close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект
Приложение 1
Утвержден
Постановлением
Правительства
Кыргызской Республики
от__________№__________
УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Государственная Ипотечная Компания»
Статья 1. Общие положения.
1. Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики и определяет порядок функционирования и
правовое положение Открытого акционерного общества «Государственная
ипотечная Компания» (далее - Общество), права и обязанности его
единственного акционера, структуру и компетенцию его органов
управления, порядок принятия ими решений.
2. Общество является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в установленном законодательством Кыргызской Республики
порядке.
Статья 2. Наименование и местонахождение Общества.
1. Полное наименование Общества:
на государственном языке – «Мамлекеттик Ипотекалык Компания» Ачык
акционердик коому,
на официальном языке – Открытое акционерное общество
«Государственная Ипотечная Компания».
2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
на государственном языке – «МИК» ААК,
на официальном языке - ОАО «ГИК».
3. Юридический адрес Общества: Кыргызская Республика, город Бишкек,
______________________________________________________.
Статья 3. Организационная форма Общества.
Общество создано в форме акционерного общества. Тип Общества открытый.
Статья 4. Деятельность и имущество Общества.
1
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
1. Общество является специализированной финансовой компанией,
предоставляющей услуги по рефинансированию ипотечных кредитов,
выданных кредитными учреждениями Кыргызской Республики, путем
приобретения прав требования по ипотечным кредитам, в том числе с
использованием ипотечных закладных ценных бумаг, и выпуска на их
основе ипотечных облигаций.
2. В целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящей
статьи, Общество от своего имени приобретает имущественные и
неимущественные права, участвует в гражданском обороте, несет
обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, и вправе совершать
любые сделки, не противоречащие законодательству Кыргызской
Республики.
3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не
запрещенные законодательством Кыргызской Республики. Если на
осуществление деятельности необходимо получение лицензии, Общество
осуществляет данную деятельность с момента получения такой лицензии.
4. Общество в своей финансово-хозяйственной деятельности основывается
на принципах самоокупаемости, полного хозрасчета, самофинансирования,
обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах
определения формы управления, принятия хозяйственных решений,
установки цен за услуги, оплаты труда, защиты прав и законных интересов
своего единственного акционера.
5. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со
стороны государства, общественных и иных организаций не допускается,
если оно не затрагивает их прав по осуществлению контроля над его
деятельностью. Контроль и регламентация деятельности Общества со
стороны государственных, общественных и иных органов осуществляется
на основе документов, подтверждающих их полномочия.
6. Общество является собственником:
- имущества переданного ему единственным акционером при учреждении
и поступившего в ходе размещения дополнительных эмиссий его акций;
- имущества, приобретенного Обществом в результате хозяйственной
деятельности, либо по иным основаниям, не противоречащим
законодательству Кыргызской Республики.
7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим
имуществом и денежными средствами, на которые по законодательству
Кыргызской Республики может быть обращено взыскание.
Статья 5. Капитал и акции Общества.
1. Капитал Общества формируется за счет поступивших и поступающих
средств от размещения акций Общества, а также результатов финансово хозяйственной деятельности Общества.
2
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
2. Общество выпускает и размещает простые именные акции (далее –
«акции»), каждая из которых предоставляет ее собственнику одинаковый
объем прав. Общее количество размещенных акций Общества – 10 000
акций.
3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством
Кыргызской Республики, дополнительно выпускать и размещать акции.
4. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 сом.
Статья 6. Имущество и прибыль Общества.
1. Имущество Общества составляют оборотные и внеоборотные активы,
стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Общества.
Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.
2. Прибыль, получаемая Обществом в результате ее хозяйственной
деятельности, после уплаты налогов по законодательству Кыргызской
Республики и иных платежей остается в распоряжении Общества и
распределяется в соответствии с порядком, принимаемым решением
единственного акционера Общества.
3. Убытки, получаемые Обществом в результате его хозяйственной
деятельности, покрываются в соответствии с порядком, принимаемым
решением единственного акционера Общества.
Статья 7. Бюджет Общества.
1. Бюджет Общества - документ, содержащий сведения о его доходах,
расходах и капитальных вложениях, ежегодно утверждаемый
единственным акционером Общества.
2. Бюджет Общества составляется на среднесрочный период (3 года).
Годовой бюджет обязателен к исполнению самим Обществом.
3. Исполнительный орган Общества ежеквартально отчитывается перед
Советом Директоров Общества о ходе исполнения бюджета Общества,
если иная периодичность такого отчета не установлена Советом
директоров. По итогам отчетного года Исполнительный орган Общества
отчитывается перед единственным акционером об исполнении бюджета
Общества.
Статья 8. Внутренние документы Общества.
1. Внутренние документы Общества являются его локальными
нормативными актами.
2. К обязательным внутренним документам Общества, подлежащим
рассмотрению и утверждению единственным акционером Общества,
3
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
относятся: Устав Общества, Положения «О Совете директоров Общества»,
«О Ревизионной комиссии Общества».
3. К обязательным внутренним документам Общества, подлежащим
утверждению Советом Директоров Общества, относятся:
- Положение о внутреннем контроле в Обществе;
- кадровая, бюджетная, дивидендная и инвестиционная политики
Общества;
- положения об оценке деятельности органов корпоративного управления
Общества;
- квалификационные требования к должностным лицам Общества;
- положение о Секретаре Общества.
Совет Директоров Общества вправе расширить вышеозначенный перечень
документов, однако такое решение не должно выходить за рамки его
исключительной компетенции в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики и настоящим Уставом.
Статья 9. Единственный акционер Общества, его права и обязанности.
1. Единственным акционером Общества выступает Правительство
Кыргызской Республики.
2. Единственный аакционер Общества имеют имущественные и
неимущественные права в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об акционерных обществах».
3. Общество не несет ответственность по обязательством своего
акционера, а единственным акционер не несет ответственность по
обязательствам Общества.
Статья 10. Органы управления Общества.
1. Единственный акционер - высший орган управления Общества.
2. Совет Директоров Общества - орган управления Общества,
осуществляющий общее руководство Обществом в период между
решениями единственного акционера Общества.
3. Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган,
осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.
4. Ревизионная комиссия - контрольный орган Общества.
Статья 11. Решение единственного акционера Общества.
1. К исключительной компетенции единственного акционера относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
4
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационного баланса;
4) принятие решения об изменении (увеличении или уменьшении)
количества обращаемых акций акционерного общества, а также о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
5) о совершении крупной сделки, в том числе принятие решения по
вопросу участия Общества в другом юридическом лице или приобретения
ценных бумаг или долей других обществ стоимостью 50 и выше процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
6) принятие решения об адресном размещении дополнительно
выпускаемых акций Общества.
7) о выпуске Обществом не конвертируемых в акции ценных бумаг,
суммарная номинальная стоимость которых составляет 50 и выше
процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о выпуске таких ценных бумаг, но не более чем стоимость чистых
активов Общества;
8) избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение
полномочий;
9) о размере и порядке выплаты дивидендов;
10) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и
компенсаций членам Совета директоров Общества;
11) об отмене решений, противоречащих законодательству Кыргызской
Республики, принятых предыдущим решением единственного акционера;
12) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров
Общества;
13) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета
прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
14) утверждение годового бюджета Общества и итогов его исполнения.
15) утверждение состава счетной комиссии;
16) утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения и
компенсаций Ревизионной комиссии Общества;
17) о приведении Устава Общества в соответствие с законодательством
Кыргызской Республики;
18) другие вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции
единственного акционера.
19) избрание членов Совета директоров.
2. Единственный акционер не имеет право принимать решения по
вопросам, отнесенным Законом Кыргызской Республики «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции иных
органов управления Обществом.
5
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
3. Единственного акционер Общества утверждает годовой бюджет
Общества, годовой отчет Общества, годовой баланс, счета прибыли и
убытков, принятие решения о распределении прибыли и убытков.
4. Единственный акционер Общества не вправе понуждать Совет
Директоров и Правление Общества к выполнению каких либо действий
или принятию решений, кроме как решения акционера, не противоречащих
законодательству Кыргызской Республики.
Статья 12. Совет директоров Общества и его компетенция.
1. Совет директоров Общества осуществляет руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом
Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом к исключительной компетенции единственного акционера.
2.
Совет директоров является коллегиальным органом. Совет
директоров избирается единственным акционером сроком на три года.
Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число
раз.
3.
Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый
состав Совета директоров не избран, то Совет директоров исполняет свои
обязанности до избрания нового состава Совета директоров.
4. При неодобрении (не утверждении) акционером годового отчета
Общества, Совет директоров Общества автоматически уходит в отставку и
его члены не вправе вновь выступать кандидатами для избрания в Совет
директоров как минимум на данном собрании, даже если они и выдвинуты.
5.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:
5.1. утверждение стратегии развития Общества и контроль за её
реализацией Исполнительным органом Общества;
5.2. избрание Председателя и членов Правления, а также установление
видов и размеров выплачиваемых им вознаграждений;
5.3. принятие решения о досрочном прекращении полномочий
Председателя и членов Правления Общества;
5.4. представление
единственному
акционеру
обоснованных
рекомендаций относительно реорганизации и ликвидации Общества, а
также по созданию филиалов и представительств Общества;
5.5. утверждение внутренних документов Общества, изменений и
дополнений к ним, в соответствии со статьей 8 настоящего Устава;
5.6. принятие решения о совершении крупной сделки стоимостью от 10
до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату
принятия решения о совершении такой сделки;
5.7. подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Общества
и порядку его выплаты;
6
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
5.8. избрание внешнего аудитора Общества и определение размера
оплаты его услуг;
5.9. рекомендация
единственному
акционеру
по
привлечению
дополнительных средств в капитал Общества через выпуск
дополнительных акций, в том числе количество, условия и порядок такого
привлечения;
5.10. рекомендация единственному акционеру по увеличению или
уменьшению количества обращаемых акций Общества;
5.11. подготовка материалов для рассмотрения и утверждения
единственным акционером;
5.12. Контроль исполнения Правлением Общества решений принятых
единственным акционером и Советом директоров Общества;
5.13. избрание Секретаря Общества;
5.14. рекомендация единственному акционеру по составу, сроку
деятельности и избранию счетной комиссии;
5.15. принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции
ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до
50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия
решения о выпуске таких ценных бумаг, но не более чем стоимость чистых
активов Общества.
5.16. Предварительное утверждение годового отчета общества в сроки
установленные законодательством;
6.
К компетенции Совета директоров дополнительно относятся
следующие вопросы:
6.1. заключение контрактов с Председателем и членами Правления
Общества, членами ревизионной комиссии Общества, Секретарем
Общества, сотрудниками Службы внутреннего аудита Общества и
внешним аудитором Общества;
6.2. представление Общества в судах, в случаях неисполнения
Правлением Общества решений единственного акционера и Совета
Директоров;
6.3. рассмотрение и утверждение квартальных и других отчетов
Председателя правления Общества;
6.4. утверждение размеров взимаемых Обществом комиссий, сборов и
штрафов;
6.5. принятие решения об учреждении, а также об участии Общества в
иных юридических лицах;
7.
Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор
(контракт) с членами Правления Общества.
8. Совет директоров и его члены не вправе решать вопросы, относящиеся к
компетенции Правления Общества. Члены Совета Директоров не вправе
отдавать приказы, распоряжения или иными способами понуждать
Председателя и членов Правления Общества к каким-либо действиям,
кроме как путем принятия соответствующие решения в ходе заседания
7
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
Совета Директоров.
9. Члены Совета Директоров, осуществляя свои функции, обязаны
проявлять должную заботливость о делах Общества, выполнять свои
обязанности добросовестно и воздерживаться от действий, наносящих вред
любого характера Обществу или его должностным лицам.
Статья 13. Избрание и организация работы Совета Директоров.
1.
Совет директоров Общества избирается единственным акционером и
состоит из девяти человек. Из числа членов Совета директоров избирается
Председатель Совета директоров.
2.
Требования, предъявляемые к квалификации лих, избираемых в
состав Совета директоров Общества, а порядок их выдвижения для
избрания в состав Совета Директоров устанавливаются Положением «О
Совете директоров Общества», утверждаемым единственным акционером
Общества.
3. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем
Совета директоров в соответствии с графиком проведения заседаний,
утвержденным решением Совета директоров, но не реже одного раза в
квартал.
Другие, не включенные в утвержденный график, заседания Совета
директоров созываются председателем Совета Директоров, либо в течение
10-ти календарных дней после поступления к Секретарю Общества
требования о созыве такого заседания, направленного:
- члена (членов) совета директоров общества;
- члена (членов) ревизионной комиссии общества или аудитора общества;
- члена (членов) исполнительного органа общества уставом общества;
- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики,
регулирующего рынок ценных бумаг в случае выявления нарушений
законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.
В случае если председатель Совета директоров в установленные сроки не
созывает заседание, то заседание Совета Директоров вправе созвать два
любых члена Совета директоров Общества путем отправления
соответствующего требования Секретарю Общества.
4. Совет директоров Общества может принимать решения по отдельным
вопросам заочным голосованием (опросным путем). Перечень таких
вопросов и порядок принятия решений по ним заочным голосованием
(опросным путем) определяется внутренним документом Общества.
Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается
действительным только в случае, если за него проголосовали единогласно
все избранные члены Совета директоров. Если не менее двух членов
Совета директоров Общества настаивает на рассмотрении какого-либо
8
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
вопроса повестки дня, вынесенного на заочное голосование, в очном
порядке, то такой вопрос не может быть рассмотрен заочным
голосованием.
5. Кворум для проведения заседаний Совета директоров должен составлять
не менее 2/3 от числа избранных членов Совета директоров.
6. Каждый член Совета директоров осуществляет свои полномочия лично,
без права передоверия, и имеет один голос при голосовании по вопросам,
представляемым на рассмотрение Совета директоров. Решения на
заседании Совета Директоров Общества принимается большинством
голосов присутствующих на нем членов, при наличии кворума. В случае
равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является
решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества
другому члену Совета директоров Общества не допускается.
7. Заседание Совета директоров Общества может быть проведено с
использованием видеоконференции через сеть Интернет. Участие членов
Совета директоров в заседании Совета директоров Общества посредством
участия в видеоконференции приравнивается к присутствию такого члена
Совета директоров на очном заседании. Протокол заседания Совета
директоров с использованием видеоконференции составляется на основе
видео/аудиозаписи такого заседания.
8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.
Ответственность за надлежащее ведение Протокола заседания Совета
Директоров лежит на Председателе Совета Директоров и Секретаре
Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется
не позднее 5-ти дней после его проведения. Протокол заседания Совета
директоров Общества подписывается Всеми членами Совета Директоров,
присутствовавшими на таком заседании. Члены Совета Директоров не
принимавшие участия в заседании обязаны ознакомиться с его протоколом
через Секретаря Общества в течение 10-ти дней после их уведомления
Секретарем Общества. Член Совета Директоров, председательствовавший
на его заседании, а также Секретарь заседания несут солидарную
ответственность за правильность составления протокола.
9. В составе Совета Директоров Общества в обязательном порядке
функционируют три комитета:
- по стратегическому развитию;
- по финансам и аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям.
10. Иные вопросы, касающиеся формирования и деятельности Совета
Директоров Общества определяются Положением «О Совете директоров
Общества», утверждаемым единственным акционером.
Статья 14. Правление Общества.
9
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества,
в компетенцию которого входит управление текущей деятельностью
Общества, в том числе:
- принятие решений, направленных на достижение целей и реализацию
стратегии развития Общества, выполнение решений единственного
акционера и Совета директоров Общества;
- внесение на рассмотрение Совета Директоров Общества любых
вопросов, требующих рассмотрения на его заседании, а также обеспечение
членов Совета Директоров всей необходимой им информацией и
документами, связанными с любой сферой деятельности Общества;
- принятие решения о совершении сделки стоимостью от 1 до 10 процентов
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки;
- утверждение внутренних нормативных документов Общества, кроме
случаев, оговоренных в настоящем Уставе;
- разработка и утверждение организационной структуры, штата работников
Общества, условий их найма и увольнения, включая фонд оплаты их труда;
- принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к исключительной
компетенции единственного акционера и Совета директоров Общества.
2. Управление текущей деятельностью Общества осуществляется
Правлением путем принятия соответствующих решений на своем
заседании. Такие решения оформляются протоколом заседания Правления,
который подписывается всеми членами Правления, присутствовавшими на
его заседании. Решения Правления доводятся до соответствующих
сотрудников и членов Правления, не принимавших участие в
соответствующих его заседаниях, в форме выписок их такого Протокола за
подписью лица, на которого Правлением Общества возложены обязанности
секретаря Правления.
3. Правление Общества избирается Советом Директоров Общества в
следующем порядке:
3.1. Избрание Председателя Правления из числа кандидатов,
предложенных членами Совета Директоров;
3.2. Избрание членов Правления Общества по представлению избранного
Председателя Правления Общества.
4. Срок полномочий членов Правления не может быть больше срока
оставшегося до конца полномочий Совета Директоров Общества, который
их избрал. При этом, если срок таких полномочий истек, то
соответствующие члены Правления Общества продолжают исполнять все
возложенные на них обязанности Председателя или члена Правления, либо
до момента их избрания на новый срок, либо освобождения от должности
решением Совета Директоров, в зависимости от того, что произойдет
раньше.
Если членом Правления Общества избирается член Совета Директоров, то
он должен перед голосованием по своей кандидатуре временно сложить с
10
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
себя полномочия члена Совета Директоров, а после его избрания выйти из
состава Совета Директоров.
5. Все иные вопросы, касающиеся формирования, и деятельности
Правления Общества определяются Положением «О Правлении
Общества», утверждаемым единственным акционером.
Статья 17. Председатель Правления Общества.
1. Председатель Правления Общества руководит коллегиальным
исполнительным органом Общества и вправе решать все вопросы по
руководству деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции единственного акционера Общества, Совета
Директоров Общества и Правления Общества. Председатель Правления
обязан информировать Правление Общества о любых решениях,
принимаемых им единолично в течение 3-х дней с момента принятия таких
решений.
2. Председатель Правления без доверенности действует от имени
Общества, в пределах нижеследующей компетенции:
- оперативное управление деятельностью Общества и организация
функционирования Правления;
- представление Совету Директоров Общества кандидатов для избрания в
члены Правления, а также внесение представление на их освобождение от
должности;
- представление интересов Общества во всех учреждениях, предприятиях и
организациях (в том числе с правом подачи иска в судах общей
юрисдикции и третейских судах), как в Кыргызстане, так и за рубежом;
- установление порядка подписания договоров, иных сделок, выдачи
доверенностей, обладание правом первой подписи под финансовыми
документами;
- издание приказов, распоряжений и других видов актов, входящих в его
компетенцию и обязательных для исполнения всеми работниками
Общества, включая членов Правления;
- осуществление приема на работу и увольнение работников Общества,
установление их должностных окладов и должностных инструкций,
применение мер поощрения и взыскания, а также направление работников
Общества в служебные командировки;
- выдача доверенностей на представление интересов, заключение сделок от
имени Общества;
- открытие счетов Общества в банке;
- организация ведения бухгалтерского учета Общества;
- принятие решений по обращениям Ревизионной комиссии Общества и
Службы внутреннего аудита Общества;
- заключение сделок от имени Общества в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом;
11
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
- принятие решений по иным вопросам, не отнесенным к компетенции
единственного акционера Общества, Совета Директоров Общества и
Правления Общества.
3. Председатель Правления назначает своего заместителя из числа членов
Правления и распределяет функциональные обязанности между членами
Правления.
4. Решения Председателя Правления, соответствующие его компетенции,
определенной в законодательством Кыргызской Республики, настоящим
Уставом и Положением «О правлении Общества» являются обязательными
для исполнения всеми работниками Общества.
Статья 14. Секретарь Общества.
1.
Секретарь Общества является его должностным лицом, избираемым
Советом директоров Общества на неограниченный срок.
2.
В компетенцию секретаря Общества входят следующие вопросы:
2.1. Организация двухсторонних коммуникаций с акционером Общества
по вопросам осуществления ими своих прав, в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, настоящим Уставом и иными
внутренними документами Общества;
2.2. Информирование членов Совета Директоров о любых обращениях,
поступивших ему от единственного акционера Общества;
2.3. Информирование единственного акционера Общества, членов Совета
Директоров и членов Правления Общества обо всех принятых решений
единственного акционера и Советом Директоров, в том числе
предоставление выписок и протоколов по соответствующим решениям, а
также надзор за исполнением таких решений;
2.4. обеспечение в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики хранения материалов и протоколов решений единственного
акционера, заседаний Совета директоров;
2.5. организация надлежащего делопроизводства и документооборота во
взаимодействии между органами корпоративного управления, а также
Обществом и его единственным акционером.
3. Все вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе, касающиеся
деятельности Секретаря Общества, отражаются в Положении «О
Секретаре Общества», утверждаемом Советом директоров Общества.
Статья 15. Ревизионная комиссия Общества.
1. Ревизионная комиссия Общества является контрольным органом
Общества функционирующим во взаимодействии со Службой внутреннего
аудита, Комитетом Совета Директоров по финансам и аудиту и Советом
Директоров Общества.
2. Ревизионная комиссия Общества состоит из трех членов, избираемых
12
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
единственным акционером Общества сроком на 3 года. По истечении
указанного срока, Совет Директоров Общества обязан уведомить
акционера об избрании им членов Ревизионной комиссии заново. Право
выдвижения кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии
принадлежит единственному акционеру Общества.
3. Основной функцией Ревизионной комиссии Общества является надзор и
контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, под
которой для целей настоящего Устава, понимается совершение Обществом,
его органами управления и должностными лицами совокупности операций,
включая принятие решений, направленных на исполнение бюджета
Общества. Дополнительными функциями Ревизионной комиссии
Общества являются: надзор над порядком заключения крупных сделок
Общества, сделок с заинтересованностью, а контроль над физической
сохранностью активов Общества.
4. Ревизионная комиссия Общества осуществляет свои функции на основе
годового плана работ, согласованного с Комитетом Советом Директоров
по финансам и аудиту, при этом Ревизионная комиссия обладает правом
проводить внеочередные контрольные мероприятия, о результатах
которых она обязана информировать Комитет Совета Директоров по
финансам и аудиту.
5. Ревизионная комиссия обязанная информировать Комитет Совета
Директоров о результатах осуществленных ею контрольных процедур и
мероприятий, в течение 5-ти дней после их завершения, а в случаях, когда
выявленные ею факты требуют быстрого реагирования, немедленно при их
выявлении.
6. Совет Директоров Общества обеспечивает соблюдение принципа
независимости в деятельности Ревизионной комиссии, не допуская
вмешательства в её дела, за исключением случаев, когда такое
вмешательство обусловлено необходимостью соблюдения интересов
Общества.
7. Исполнение любой контрольной процедуры Ревизионной комиссией
оформляется отчетом в форме заключения. Не позднее 30 дней после
окончания каждого отчетного квартала Ревизионная комиссия направляет
Совету Директоров Общества отчет о своей деятельности за отчетный
квартал. Не позднее 60-ти дней после окончания отчетного года,
Ревизионная комиссия направляет Совету Директоров Общества годовой
отчет о своей деятельности, который вносится Советом Директоров на
рассмотрение единственному акционеру.
8. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно
являться членами Совета директоров, Председателем или работниками
правления Общества.
9. Требования к квалификации лиц, избираемых членами Ревизионной
комиссии и порядок их выдвижения, а также порядок деятельности
Ревизионной комиссии определяется Положением «О ревизионной
13
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
комиссии Общества», утверждаемым единственным акционером.
Статья 16. Внешний и внутренний аудит Общества.
1.
Внутренний аудит Общества – совокупность правил и процедур,
осуществляемых Службой внутреннего аудита Общества под надзором его
Совета
Директоров
направленных
на
надзор,
контроль
и
совершенствование внутреннего контроля в Обществе. Служба
внутреннего аудита ежеквартально готовит и предоставляет Совету
Директоров отчет о своей деятельности и состоянии системы внутреннего
контроля Общества. Требования к деятельности Службы внутреннего
аудита устанавливаются Советом Директоров Общества в форме
внутреннего документа Общества, утверждаемого его решением.
2. Внешний аудит Общества проводится независимым лицом – аудиторской
компанией, должным образом лицензированной в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Совет Директоров утверждает
требования к аудиторским компаниям, которые вправе проводить внешний
аудит деятельности Общества.
3. Внешний аудит Общества бывает обязательным или инициативным.
4. Обязательные аудиторские проверки проводятся в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики.
5. Инициативные аудиторские проверки могут быть проведены в любое
время по решению единственного акционера, Совета директоров
Общества, Ревизионной комиссии.
6. Требование единственного акционера о проведение инициативного
аудита и его планом, направляются в Совет директоров Общества. Совет
директоров Общества принимает решение о проведении аудиторской
проверки в срок не позднее 15 дней с момента получения требования, либо
решение об отказе в её проведении.
7. Отказ в проведении инициативного аудита может быть дан Советом
Директоров Общества только в следующих случаях:
7.1. если со времени последней аудиторской проверки прошло менее 6
месяцев, а единственный акционер требует для проверки привлечь
аудитора Общества;
7.2. если единственный акционер требует проведения аудиторской
проверки независимым аудитором, но не готовы оплатить его услуги.
8. Назначение аудитора Общества и установление ему вознаграждения
осуществляет Совет директоров Общества на условиях конкурса. В
течение 10-ти дней после избрания аудитора Общества между ним и
Обществом заключается контракт, который от имени Общества
подписывает Председатель Совета Директоров Общества.
Статья 17. Ответственность должностных лиц Общества.
14
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
1. Члены Совета Директоров Общества, члены Ревизионной комиссии
Общества, Секретарь Общества и члены Правления Общества при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, как организация единственного
акционера. Вышеуказанные лица обязаны осуществлять свои права и
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно,
соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества,
составляющей его коммерческую тайну.
2. Члены Совета Директоров Общества, члены Ревизионной комиссии
Общества, Секретарь Общества и члены Правления Общества несут
ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
своими виновными действиями (бездействием), при этом виновность и
размер убытков устанавливается в судебном порядке в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики. Если должностное лицо
Общества не голосовало или голосовало против решения, которое
повлекло причинение Обществу убытков, то такое лицо не несет
ответственности.
3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи
ответственность несет несколько лиц, их ответственность перед
Обществом является солидарной.
4. Представители Кыргызской Республики в Совете Директоров Общества
несут предусмотренную в настоящей статье ответственность наряду с
другими членами Совета Директоров Общества.
Статья 18. Учет и отчетность Общества.
1.
Финансовая отчетность Общества составляется в соответствии с
требованиями законодательства Кыргызской Республики.
2.
Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31
декабря.
3.
Ежеквартально, не позднее 30 календарных дней после даты
окончания соответствующего квартала, Совет директоров Общества
рассматривает отчет Правления Общества об исполнении бюджета
Общества и заключение Ревизионной комиссии.
4. Годовой бюджет Общества, годовой отчет Общества, годовой баланс,
счета прибыли и убытков, принятие решения о распределении прибыли и
убытков Общества готовится Правлением Общества и предварительно
утверждается Советом Директоров Общества направляется на утверждение
единственному акционеру в порядке, предусмотренным законодательством
Кыргызской Республики «Об акционерных обществах».
Статья 23. Условия прекращения деятельности Общества.
1.
Деятельность Общества прекращается в случае его реорганизации
15
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
или ликвидации по основаниям, предусмотренным законодательством
Кыргызской Республики.
2.
Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с
Гражданским
Кодексом
Кыргызской
Республики
и
другими
законодательными актами Кыргызской Республики.
3.
Общество может быть ликвидировано:
- по решению единственного акционера;
- по решению суда в случаях, предусмотренных законодательными актами
Кыргызской Республики.
4.
Общество считается ликвидированным с момента внесения
соответствующей записи в государственный реестр.
Статья 24. Заключительные положения.
1.
Документы, возникшие в процессе деятельности Общества, хранятся
в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О национальном
архивном фонде Кыргызской Республики».
2.
Если одна или несколько норм настоящего Устава становится
недействительной, то это не затрагивает действие остальных его норм.
Недействительные нормы заменяются нормами, допустимыми в правовом
отношении.
Председатель Правления Общества
____________________________
16
Министр ___________________ Т. Сариев от «____» ____________2014 г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа