close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"РГС Банк". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
26.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
ИНН 7718105676
ОГРН 1027739004809
Адрес: 107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Дата собрания: 23.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 30.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2013
год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и
установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов Банка по результатам финансового года.
3. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или)
компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими
своих обязанностей.
4. О прекращении полномочий членов Совета директоров, избранного на внеочередном
Общем собрании акционеров Банка.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.
6. Об избрании Совета директоров Банка, о порядке выплаты вознаграждений и (или)
компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих
обязанностей.
7. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Банка.
8. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Банка.
9. Об избрании ревизионной комиссии Банка, о порядке выплаты вознаграждений и (или)
компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими
своих обязанностей.
10. Об утверждении аудитора Банка на 2014 год.
11. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами Банка, которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной
хозяйственной деятельности.
12. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций
Банка.
Содержание сообщения:
1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2013 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и
убытках (счета прибылей и убытков) Банка за 2013 год.
2.1. Прибыль Банка по результатам финансового года в размере 1 078 758 739,92 рублей
распределить следующим образом:
- часть прибыли в размере 333 000 рублей направить на выплату дивидендов акционерам владельцам привилегированных акций Банка;
- часть прибыли в размере 1 078 425 739,92 рублей оставить нераспределенной.
2.2. Порядок выплаты дивидендов:
- дивиденды по обыкновенным акциям Банка за 2013 год не выплачивать;
- выплатить по итогам 2013 года дивиденды акционерам - владельцам привилегированных
акций Банка в размере 333 000 рублей (по 50 рублей на каждую привилегированную
акцию с определенным размером дивиденда);
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов - 04 июля 2014 года.
3.1. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Банка,
связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам 2013 года, не выплачивать.
3.2. Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам ревизионной комиссии Банка,
связанных с исполнением ими своих обязанностей по итогам 2013 года, не выплачивать.
4. Прекратить полномочия Совета директоров, избранного на внеочередном Общем
собрании акционеров Банка.
5. Определить состав Совета директоров Банка в количестве 6 (Шесть) человек.
6. 6.1. В Совет директоров Банка избраны следующие кандидаты:
1 Клепальская Светлана Владимировна
2 Фалев Александр Васильевич
3 Харчилава Хвича Патаевич
4 Щербаченко Петр Сергеевич
5 Майоров Константин Викторович
6 Якорев Анатолий Александрович
6.2. Считать полномочия вновь избранного состава Совета директоров Банка
действующими с 24 июня 2014 года, вплоть до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Банка (включая эту дату).
6.3. Определить порядок выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам
Совета директоров Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в
соответствии с действующим законодательством
7. Прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Банка, избранных на годовом
Общем собрании акционеров Банка.
8. Определить состав ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Три) человека.
9. 9.1. Избрать ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
- Пелевина Ирина Евгеньевна,
- Кривенко Марина Леонидовна,
- Егупова Зинаида Владимировна.
9.2. Считать полномочия избранного состава ревизионной комиссии Банка действующими
с 24 июня 2014 года вплоть до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Банка (включая эту дату).
9.3. Определить порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам ревизионной
комиссии Банка, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году, в
соответствии с действующим законодательством.
10.1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и
бухгалтерские консультанты" в качестве аудитора, уполномоченного провести
аудиторскую проверку Банка по итогам 2014 года по российским стандартам финансовой
отчетности.
10.2. Утвердить Закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" в качестве
аудитора, уполномоченного провести аудиторскую проверку Банка по итогам 2014 года
по международным стандартам финансовой отчетности.
Одобрить сделки, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания
акционеров, связанные с привлечением, размещением, предоставлением денежных
средств (в том числе, но не ограничиваясь, сделки по выдачи кредитов, банковских
гарантий, поручительств, привлечению денежных средств во вклады, купли-продажи
ценных бумаг и недвижимого имущества и залогу), в совершении которых имеется
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе
осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности между Банком и одним или
несколькими или всеми из следующих указанных юридических лиц: ООО ФК
"Мегатрастойл", ООО "ИК"Т.А.Р.Г.Е.Т.Капитал", ООО "Финансово-Инвестиционная
Компания", ООО "Росгосстрах", ООО "Маркет-Капитал", ОАО "Росгосстрах", ООО "СК
"РГС-Жизнь", ООО "Управление Сбережениями". Установить предельную сумму
совершения каждой такой сделки в размере, не превышающем 25 процентов от
балансовой стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате совершения определенной сделки.
12.1.Увеличить уставной капитал Банка путем размещения дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:
1) Количество размещаемых акций - 181 000 (Сто восемьдесят одна тысяча) штук;
2) Номинальная стоимость акции - 500 (Пятьсот) рублей;
3) Форма выпуска акций - бездокументарные;
4) Способ размещения - закрытая подписка.
Определить следующий круг юридических лиц, среди которых предполагается разместить
акции дополнительного выпуска: - ООО "СК "РГС-Жизнь" - 181 000 (Сто восемьдесят
одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акций;
5) Цена размещения - цена размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в рублях Российской Федерации определяется Советом
директоров Банка после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг до даты начала размещения ценных бумаг и не может быть менее номинальной
стоимости акции.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в рублях Российской
Федерации определяется Советом директоров Банка после государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг до даты начала размещения ценных бумаг и не
может быть менее номинальной стоимости акции.
6) Форма оплаты дополнительных акций размещаемых посредством подписки - оплата
акций инвесторами (юридическими лицами) производится согласно действующему
законодательству и правилам, утвержденным Центральным банком Российской
Федерации.
Оплата размещаемых акций осуществляется приобретателями в полном объеме, при этом
для участника закрытой подписки - в срок указанный в договоре, а для акционеров,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций - в течение
срока действия преимущественного права.
Оплата за акции производится денежными средствами в валюте Российской Федерации за
счет их собственных средств. Не предусматривается внесение денежных средств в оплату
акций в наличной форме через кассу Банка. Не предусматривается оплата акций
иностранной валютой, банковским зданием и иным имуществом в неденежной форме, а
также за счет капитализации. Обыкновенные акции оплачиваются денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичной форме на основании заключенных между
Банком и покупателем ценных бумаг договоров купли-продажи.
Реализации акций Банка через филиалы не предусмотрена.
Оформляемые документы: Договор купли-продажи акций, платежное поручение.
Определить следующие даты начала и окончания размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций:
Датой начала размещения считается:
- для акционеров, имеющих преимущественное право на приобретение акций - после
регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России, со дня уведомления
акционеров о наличии у них преимущественного права на покупку акций;
- для участников закрытой подписки - после окончания срока действия
преимущественного права приобретения размещаемых акций акционерами, имеющими
преимущественное право приобретения акций (45 дней со дня уведомления акционеров о
наличии у них преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска)
и не ранее дня подведения итогов осуществления преимущественного права и раскрытия
информации об этом.
Датой окончания размещения:
- для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций момент окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
акций (45 дней со дня уведомления акционеров о наличии у них преимущественного
права приобретения акций дополнительного выпуска);
- для участников закрытой подписки - не позднее одного года с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Отсутствуют.
12.2. Назначить Председателя Правления Банка Фалева Александра Васильевича или
Первого заместителя Председателя Правления Банка Алояна Артура Рафаеловича
уполномоченными лицами с правом подписания всех необходимых документов для
регистрации дополнительного выпуска акций в Банке России.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа