close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Морпорт СПб". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
17.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Морской порт Санкт-Петербург"
ИНН 7805025346
ОГРН 1027802712585
Адрес: г. Санкт-Петербург, Канал Межевой, 5
Дата собрания: 10.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 10.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по
результатам 2013 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
9) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Из прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общей сумме
645587546,54 рублей направить на выплату дивидендов сумму в размере 644168960,00
рублей.
Оставшуюся прибыль 2013 года распределить следующим образом:
Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 1296850,00
рублей.
Направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества 55000,00
рублей.
Сумму в размере 66736,54 рублей не распределять.
2) Нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1355877120,00 рублей направить на
выплату дивидендов.
3) Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества денежными
средствами в размере 903 рубля 20 копеек на одну обыкновенную акцию.
По усмотрению Общества выплата производится в рублях или в иностранной валюте по
официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа.
4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, 23 июня 2014 года.
4. Совет директоров ОАО "Морпорт СПб" избирается в следующем составе:
1. Белушкин Олег Валерьевич;
2. Букин Олег Юрьевич;
3. Кириленко Виктор Петрович;
4. Олейник Павел Павлович;
5. Челядин Сергей Валентинович;
6. Федоров Валерий Петрович;
7. Федоров Игорь Петрович.
5. По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО "Морпорт СПб" избирается в
следующем составе:
1. Беляева Наталья Леонидовна;
2. Горбунова Юлия Сергеевна;
3. Константинова Мария Борисовна;
4. Миронова Татьяна Михайловна;
5. Наумова Ксения Валерьевна.
6. Принимаются решения:
6.1. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество
"КПМГ", ОГРН 1027700125628.
6.2. Аудит консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с МСФО
поручить провести Закрытому акционерному обществу "КПМГ", ОГРН 1027700125628.
7. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере и порядке,
установленном Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета
директоров Открытого акционерного общества "Морской порт Санкт-Петербург".
8. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере и порядке,
установленном Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета
директоров Открытого акционерного общества "Морской порт Санкт-Петербург".
9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа