close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Удмуртская энергосбытовая компания".

код для вставкиСкачать
03.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Удмуртская энергосбытовая компания"
ИНН 1835062930
ОГРН 1051802500023
Адрес: г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 52-а
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 30.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год, бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2013 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Об утверждении аудитора Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) О реорганизации Общества, в том числе об утверждении договора о присоединении и
передаточного акта.
Содержание сообщения:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2013 года, годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2013 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам
2013 года.
2. 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013
финансовый год:
(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 653
Распределить на:
Резервный фонд Дивиденды 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013
года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по
результатам 2013 года.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Сорокин Дмитрий Олегович
2. Чернявская Юлия Борисовна
3. Ляхов Константин Александрович
4. Сергеев Алексей Сергеевич
5. Волобуев Игорь Андреевич
6. Кондрашов Олег Владимирович
7. Бельский Алексей Вениаминович
8. Лопаткина Светлана Александровна
9. Ярыгина Надежда Николаевна
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Балабаева Марина Николаевна
2. Романенков Валентин Васильевич
3. Каралкина Марина Владимировна
4. Костылев Сергей Евгеньевич
5. Лодянов Игорь Александрович
5. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество "Центр
бизнес-консалтинга и аудита".
6 . Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. 1. Реорганизовать Открытое акционерное общество обществом "Удмуртская
энергосбытовая компания" в форме присоединения к Открытому акционерному обществу
"ЭнергосбыТ Плюс" совместно с Открытым акционерным обществом "Кировэнергосбыт"
и Открытым акционерным обществом "Свердловэнергосбыт" на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении.
При присоединении Общества к ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" все обыкновенные акции
Общества и все привилегированные акции типа А Общества, за исключением акций
Общества, подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", размещаемые для целей
конвертации.
При присоединении Общества к ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в одну обыкновенную
именную бездокументарную акцию ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" номинальной стоимостью
0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) рубля каждая конвертируется:
- 6,2104 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной
стоимостью 0,31 рубля каждая;
- 8,5285 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Общества,
номинальной стоимостью 0,31 рубля каждая.
Образование дробных акций ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в результате конвертации не
допускается. В случае если после применения коэффициентов конвертации возникает
дробное число акций, такое число округляется в соответствии с правилами
математического округления, а именно в случае, если первый знак после запятой больше
или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае если первый знак
после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется. Если в результате округления
какому-либо акционеру Общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной
бездокументарной акции ОАО "ЭнергосбыТ Плюс", то такой акционер получает одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".
2. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества "Удмуртская
энергосбытовая компания", Открытого акционерного общества "Кировэнергосбыт" и
Открытого акционерного общества "Свердловэнергосбыт" к Открытому акционерному
обществу "ЭнергосбыТ Плюс" и Передаточный акт, подписываемый Обществом и ОАО
"ЭнергосбыТ Плюс".
3. Определить ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" в качестве лица, ответственного за уведомление
регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и опубликование в Вестнике
государственной регистрации уведомления о реорганизации от имени всех лиц,
участвующих в реорганизации.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа