил Московский ордена .Ленина и орд.
Октябрьской Революции энергетический институт в1987 г., доли в УК общества не имеет.
Минокин Сергей Геннадьевич , 10.12.1963 г.р., окончил Московский орд.Ленина и орд.
11
Октябрьской Революции энергетический институт в 1987 г., доли в УК общества не имеет.
Шишова Лариса Юрьевна, 29.04.1962 г.р., окончила
Московский орд.Ленина и орд.
Октябрьской Революции энергетический институт в 1987 г., доли в УК общества не имеет.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа:
Единоличным исполнительным органом акционерного общества является Генеральный
директор, который согласно Устава избирается сроком на три года.
В отчетном периоде Генеральным директором является Аджиев Салис Абуюсуфович,
1952г. рождения, образование высшее, кандидат технических наук., владеет обыкновенными
акциями акционерного общества номинальной стоимостью один рубль в количестве 31721
штук,, что составляет 20,99% УК общества.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
12. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента.
Заработная плата членов Совета директоров- вознаграждения, льготы и /или компенсации
членам совета директоров не выплачивались.
Заработная плата единоличного исполнительного органа выплачивается согласно штатного
расписания.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на ценные бумаги. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный
регистратор ОАО «Реестр».
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, на получении
информации о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством.
14. Иные сведения
Иных сведений нет.
Генеральный директор ______________/Аджиев С.А.
Главный бухгалтер ____________/Ставничук Г.Н.
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа