close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Приложение № 4
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
119991, Россия, г.Москва, пр-кт Комсомольский, д.42, стр. 1
ОГРН: № 1027700514049
(495) 645-36-51 (телефон служебный), (499)
245-96-88 (телефон-факс), [email protected] (e-mail)
АНКЕТА ДЕПОНЕНТА
вн. №
(юридического лица)
Вид счета депо: □ Владелец □ Номинальный держатель □ Доверительный управляющий □ Счет депозитарных программ
□ Иностранный Номинальный держатель □ Иностранный уполномоченный держатель □ Торговый счет
Полное официальное наименование (в
соответствии с Уставом)
Краткое официальное наименование (в
соответствии с Уставом)
Полное наименование на иностранном
языке (в соответствии с Уставом)
Организационно-правовая форма
Полное
наименование
(ФИО)
выгодоприобретателя
(учредителя
управления)*
Краткое
наименование
выгодоприобретателя
(учредителя
управления)*
ИНН выгодоприобретателя (учредителя
управления)**
ОГРН (серия номер)
Дата выдачи
Кем выдано, место выдачи
Место нахождения (в соответствии с
Уставом)
Почтовый адрес (для предоставления
корреспонденции)
Телефон, телефакс, E-mail
ИНН /КПП (для резидентов)
КИО/КПП (для нерезидентов)
ОКПО / ОКВЭД
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг:
Вид, номер лицензии
Дата выдачи
Срок действия лицензии
Орган, выдавший лицензию
Реквизиты банковских счетов:
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Лицевой счет
ИНН (получателя
платежа)
БИК
Банк корреспондент
Сведения о налоговом статусе
□ Резидент
□ Нерезидент
Способ направления уведомлений
□
Лично
□
Почтой
___________________________
* Поле обязательно для заполнения юридическими лицами по типу счета депо «Доверительный управляющий». По остальным
типам счетов поля обязательны для заполнения при наличии выгодоприобретателя (-ей).
**ИНН выгодоприобретателя (учредителя управления) обязательно для заполнения в отношении юридических лиц, в отношении
физических лиц – при наличии.
Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени организации:
Должность
Фамилия, Имя, Отчество
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания
ИНН (при наличии)
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ
Срок полномочий (согласно Уставу или протоколу о назначении) с
«»20__ г.
по
«»20__ г.
Сведения о присутствии или отсутствии по своему
местонахождению
юридического
лица,
его
постоянно
действующего органа управления или лица, действующего от
имени организации без доверенности
Структура
органов
управления
юридического лица и их полномочия
(согласно Уставу)
Состав учредителей (участников) юридического лица
Бенефициарный Владелец клиента (физическое лицо, которое в
конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет преобладающее участие более 25 процетнов в капитале)
клиентом-юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия клиента)***
Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер
уставного фонда, стоимости имущества (руб.)
Сведения о владении, отсутствии владения счетом в банке,
зарегистрированном в государстве (на территории), которое входит
Владеем
в перечень государств, определяемый в порядке, установленном
подпунктом 2) пункта 1 ст.6 ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов…..»
/
Не владеем
Сообщаем, что при подаче поручений в Депозитарий ООО «Внешпромбанк» действуем от имени, за счет и в интересах
данного юридического лица. В случае проведения какой-либо операции, в которой выгодоприобретателем будет являться иное
лицо, обязуемся незамедлительно предоставить в Депозитарий ООО «Внешпромбанк» имеющуюся в наличии информацию по
выгодоприобретателю с необходимым комплектом документов. С «Условиями осуществления депозитарной деятельности в
ООО «Внешпромбанк» ознакомлены), принимаем на себя обязательства следовать положениям указанных Условий, которые
нам разъяснены в полном объеме и имеют для нам обязательную силу.
Подпись руководителя свидетельствующая о
печать юр.лица
подтверждении и согласии со сведениями,
содержащимися в анкете
Дата заполнения анкеты:________________
***Дополнительно заполняется анкета бенефициарного владельца клиента-юридического лица.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа