close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Тульский оружейный завод".

код для вставкиСкачать
25.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Тульский оружейный завод"
ИНН 7107003303
ОГРН 1027100507147
Адрес: Российская Федерация, г. Тула, ул. Советская, 1-А
Дата собрания: 24.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 26.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества
в 2013 году.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов совета директоров Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров и ревизионной комиссии ОАО «Тульский оружейный завод».
11. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Тульский оружейный
завод».
Содержание сообщения:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить рекомендации совета директоров о годовых дивидендах по результатам
деятельности Общества в 2013 году:
размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию ОАО "Тульский оружейный
завод" 5 рублей 00 копеек;
форму выплаты дивидендов - денежная форма;
дату, на которую определяются лица, имеющие право на их получение - 11 июля 2014
года;
срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре
акционеров - не позднее 25 июля 2014 год;
срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не
позднее 15 августа 2014 года;
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на
акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных
средств на их банковские счета.
По пятому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности
Общества за 2013 год.
По шестому вопросу повестки дня:
Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии по результатам
деятельности Общества за 2013 год.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Курилова Илью Николаевича
2. Фокина Леонида Сергеевича
3. Афанасенкова Анатолия Анатольевича
4. Шулякова Александра Васильевича
5. Фомина Александра Васильевича
6. Кормилицыну Екатерину Александровну
7. Хаметова Рустама Саидовича
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Соколову Антонину Олеговну
2. Румянцева Артема Анатольевича
3. Козлову Жанну Петровну
4. Климкину Алену Владимировну
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества победителя конкурса по отбору аудиторских организаций
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчётности ОАО "Тульский оружейный завод".
По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и
ревизионной комиссии ОАО "Тульский оружейный завод"
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО "Тульский оружейный завод".
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа