close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"ГК "Русское море". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
04.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море"
ИНН 7816430057
ОГРН 1079847122332
Адрес: 121353, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 31.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания акционеров ОАО «Группа
компаний «Русское море».
2.Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2013год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе
отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2013 год, а также
распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2013
финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
5. Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
6. Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской
отчетности Общества за 2014г.
7. Утверждение аудитора для осуществления аудита консолидированной финансовой
отчетности Общества за 2014г., в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности.
8. Утверждение положение о дивидендной политике ОАО «Группа компаний «Русское
море»
9. Об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание сообщения:
1. Избрать Председателем Собрания - Лаврентьеву Елену Александровну
Избрать Секретарем Собрания - Басангов Дмитрий Ильич
2. Утвердить Годовой отчет ОАО "ГК "Русское море" за 2013 год.
3. 1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, отчет о
прибылях и убытках Общества по результатам 2013года. Направить 5% от чистой
прибыли, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год на
формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2013
года оставить в распоряжении Общества.
2. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам
2013 года.
4. Избрать членов Совета директоров ОАО "ГК "Русское море":
1. Франк Глеб Сергеевич
2. Воробьев Максим Юрьевич
3. Глинберг Владислав Александрович
4. Дангауэр Дмитрий Сергеевич
5. Щащаев Алексей Орджоникидзевич
6. Гусев Дмитрий Владимирович
7. Кенин Михаил Борисович
8. Воробьева Людмила Ивановна
9. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
5. Избрать ревизором ОАО "ГК "Русское море" Бугайчук Яну Сергеевну.
6. Утвердить ООО "фирма Финаудит" аудитором ОАО "ГК "Русское море" на 2014 год, в
качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.
7. Утвердить ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором ОАО "ГК "Русское море" на 2014 год,
в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной
в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
8. Утвердить Дивидендную политику ОАО "ГК "Русское море".
9. Одобрить в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных
обществах" и пп. 14 пункта 9.9 Устава ОАО "ГК Русское море" договора поручительства и
залога акций, заключаемые ОАО ГК "Русское море" в обеспечение обязательств ЗАО
"Русская рыбная компания" перед ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", в
качестве сделок с заинтересованностью, предельный размер обязательств ОАО "ГК
Русское море" по которым составляет 1 200 000 000 рублей РФ, что составляет более 2%
балансовой стоимости активов ОАО "ГК "Русское море" по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа