close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Россети". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
02.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Российские сети"
ИНН 7728662669
ОГРН 1087760000019
Адрес: Москва, Уланский переулок 26
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 26.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
Вопрос на заседании Совета директоров не рассматривался
Содержание сообщения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах, ОАО "Россети" за 2013 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013
года:
Показатель Сумма, тыс. руб.
Нераспределенный убыток отчетного периода (250 551 763)
Распределение на:
- резервный фонд - инвестиции и развитие - дивиденды - покрытие убытков прошлых лет .
4.Не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества
по результатам 2013 года в связи с полученным убытком.
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания
акционеров Общества 23 июня 2010 г., протокол от 25.06.2010, не выплачивать членам
Совета директоров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров
Общества.
Избрать Совет директоров Общества в составе :
№ Ф.И.О. кандидата Должность
1. Аюев Борис Ильич Председатель правления ОАО "СО ЕЭС"
2. Баркин Олег Геннадьевич Заместитель Председателя Правления НП "Совет рынка"
3. Бударгин Олег Михайлович Генеральный директор ОАО "Россети"
4. Дьяков Анатолий Федорович Президент НП "НТС ЕЭС"
5. Иванов Андрей Юрьевич Заместитель Министра финансов Российской Федерации
6. Калинин Александр Сергеевич Первый вице-президент по энергетике и инфраструктуре
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России"
7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации
8. Макаров Алексей Александрович Академик РАН
9. Мироносецкий Сергей Николаевич Член совета директоров ООО "Сибирская
генерирующая компания"
10. Морозов Денис Станиславович Представитель Российской Федерации в Совете
директоров Европейского банка реконструкции и развития
11. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ОАО "ФСК ЕЭС"
12. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО "Киуру"
13. Шацкий Павел Олегович Первый заместитель генерального директора ООО "Газпром
энергохолдинг"
14. Шишкин Андрей Николаевич Вице-президент по энергетике, промышленной
безопасности, охране труда и экологии ОАО "НК "Роснефть"
15. Шматко Сергей Иванович Член Комиссии при Президенте Российской Федерации по
вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической
безопасности.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Башинджагян Астхик Арташесовна - Консультант отдела Департамента Минэнерго
России
2. Кант Мандал Дэнис Ришиевич - и.о. начальника отдела управления Росимущества
3. Скобарев Владимир Юлианович - Генеральный директор ООО "Моор Стивенс Рус"
4. Хадзиев Алан Федорович - Начальник отдела Департамента Минэнерго России
5. Хворов Владимир Васильевич - Ведущий эксперт отдела Департамента
Минэкономразвития России.
Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" в качестве аудитора Общества.
Утвердить Устав ОАО "Россети" в новой редакции.
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Россети" в новой редакции.
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Россети" в новой редакции.
Утвердить Положение о Правлении ОАО "Россети" в новой редакции.
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Россети" в новой редакции.
Утвердить Положение о выплате членам Совета
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
директоров
ОАО
"Россети"
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "Россети"
вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц между Обществом и ОАО "СОГАЗ" в размере страховой премии, составляющей 3 465
698,61 (Три миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот девяносто восемь)
рублей 61 копейка.
16.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц
(далее - Договор) между Обществом и ОАО "СОГАЗ", как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность.
17.1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных
лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году
закупочных процедур по выбору страховой организации, в том числе из следующих
кандидатов: ООО "СК "Согласие",
ОСАО "Ингосстрах", ОАО "СОГАЗ", ОАО "АльфаСтрахование", ООО СК "ВТБ
Страхование", ООО "Росгосстрах", СОАО "ВСК", ОАО СК "Альянс",
ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "Группа Ренессанс Страхование" (далее - Контрагент), в
размере страховой премии, составляющей не более 4 300 000 (Четыре миллиона триста
тысяч) рублей.
17.2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц
(далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой
имеется заинтересованность.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа