close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Платформа ЮТИНЕТ.РУ". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
26.06.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"
ИНН 7725723391
ОГРН 1117746358729
Адрес: г. Москва, ул. Шухова, д. 14, стр. 9
Дата собрания: 23.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 20.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Возложение выполнения функций счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО
"РДЦ "ПАРИТЕТ".
2) Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3) Утверждение Годового отчета ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2013 год.
4) Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за
2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ).
5) Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 года, выплата (объявление)
дивидендов по результатам 2013 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности
Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ).
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО).
9) Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета
(РСБУ).
10) Определение адреса места нахождения Общества.
11) Утверждение Устава ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в редакции № 3.
12) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в
редакции № 2.
13) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в
редакции № 1.
14) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО "Платформа
ЮТИНЕТ.РУ" в редакции № 1.
15) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ".
Содержание сообщения:
1. Возложить выполнение функций счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО
"РДЦ "ПАРИТЕТ"".
2. "Определить, что ведение Годового общего собрания акционеров Общества должно
осуществляться в соответствии со статьей 18 Положения об общем собрании акционеров
Общества".
3. "Утвердить годовой отчет ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2013 год".
4. "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за
2013 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ)".
5. "Прибыль Общества по результатам 2013 года, на основании годовой бухгалтерской
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерского учета (РСБУ), не распределять в связи с убытками, дивиденды не
выплачивать".
6. "Избрать членами Совета директоров общества: Арсеньева Вадима Вячеславовича,
Уколова Михаила Игоревича, Пана Евгения Сергеевича, Готовцева Вячеслава
Георгиевича, Страха Всеволода Александровича
7. "Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Минашкина Дмитрия Сергеевича,
Уланову Елену Александровну, Глухову Ирину Сергеевну".
8. Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ИНН
7709383532)".
9. Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета
(РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-аудит" (ИНН
7729744770)".
10. "Определить местонахождение Общества по следующему адресу: РФ, 123022, город
Москва, улица 2-ая Звенигородская, дом 13, строение 41. Внести в Устав Общества
изменения в части адреса места нахождения Общества".
11. "Утвердить Устав ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в редакции № 3".
12. "Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в
редакции № 2".
13. "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" в
редакции № 1".
14. "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Платформа
ЮТИНЕТ.РУ" в редакции № 1".
15. "Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"".
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа