close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Л
АНКЕТА КЛИЕНТА
Фамилия
Имя
Отчество (если иное не вытекает из
Лицензия Банка России №3016
Тел.: 8-800-200-3477, 8-495-921-2101, 8-495-775-5050
Факс: 8-495-777-3477 (доб. 1456)
e-mail: [email protected]
закона или национального обычая)
паспорт
Документ
удостоверяющий
личность
иной документ (укажите какой)
серия
номер
когда и кем выдан, код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты
серия
номер
Дата начала срока пребывания
Дата окончания срока пребывания
.
.
день
месяц
.
год
день
.
месяц
год
Вид документа
Данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации/
иностранном государстве:
Дата
рождения
день
месяц
Пол
М
Страна гражданства
Серия (при наличии)
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
.
номер
Дата окончания срока действия права
пребывания (проживания)
.
день
месяц
.
год
день
.
месяц
год
Страна рождения
год
Место рождения
Ж
Иные (указать все):
Налоговым резидентом какой страны Вы являетесь
Иная6 (указать все):
Российская Федерация
В соответствии с пунктом 2 статьи 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические
лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев. В случае изменения Вашего статуса для целей налогообложения на
территории РФ Вы обязаны уведомить об этом банк в течение 30 дней
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии)
Страна постоянного проживания
Иная (указать какая):
Российская Федерация
Адрес постоянной регистрации в РФ
Индекс
Область (регион)
Район
Город (населенный пункт)
Улица
Дом
Корпус
Квартира
Адреса постоянной регистрации в РФ и фактического проживания в РФ совпадают
Место фактического проживания в РФ (указывается, если адреса постоянной регистрации в РФ и фактического проживания в
РФ не совпадают)
Индекс
Район
Улица
Область (регион)
Город (населенный пункт)
Дом
Корпус
Страна
Адрес места проживания за пределами
РФ
Область, штат (иная
административнотерриториальная
единица), район, город,
улица, дом, корпус,
квартира
Почтовый адрес (адрес для корреспонденции):
совпадает с адресом постоянной регистрации в РФ
совпадает с адресом места фактического проживания в РФ
совпадает с адресом места проживания за пределами РФ
Почтовый
адрес
(адрес
для Страна
корреспонденции)
(указывается,
если Область, штат (иная
почтовый адрес (адрес для корреспонденции) не
совпадает с адресом постоянной регистрации в РФ,
адресом места фактического проживания в РФ,
адресом места проживания за пределами РФ)
Дата заполнения
.
день
.
месяц
год
административнотерриториальная
единица), район, город,
улица, дом, корпус,
квартира
Подпись заявителя
Квартира
Номера контактных
факсов1 (если имеются)
телефонов
и
+___( _ _ _ )
доб.
Домашний
+___( _ _ _ )
доб.
Рабочий
+___( _ _ _ )
доб.
Мобильный
+___( _ _ _ )
доб.
Факс
E-mail
Телефон1 по адресу проживания за пределами РФ
Являетесь ли Вы публичным должностным
лицом?2
(если имеется)
Нет
Да
Если «да», заполните форму документа «Сведения о Публичном должностном
лице»
Будете ли Вы при проведении
банковских операций и иных сделок
действовать к выгоде иного лица
(выгодоприобретателя4)?
Сведения о наличии/отсутствии
бенефициарных владельцев5
+___( _ _ _ )
Являетесь ли Вы лицом, находящимся в
контакте с публичным должностным
лицом?3
Нет
Да
Если «да», заполните форму документа «Сведения о Публичном должностном
лице»
да (заполните форму документа «Сведения о выгодоприобретателе-физическом лице/ИП/ФЛЗЧП»
на каждого выгодоприобретателя отдельно)
Если пункт не отмечен, заявитель подтверждает что, не планирует действовать
к выгоде выгодоприобретателя
имеются (заполните форму документа «Сведения о физическом лице-Бенефициарном
владельце» на каждого бенефициарного владельца отдельно)
Если пункт не отмечен, заявитель подтверждает что, у него отсутствует
бенефициарные владельцы
1. Номер телефона необходимо указывать в международном формате вида: +<код страны><код города или сети><номер телефона> (например:+74951234567). При указании номера
телефона должны использоваться только цифры.
2. к Публичному должностному лицу относятся:
- физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и являющиеся иностранными публичными должностными лицами. Иностранные публичные должностные лица - это
лица, которым доверены или были доверены значительные публичные функции другой страной, например, главы государств или правительств, видные политики, старшие
правительственные, судебные или военные сотрудники, старшие руководители государственных корпораций, видные деятели политических партий. Определение не распространяется
на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории
- физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и являющиеся должностными лицами публичной международной организации. Должностные лица публичной
международной организации - Лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам,
заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие
позиции в указанной категории.
- физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
3. Лица, связанные с ПДЛ - лица являющиеся супругами ПДЛ, их близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными) или лица, совершающие операции и/или сделки от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банк.
Статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.
4 Выгодоприобретатель – это лицо, к выгоде которого Вы будете действовать как Клиент Банка, в том числе на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.
5 Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое имеет возможность контролировать Ваши действия как Клиента Банка, в том числе это опекуны,
попечители, усыновители и иные лица.
6 Обращаем внимание, что критерии налогового резидентства устанавливаются законодательством соответствующего государства и могут отличаться
от критериев, установленных законодательством Российской Федерации. Например, по общему правилу налоговым резидентом США считается лицо,
которое: а) имеет разрешение на постоянное пребывание в США (форма I-551 (Green Card)); б) находится на территории США не менее 31 дня в течение
текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два предшествующих года. При этом сумма дней, в течение которых
физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: (i)
коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); (ii) коэффициент предшествующего года равен – 1/3
и (iii) коэффициент позапрошлого года – 1/6. В случае возникновения сомнений рекомендуется консультироваться с вашим налоговым консультантом.
Настоящим
даю свое согласие
отказываюсь дать согласие на осуществление АО «Нордеа Банк» (далее - Банк) обработки (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированной, моих персональных данных, указанных в настоящей анкете в соответствии с требованиями
Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. Указанные мною персональные данные предоставляются в целях получения
банковской услуги. Согласие предоставляется с момента подписания настоящей анкеты и действует до отзыва путем оформления заявления в простой письменной
форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Банк вправе передать третьему лицу персональные данные в объеме, достаточном
для их обработки, на основании договора, существенным условием которого будет являться обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности и
безопасности персональных данных при обработке.
Настоящим даю свое согласие отказываюсь дать свое согласие на предоставление мне Банком информации о выбранных мной продуктах и услугах,
об изменениях в правилах и тарифах по выбранным мной продуктам и услугам, о новых продуктах и услугах, о проводимых акциях, специальных
предложениях, подарках с использованием различных каналов связи (в том числе по почте, телефону, электронной почте).
Настоящим подтверждаю:
 сведения, содержащиеся в настоящей Анкете, являются верными и точными на дату заполнения Анкеты.
 что принимаю на себя риск несанкционированного доступа третьих лиц к информации, направленной Банком по указанным мной в настоящей анкете/приложении к
настоящей анкете адресам постоянной регистрации в РФ/иной стране, фактического проживания в РФ/иной стране или электронной почты, а также номерам
телефонов;
 свое согласие на то, чтобы при обращении в Банк по телефону Банк предоставлял обратившемуся сведения, составляющие банковскую
тайну, при условии сообщения Банку следующего кодового слова: «
». Я уведомлен о том, что в случае,
если такое кодовое слово не указано, при обращении в Банк по телефону Банк не предоставляет обратившемуся сведения, составляющие банковскую тайну.
Настоящим обязуюсь в случае изменения каких-либо данных, указанных в настоящей Анкете, незамедлительно (в любом случае в течение 10 календарных дней
с даты изменения) проинформировать об этом Банк.
Откуда вы узнали о Банке
от сотрудника Банка
из рекламы по телевидению
от компании-работодателя
от знакомых
из рекламы по радио
печатные СМИ
из рекламного буклета
в интернете
из уличной рекламы
иное:
Дополнительная информация:
Дата заполнения
.
день
Ф.И.О. принявшего
анкету
.
месяц
год
Отделение/филиал/операционный офис
Банка
Подпись заявителя
Дата и время
получения
Подпись
АНКЕТА КЛИЕНТА
дополнительная информация для получения кредита
Я выступаю в качестве:
Лицензия Банка России №3016
Тел.: 8-800-200-3477, 8-495-921-2101, 8-495-775-5050
Факс: 8-495-777-3477 (доб. 1456)
e-mail: [email protected]
Заемщика
Созаемщика
Поручителя
Заполняется созаемщиком или поручителем:
фамилия
ФИО и дата рождения
основного заемщика
имя
отчество
Степень родства
Вид кредитного продукта
ипотечный кредит
день
автокредит
месяц
дата рождения
потребительский кредит
год
овердрафт
1. Личная информация
Менялись ли Ваши фамилия, имя или отчество?
Да
Нет (если «Да», укажите предыдущие ФИО и год изменения)
фамилия
имя
отчество
год изменения
Дополнительный
документ
заграничный паспорт
страховой полис обязательного медицинского страхования
водительское удостоверение
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
Воинская
обязанность:
Не военнообязанный
Военнообязанный
В запасе/В отставке
Снят с воинского учета
2. Адреса
Отношение к месту постоянной регистрации
Собственность
У родственников
Социальный найм
Общежитие
Иное (укажите):
Постоянно зарегистрирован с
Отношение к месту фактического проживания
Собственность
У родственников
Социальный найм
Общежитие
Иное (укажите):
Наличие временной регистрации с
Аренда
Аренда
по
3. Дополнительная контактная информация
Ф.И.О. близкого родственника
Степень родства
Телефон близкого родственника код (
Имеете ли Вы родственников, работающих в АО «Нордеа Банк»
Да
Нет
Если имеете, укажите ФИО (полностью) и дату рождения
4. Семья
Супруг(а)/Гражданский(ая) супруг(а)
Ф.И.О.
Прежняя
фамилия
Текущая занятость супруга(и)
Семейное положение
Не был в браке
В гражданском браке без
общих детей
В гражданском браке есть
общие дети
В зарегистрированном браке
)
Дата
рождения
день
месяц
(для ипотечных продуктов не заполняется)
Работает в
Повторно в
зарегистрированном браке
В разводе
ООО
Иное
ОАО
ЗАО
ИП
Унитарное предприятие
Название
Должность
код (
)
доб.
Раб. телефон
Вдовец/вдова
Не работает
В длительном/декретном отпуске
Число детей на иждивении:
Число иных лиц на иждивении:
Планируется ли в Вашей семье рождение ребенка в течение ближайших 12 месяцев?
Да
5. Образование
Учебное заведение – только ВУЗ или колледж
Среднее
Среднее-специальное
Наименование
Неполное высшее
Год окончания
Высшее
Специальность
Второе высшее
Ученая степень (укажите степень и область науки):
Дополнительное образование:
6. Информация о занятости
Сведения о занятости (можно отметить несколько позиций)
Постоянная работа по найму
Индивидуальный предприниматель
Служащий армии или силовых
Временная работа по найму
министерств (ведомств)
Дата заполнения
.
день
.
месяц
год
год
СТРАНИЦА 3
Рантье
Лицо свободной профессии
Учащийся
Пенсионер
Подпись заявителя
Нет
Работа по совместительству
Акционер/участник предприятия
Не работаю
Отрасль/сфера деятельности (можно отметить несколько позиций)
Финансы. Банки. страхование
Промышленность и машиностроение
Консалтинговые услуги
Информационные технологии/телекоммуникации
Армия
Охранная деятельность
Предприятия ТЭК
Оптовая и розничная торговля
Транспорт
Органы власти и управления
Услуги (уточните)
Другие отрасли (уточните)
Заполняется наемным работником
Социальная сфера
Строительство
Образование
Туризм
Медицина
Наука
(если Вы являетесь собственником бизнеса или индивидуальным предпринимателем Вам необходимо заполнить приложение
к анкете для собственников бизнеса и индивидуальных предпринимателей)
Общий стаж работы, полных
лет
Текущее место работы
Число смененных мест
За последние 3 года
работы за последний год
основное место работы
работа по совместительству
ООО
ОАО
ЗАО
ИП
Унитарное предприятие (ГУП, ФГУП,МУП, МГУП)
Иное
Количество
сотрудников
(примерно)
Фактический адрес Вашего места работы
Организационно-правовая
форма организацииработодателя
Наименование организацииработодателя
Город (населенный пункт)
Улица
Официальный сайт
организации в интернете
Обслуживается ли
организация в АО «Нордеа
Банк»
Должность
Звание (заполняется военнослужащими)
Рабочий телефон
Дом
Корпус
офис
Начало работы
в организации
Да
код (
Нет
Не знаю
месяц
Управленческий
статус
(категория
персонала)
)
год
Руководитель
высшего звена
Руководитель
Служащий
Рабочий
7. Информация о доходах/расходах
Статьи среднемесячного дохода
Статьи среднемесячного расхода в рублях
после налогообложения в рублях
Заработная плата
Питание и предметы личного
потребления
Ежемесячная премия
От работы по совместительству
Регулярные расходы на собственное
Доход супруга(и)
жилье и/или на аренду жилья
Предпринимательский доход
Пенсия/стипендия
Обслуживание кредитов
Доход от аренды
Получение алиментов и пособий
Алименты и иные платежи,
установленные судом
Проценты по срочным вкладам
Иное:
Иное:
8. Информация об имуществе, находящемся в собственности
Недвижимость*
Тип
недвижимости
Способ получения
Адрес объекта
недвижимости
Общая
площадь,
кв. м
Год
приобретения
Приватизация
Строительство
Покупка
Покупка в кредит
Дарение/наследство
Приватизация
Строительство
Покупка
Покупка в кредит
Дарение/наследство
Приватизация
Строительство
Покупка
Покупка в кредит
Дарение/наследство
Квартира
Загородный дом
Земельный
участок
Квартира
Загородный дом
Земельный
участок
Квартира
Загородный дом
Земельный
участок
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
* при наличии более 3-х объектов недвижимости необходимо указать характеристики 3-х наиболее дорогостоящих
Дата заполнения
.
день
.
месяц
год
Наличие
ипотеки
СТРАНИЦА 4
Подпись заявителя
Текущая
стоимость,
руб.
Автомобиль**
Марка
Модель
Год выпуска
Год приобретения
Гос. регистр. номер
Текущая стоимость в рублях
Сумма
Способ приобретения
Покупка за собственные средства
Покупка в кредит
Наследство/ Дарение
Иное
Находится в залоге?
Нет
Денежные накопления
Валюта
Да
* * при наличии 2-х и более автомобилей необходимо указать характеристики наиболее дорогостоящего
9. Информация об имеющихся кредитах и предоставленных поручительствах
Перечислите имеющиеся обязательства по кредитам и/или погашенные Вами кредиты
Тип кредита
Наименование
Остаток
Размер
Месяц и
Сумма
Валюта
%
Срок,
(ипотечный, авто,
банка
основного
ежемес.
год
потребительский,
кредита
кредита ставка
в мес.
кредитора
долга
платежа получения
кредитная карта или др.)
Наименование
банка
кредитора
Перечислите предоставленные Вами поручительства по кредитам
Тип кредита
Ф.И.О. за кого
Остаток
Сумма
Валюта
(ипотечный, авто,
предоставлено
основного
потребительский или
кредита кредита
поручительство
долга
др.)
Месяц и
Срок,
год
в мес.
получения
10. Юридическая информация
Существуют ли решения суда об
Нет
Да
ограничении Вашей дееспособности
и установления над Вами опекунства
Нет
Да
(попечительства)?
Существуют ли ограничения Вашего
Есть ли у Вас обязательные платежи,
Нет
Да права заключать кредитные сделки
установленные судом?
(в т.ч. брачным договором)?
Имеются ли неисполненные Вами
Участвуете ли Вы в настоящее время
Нет
Да
какие-либо судебные решения?
в судебном процессе?
Привлекались ли Вы к уголовной
ответственности?
Были ли Вы приговорены судом к
уголовному наказанию?
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
11. Заключительные положения
Настоящим подтверждаю, что:
 ознакомлен с основными условиями предоставления кредитов АО «Нордеа Банк» (далее - Банк);
 сведения, содержащиеся в настоящей Анкете о Клиенте для получения кредита в АО «Нордеа Банк» (далее - Документ), а также все затребованные документы
предоставлены исключительно для получения кредита в Банке;
 обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, способных повлиять на выполнение мной
или Банком обязательств по кредиту, который может быть предоставлен на основании данного Документа;
 даю согласие на то, чтобы Банк в случае необходимости выполнил проверку сведений, указанных в настоящем Документе, как-то: обращение к родственникам,
обращение к работодателю, а также иными способами в рамках законодательства Российской Федерации.
Настоящим
даю свое согласие
отказываюсь дать согласие на получение Банком всей имеющейся обо мне информации в бюро кредитных историй,
включенных в государственный реестр бюро кредитных историй и Центрального каталога кредитных историй в объеме, в порядке и на условиях, определенных
Федеральным законом "О кредитных историях" № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, необходимой для принятия решения о предоставлении кредита.
Я уведомлен и согласен с тем, что Банк вправе отказать мне в предоставлении кредита без объяснения причин.
Дополнительная информация:
Отделение/филиал/
операционный офис
Банка
Ф.И.О. принявшего
анкету
Контактный
телефон
Дата и время
получения
день
Дата заполнения
.
день
.
месяц
год
СТРАНИЦА 5
месяц
год
Подпись заявителя
чч
Подпись
мм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа