close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

"Дорисс". Решения Общих собраний акционеров

код для вставкиСкачать
01.07.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и
сооружений "Дорисс"
ИНН 2127008364
ОГРН 1022100967195
Адрес: г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2
Дата собрания: 28.06.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 26.05.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дорисс». Распределение чистой
прибыли за 2013 г. О дивидендах за 2013г.
2. Кредитная политика ОАО «Дорисс». Одобрение сделок, совершенных в процессе
осуществления ОАО «Дорисс» его обычной хозяйственной деятельности в 2013-2014
годах, которые в совокупности составили не более 90 % балансовой стоимости активов
ОАО «Дорисс» на последнюю отчетную дату перед заключением сделки, предметом
которых явилось имущество, в том числе: соглашение, кредит (включая овердрафт,
открытие возобновляемой и не возобновляемой линии, открытие рамочной кредитной
линии и иные виды кредитования), залог, поручительство (включая основное обеспечение
исполнения обязательств ОАО «Дорисс», ООО «ДОРИСС-НЕФТЕПРОДУКТ», ООО
«Транс-Регион», ООО «Дорисс-Урал», ООО «Дорисс-Скан», ООО «Торговый дом
«Дорисс-Снаб», ООО ПСК «Содружество-1», ЗАО СКК «Солнечный берег» и иных
организаций), в которых стороной по сделке явились Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» в лице Чувашского отделения №8613, ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО
Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО), ЗАО «Газпромбанк Лизинг» и иные кредитные
организации». Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены в 20142015 годах.
3. Утверждение аудитора ОАО «Дорисс» на 2014 год.
4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Дорисс».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Дорисс».
6. Утверждение решений наблюдательного совета Общества, принятых в период с 29
июня 2013г. по 28 июня 2014г.
Содержание сообщения:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Дорисс" и распределение чистой
прибыли за 2013 год. Дивиденды за 2013 год не выплачивать. Оставшуюся
нераспределенную прибыль за 2013 год направить на развитие производства, оплату
приобретаемой строительной техники в лизинг; на текущие непроизводственные расходы
ОАО "Дорисс", включая социальные выплаты и ежемесячное вознаграждение членов
наблюдательного совета за период их работы в составе наблюдательного совета в размере
уровня выплат в 2013 году. Разрешить Обществу использовать прибыль, получаемую в
2014 году, от общей суммы до 90%, на текущие расходы по основным направлениям:
развитие производства, социальные выплаты, спонсорство, благотворительность в
размере, определяемом решением наблюдательного совета Общества с последующим
утверждением на ближайшем годовом общем собрании акционеров.
2. Утвердить кредитную политику ОАО "Дорисс". Одобрить сделки, совершенные в
процессе осуществления ОАО "Дорисс" его обычной хозяйственной деятельности в 20132014 годах, которые в совокупности составили не более 90% балансовой стоимости
активов ОАО "Дорисс" на последнюю отчетную дату перед заключением сделки,
предметом которых явилось имущество, в том числе: соглашение, кредит (включая
овердрафт, открытие возобновляемой и не возобновляемой линии, открытие рамочной
кредитной линии и иные виды кредитования), залог, поручительство (включая основное
обеспечение
исполнения
обязательств
ОАО
"Дорисс",
ООО
"ДОРИССНЕФТЕПРОДУКТ", ООО "Транс-Регион", ООО "Дорисс-Урал", ООО "Дорисс-Скан",
ООО "Торговый дом "Дорисс-Снаб", ЗАО СКК "Солнечный берег", ООО ПСК
"Содружество-1" и иных организаций), в которых стороной по сделке явились Открытое
акционерное общество "Сбербанк России" в лице Чувашского отделения №8613, ОАО
"АЛЬФА-БАНК", ОАО Банк ВТБ, Газпромбанк (ОАО), ЗАО "Газпромбанк лизинг" и иные
кредитные организации. Одобрение аналогичных сделок, которые могут быть совершены
в 2014-2015 годах.
3. Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму ООО "Аудит
Стандарт".
4. Избрать Наблюдательный совет ОАО "Дорисс" в количестве 7 человек:
1. Рощин Игорь Валентинович
2. Рощин Всеволод Игоревич
3. Самойленко Вячеслав Афанасьевич
4. Сазонова Тамара Аркадьевна
5. Рощин Валентин Игоревич
6. Яштыков Николай Порфирьевич
7. Железняк Нина Семеновна
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Дорисс" в количестве 5 человек:
1. Валиуллина Альфинур Эсхетовна
2. Заболотнова Галина Петровна
3. Отмахова Любовь Анатольевна
4.Иванова Елена Вениаминовна
5.Мингулова Светлана Владимировна
6. Утвердить решения наблюдательного совета Общества, принятые в период с 29 июня
2013г. по 28 июня 2014г.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа