close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Публичное
акционерное
общество
эмитента (для некоммерческой организации
акционерный коммерческий банк «Балтика»
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО АКБ «Балтика»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13,
стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1023900001993
1.5. ИНН эмитента
3900000834
1.6. Уникальный
код
эмитента,
00967-В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.disclosure.ru/issuer/3900000834/
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
ПАО АКБ «Балтика» сообщает об инсайдерской информации эмитентов (о решениях,
принятых Советом директоров).
2.1. Кворум заседания Совета директоров: присутствовали 5 членов Совета директоров
из 5. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам,
включенным в повестку дня заседания, члены Совета директоров проголосовали "ЗА" – 5
голосов, "ПРОТИВ" – нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – нет голосов; решения приняты
единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета)
эмитента:
1. Утвердить Отчет об исполнении Финансового плана за 4 квартал 2014 года.
2. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о качестве
ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности и портфеля ценных бумаг.
3. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о капитале
и финансовых результатах Банка.
4. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о
банковских операциях и других сделках кредитной организации, в которых могут быть
заинтересованы участники (акционеры), члены совета директоров (наблюдательного
совета), исполнительных органов и служащие кредитной организации.
5. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о мерах,
предпринимаемых исполнительными органами по соблюдению в кредитной организации
законодательства Российской Федерации, учредительных, внутренних документов, норм
профессиональной этики и наиболее значительные проблемы в этой области.
6. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о
достаточности собственных средств (капитала) для покрытия принятых Банком рисков и
предполагаемых расходов.
7. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о
фактических размерах и достаточности резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности, а также резервов на возможные потери по прочим
активам, обязательствам и сделкам.
8. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о
концентрации кредитов (займов) и инвестиций в разрезе отраслей экономики, категорий
заемщиков и тому подобное, а также планируемых выдачи кредитов (предоставления
займов) и инвестиций.
9. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года о
показателях привлеченных средств (в том числе депозитов), планируемых Банком
мероприятий по привлечению средств.
10. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года об оценке
качества управления банковскими рисками.
11. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 4 квартал 2014 года по
результатам сравнительного анализа показателей деятельности Банка по отношению к
показателям за предыдущие периоды и показателям конкурентов.
12. Принять к сведению Отчет Председателя Правления за 7 квартал 2014 года о наличии
сведений о фактах снижения уровня финансовой устойчивости и (или) доходности Банка.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 23 января 2014 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 04/01 от 23
января 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО АКБ «Балтика»
3.2. Дата « 23 »
января
20 15
г.
_______________
(подпись)
М.П.
О.Н. Черняк
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа