close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

(в форме заочного голосования) от 28 февраля

код для вставкиСкачать
ОТКРЫТОЕ
"Концерн
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"Гранит-Э
Н А У Ч Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й
ЦЕНТР
ПРОТОКОЛ N54
Заседания Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
(в форме заочного голосования)
г. Санкт-Петербург
28 февраля 2014 года
Заседание Совета директоров в форме заочного голосования созвано председателем
Совета директоров Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» Шиловым К.Ю.
Уведомление о проведении 28 февраля 2014 года заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Концерн «Гранит-Электрон» (в форме заочного
голосования), с приложением бюллетеней, актуализации программы, графика
корпоративных процедур, справки-расчет по аудитору, направлены всем членам Совета
директоров 21 февраля 2014 года.
В заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в форме
заочного голосования приняли участие (представили бюллетени) 6 из 7 членов Совета
директоров:
Председатель Совета директоров
- Шилов К.Ю.
Члены Совета директоров
- Коржавин Г.А.
- Курасов А.А.
- Леонов А.Г.
- Путинский С.Б.
- Старожук Е.А.
В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» и п. 15.7 Устава ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» кворум для
проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования соблюден, Совет
директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» правомочен принимать решения по всем
вопросам повестки дня заседания.
Дата и время проведения заседания: 28 февраля 2014 года, 15 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Госпитальная, д. 3.
Форма проведения заседания: Заочное голосование.
Повестка дня:
1. Утверждение графика завершения корпоративных процедур и регистрации
эмиссии акций по интегрированной структуре ОАО "Концерн "Гранит-Электрон"
для обеспечения реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году.
2. Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг
по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2014 год.
3.
Утверждение «Актуализации Программы реструктуризации и оптимизации
активов предприятий, включенных в состав интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Гранит-Электрон».
По первому вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Утверждение графика завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии
акций по интегрированной структуре ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" для обеспечения
реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году».
Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:
«Утвердить график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по
интегрированной структуре ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" для обеспечения
реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году».
В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов
К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШИЛИ:
«Утвердить график завершения корпоративных процедур и регистрации эмиссии акций по
интегрированной структуре ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" для обеспечения
реализации мероприятий в рамках ФЦП № 1 в 2014 году».
По второму вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Об определении начальной (максимальной) цены оплаты аудиторских услуг по
осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2014 год».
Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:
«Определить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг по
осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2014 год в размере не более 620 000 рублей, с
учетом НДС».
В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов
К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШИЛИ:
«Определить начальную (максимальную) цену оплаты аудиторских услуг по
осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
2
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» за 2014 год в размере не более 620 ООО рублей, с
учетом НДС».
По третьему вопросу повестки дня вынесен на обсуждение вопрос:
«Утверждение «Актуализации Программы реструктуризации и оптимизации активов
предприятий, включенных в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «ГранитЭлектрон».
Членам Совета директоров ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» в бюллетене предложено
принять (проголосовать «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») следующее решение:
«Утвердить «Актуализацию Программы реструктуризации и оптимизации активов
предприятий, включенных в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «ГранитЭлектрон».
В представленных бюллетенях члены Совета директоров голосовали:
«ЗА» - Коржавин Г.А., Курасов А.А., Леонов А.Г., Пугинский С.Б., Старожук Е.А., Шилов
К.Ю.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
РЕШИЛИ:
«Утвердить «Актуализацию Программы реструктуризации и оптимизации активов
предприятий, включенных в состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «ГранитЭлектрон».
Председатель Совета директоров
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»
К.Ю. Шилов
Секретарь Совета директоров
И.В. Васильев
3
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа