close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его
повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «Дальневосточное морское пароходство»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ДВМП»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109028, Российская Федерация, г. Москва,
Серебряническая набережная, 29
1.4. ОГРН эмитента
1022502256127
1.5. ИНН эмитента
2540047110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00032-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83
информации
http://www.fesco.ru/investor/documents/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП»
приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать
решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Утверждение Ежеквартального отчета ОАО «ДВМП» за 4 квартал 2014 года.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
2. Об утверждении аудитора ОАО «ДВМП» по аудиту МСФО отчетности.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
3. Об одобрении утверждения аудиторов Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» по аудиту МСФО
отчетности.
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
4. Предварительное утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного
исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП»).
За: 8
Против: нет
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Ежеквартальный отчет ОАО «ДВМП» за 4 квартал 2014 года.
2.
2.1. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором Общества для проведения аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 год, подготовленной в
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО);
2.2. Определить размер оплаты услуг ЗАО «КПМГ» по проведению аудита годовой
консолидированной финансовой отчетности ОАО «ДВМП» за 2015 год, подготовленной в
соответствии с МСФО в размере 27 700 000 (двадцать семь миллионов семьсот тысяч) рублей без
учета НДС и накладных расходов. Установить, что сумма накладных расходов не должна
превысить 3 000 000 рублей (три миллиона рублей).
3.
3.1. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») для
проведения аудита на 2015 год консолидированной финансовой отчетности Подконтрольного
лица ОАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами
Финансовой Отчетности согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.2. Предоставить рекомендации членам Совета директоров (Наблюдательного совета)
Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.3. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ООО «Фирма
«Трансгарант») для проведения аудита на 2015 год консолидированной финансовой отчетности
Подконтрольного лица ОАО «ДВМП», подготовленной в соответствии с Международными
Стандартами Финансовой Отчетности согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.4. Определить позицию ОАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.5. Одобрить утверждение аудитора Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» (Tryreefer Shipping
Company Limited, Fesco Container Services Co. Ltd, Fesco Ocean Management Limited, Remono
Shipping Company Limited, Pacific Conlease Company Limited, FESCO Supply Shipping Co., Ltd,
Neteller Holdings Limited, Anouko Shipping Company Limited, Massino Holdings Limited, TG Finance
Ltd, Far-East Capital Limited S.A. ) на 2014 год для проведения аудита индивидуальных
отчетностей компаний на 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3.6. Определить позицию ОАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно
Приложению 1 к настоящему Протоколу.
4.
4.1. Предварительно утвердить для последующего избрания кандидатуру на должность
единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») в
соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.
4.2. Предоставить рекомендации по голосованию членам Наблюдательного Совета
Подконтрольного лица ОАО «ДВМП» (ОАО «ВМТП») согласно Приложению 2 к настоящему
Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 12 февраля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: № 16 от 12 февраля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО
«ДВМП»
по доверенности № ДВМП-42-14 от
02.08.2014 г.
Н.С. Овчинников
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ”
февраля
20 15 г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа