close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА
( Наименование для юридического лица / Ф.И.О. – для физического лица Клиента Банка)
Анкета бенефициарного владельца заполняется Клиентом на каждого бенефициарного владельца. Все данные вносятся в полном
объеме.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеет (имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать
действия Клиента. Анкета бенефициарного владельца предоставляется в Банк при первом открытии счета, а также подлежит
обновлению в сроки, установленные федеральным законодательством, и в случае внесения каких-либо изменений в учетные
данные бенефициарного владельца.
В случае если бенефициарным владельцем является участник, одновременно избранный единоличным исполнительным органом
юридического лица и указанный в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, на него также заполняется данная
Анкета.
В случае смены бенефициарного владельца юридического лица, Клиент обязан предоставить Анкету нового бенефициарного
владельца в течение семи рабочих дней от даты изменения бенефициарного владельца.
Банк оставляет за собой право запрашивать у Клиента - юридического лица любые дополнительные сведения, касающиеся
учетных данных бенефициарного владельца. Банк гарантирует конфиденциальность сведений, сообщенных Клиентом юридическим лицом, в объеме и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Примечание: В случае, если владение осуществляется через участие в другом юридическом лице, укажите наименование этого
юридического лица и долю участия в нем: _______________________________________________________________________
Данные, подлежащие внесению в Анкету бенефициарного владельца
1.
Фамилия, имя и отчество
2.
Дата рождения (дд/мм/гггг)
3.
Гражданство (подданство)
4.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование
документа, серия и номер, наименование органа, выдавшего документ,
и код подразделения, дата выдачи документа)
5.
Данные миграционной карты (для лиц, не являющихся гражданами
Российской Федерации): номер карты, дата начала срока пребывания и
дата окончания срока пребывания
6.
Данные документа (виза, вид на жительство, разрешение на
временное
проживание),
подтверждающего
право
иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской
Федерации (серия и номер документа, дата начала срока действия права
пребывания, дата окончания срока действия, права пребывания)
7.
Место жительства (регистрации)
8.
Фактическое место жительства
9.
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
* Подпись руководителя
__________________________ / __________________ /
(клиента Банка) МП
« _____» _________________20__ г.
Заполняется сотрудником Банка.
Решение Банка о признании Бенефициарного владельца Клиента по результатам идентификации (нужное подчеркнуть):
«Признать основания достаточными» / «признать основания недостаточными»
Основания для признания Банком Бенефициарного владельца Клиента:
 Учредительные документы Клиента;
 Иные документы, предоставленные Клиентом Банка _________________________________
 движения по счету за последние 12 мес. (указать период)_____________________________
 Выплата дивидендов со счёта компании на счёт акционера.
 информация в публичных источниках (Интернет, пресса и т.д.) .
 Устное подтверждение информации от клиента о бенефициарном владельце;
 Информация с публичного сайта http://egrul.nalog.ru/ - выявление собственников бизнеса.
Ф.И.О. Должность сотрудника банка
«___»____________________
_________________
Принявшего решение
дата
подпись
* Заполняется, в случае если идентификация бенефициарного владельца осуществляется Клиентом самостоятельно.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа