close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт".

код для вставкиСкачать
30.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
ИНН 4500000013
ОГРН 1024500507570
Адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 116
Дата собрания: 30.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам 2013 года.
4. Распределение накопленной нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 года, в
том числе отчет о финансовых результатах.
3. 1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2013 году в
связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2013 году составил 34
503 887,71 (тридцать четыре миллиона пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят семь)
рублей 71 копейка.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере
1,49 рублей на 1 акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 10.07.2014.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
4. Накопленную по состоянию на 31.12.2012 нераспределенную чистую прибыль прошлых
лет Общества в размере 74 629 910,87 (семьдесят четыре миллиона шестьсот двадцать
девять тысяч девятьсот десять) рублей 87 копеек направить на:
- выплату дивидендов по привилегированным акциям - 12 356 283,92 руб.;
- финансирование инвестиционной программы Общества - 62 273 626,95 руб.
5. Избрать в Совет директоров Общества в количестве 7 человек: Колосова Наталья
Юрьевна, Касимиро Дидье, Георгиев Василий Юрьевич, Слесарева Татьяна Игоревна,
Дубровский Олег Феликсович, Рыпневский Эдуард Владимирович, Мифтин Руслан
Фирхадович.
6. Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: Сафронов Максим
Леонидович, Маслов Вячеслав Леонидович, Валеева Светлана Валерьевна.
7. Утвердить в качестве аудитора Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество
"Аудиторско-консультационная группа "Развитие бизнес-систем" (ОГРН 1027739153430).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа