close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...о существенном факте «О принятых советом директоров

код для вставкиСкачать
Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ижсталь»
(для
некоммерческой
организации
–
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Ижсталь»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск
1.4. ОГРН эмитента
1021801435325
1.5. ИНН эмитента
1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 30078-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.izhstal.ru/
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания
Совета директоров: 28 января 2015 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 января 2015 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества (или услуг) по сделкам, в
совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со
ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО
«Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении
сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данным вопросам не учитывался голос одного члена Совета директоров,
признаваемого зависимым директором, в соответствии со ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
При голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса двух членов
Совета директоров, заинтересованных в сделке, в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных
обществах».
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также
о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от
11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 30 января 2015 года, Протокол № 359
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам
действующий на основании доверенности от 19.12.12г.
М.А. Жиргалов
(подпись)
3.2. Дата
«
30 »
января
20 15
г.
М.П.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа