close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВОПРОСНИК КЛИЕНТА
(для индивидуального предпринимателя)
сведения указываются на дату заполнения вопросника
Вид договорных отношений с ОАО «Банк Москва-Минск» (тип счета)
Ф.И.О. (полностью)
Гражданство
Дата и место рождения
Идентификационный номер
Сведения о документе,
удостоверяющем личность
Дата «____»___________ ______
вид документа………………………………………………………...
серия _____№__________ дата выдачи «___»________ ______
кем выдан:
Сведения о въездной визе1
………………………………………………………………………..
Срок действия визы от «___»_________ ____ до «___»______ ____
Цель визита: служебный визит коммерческий визит
учеба
частный визит  туризм
 работа
 транзит
Служебный (____)_______________ домашний (_____)_____________
Контактный телефон
код
код
мобильный (____)_____________ / (____)______________
код
код
Сведения о государственной регистрации
Регистрационный номер
Дата регистрации
Наименование регистрирующего органа
УНП
Адрес местонахождения  по месту жительства (пребывания) и по месту фактического проживания адреса
совпадают
Адрес по месту жительства
Адрес по месту фактического
(пребывания)
проживания (если отличается от места
жительства (пребывания))
Почтовый индекс
Область/район
Город/населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/строение
Комната/офис
Номера телефонов
(___)_______________
(___)_______________
код
Номера факсов
(___)_______________
код
Адрес электронной почты (прочерк, если отсутствует)
Адрес сайта в Internet (прочерк, если отсутствует)
1
код
(___)_______________
код
e-mail:
http://www.
для лиц, не являющихся гражданами Республики Беларусь, если международным договором не предусмотрен
безвизовый въезд на территорию Республики Беларусь
2
Предыдущие Ф.И.О (указать прежние данные)
1. ……………………………………………………...
2. ………………………………………………………
В том числе девичья фамилия…………………………
Вид(ы) предпринимательской деятельности согласно общегосударственному классификатору видов
экономической деятельности (ОКЭД)
Основной вид деятельности
ОКЭД (код)
Другие фактически осуществляемые виды деятельности (в случае многопрофильности)
Обслуживающие банки (действующие текущие (расчетные) счета)
Наименование банка
Код МФО
Номер расчетного счета
Предполагаемый среднемесячный оборот2 по счету, в том числе оборот наличных денежных средств
Наименование банка
Счет
Валюта
Среднемесячный оборот
безналичный наличный
Итого в млн. BYR:
Укажите лиц, способных прямо и (или) косвенно (через иных лиц) определять (оказывать влияние на
принятие) Ваше решение, а также лиц, на решение которых Вы оказываете влияние
Физическое
лицо
Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
Сведения о лицах
2
Отношение к
клиенту
(доверенное
лицо/
представитель/
иное)
Отношение
Клиента
(руководитель/
собственник/
бенефициарный
владелец/ иное)
Должность,
доля в УФ, %
Наименование, УНП
Регистрационный номер,
дата регистрации,
регистрирующий орган,
страна и место нахождения
(юридический адрес), ФИО
руководителя, главного
бухгалтера, др.
уполномоченных лиц
Наименование, УНП
Регистрационный номер,
дата регистрации,
регистрирующий орган,
страна и место нахождения
(юридический адрес), ФИО
руководителя, главного
бухгалтера, др.
уполномоченных лиц
ФИО, личный номер (УНП для индивидуального
предпринимателя)
Гражданство, дата и место
рождения, страна и место
жительства (пребывания),
паспортные данные, личный
датой совершения оборота считается день поступления средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждения банков,
включая поступление денежных средств по векселю, а при расчетах наличными – день поступления выручки в кассу
Физическое лицо
3
номер, регистрационный
номер, дата регистрации,
наименование
регистрирующего органа –
для индивидуального
предпринимателя)
ФИО, личный номер (УНП –
для индивидуального
предпринимателя)
Гражданство, дата и место
жительства (пребывания),
паспортные данные, личный
номер, (регистрационный
номер, дата регистрации,
наименование
регистрирующего органа –
для индивидуального
предпринимателя)
Масштаб бизнеса. Организация осуществляет (планируется осуществлять) деятельность:
В одном регионе Республики Беларусь
В разных регионах Республики Беларусь
За пределами Республики Беларусь (внешнеэкономическая деятельность)
*необходимое отметить галочкой
/применительно к Закону FATCA/
Пожалуйста, ознакомьтесь с Памяткой и ответьте на вопрос путём проставления соответствующей
отметки напротив выбранного варианта ответа:
Являетесь ли Вы US-Holders (американским налогоплательщиком)?
Нет
Да
Я отказываюсь представить о себе сведения
Я ознакомлен(-а) с информацией, касающейся Закона FATCA. Последствия по невыполнению норм названного
Закона мне разъяснены и понятны.
Индивидуальный предприниматель (представитель) __________________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«_____» ________________________201
(дата заполнения вопросника)
г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа